Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2101. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в отношении «Трансаэро» подано сразу два иска о субсидиарной ответственности. ВТБ направил иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о привлечении к субсидиарной ответственности бывших ...
Татьяна Анодина, находящаяся в Москве, передала “Ъ”, что комментировать правовые аспекты будут в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ): «Личные вопросы, касающиеся членов моей семьи, которые не относятся к существу ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

2102. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов. Но это только те дела, которые дошли до суда.
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

2103. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Заседание Арбитражного суда, на котором будет рассматриваться заявление Банка России по данному вопросу, назначено на 11 января 2017 года.
... этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2018, Черногория выдала беглую банкиршу Николай Сергеев Гражданка России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», сегодня была экстрадирована из Черногории в Москву ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

2104. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

При этом в арбитражных судах Башкирии рассматриваются еще десятки дел о претензиях кредиторов, поставщиков, подрядчиков к компаниям Сафарова.
Имена их становятся известны миру, например, после хулиганских выходок на дорогах Москвы (вспомним "мажора" Руслана Шамсуарова и погоню гаишников за его "Гелендвагеном"), или же историй с привкусом "клубнички" (вспомним 17-летнюю жену Валентина ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

2105. Александру Мордовцу насчитали 30 млн руб. с аванса.

В базе арбитражных судов отражены и десятки поданных к ней исков, в том числе в связи с работами, проведенными на Восточном.
... новое громкое дело Восточного, Фото: "Спец новости" Николай Сергеев Александр Мордовец Как стало известно “Ъ”, в Москве арестовали замдиректора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Мордовца ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

2106. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Можно предплоложить, что «Респект» нашел в законодательстве лазейку, которая позволяет ему не платить по счетам: подает в ?«родной» Арбитражный суд Рязанской области заявление о?
В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

2107. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

Год назад мы обсуждали нетипичное дело с сайта арбитражного суда.
... com Сергей Сергеев Юрий Тузов (третий слева), между Геннадием Степахно и Мариной Ковтун Как стало известно “Ъ”, в Москве возбуждено уголовное дело о попытке хищения 150 млн руб. у известного мурманского предпринимателя Юрия Тузова, находящегося в ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

2108. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

От прочих комментариев в управлении отказались, сославшись на то, что все документы есть на сайте арбитражного суда. Как установили налоговики, с августа 2012 года по 2014 годы ЗАО «Южуралавтобан» заключило госконтракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей. В качестве субподрядчиков были наняты ООО «Главкапстрой» и ООО «Симметрия — Строительные технологии» (Москва).
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

2109. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, но также имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге. С января 2005 года кредитное учреждение вошло в систему страхования вкладов. Проблемы у Интехбанка начались в конце 2016 года, когда он приостановил расчетно-кассовое обслуживание и выплаты кредиторам. В марте 2017 года Центробанк из-за «полной утраты кредитной организацией собственных средств» отозвал у Интехбанка лицензию. 12 апреля 2017 года арбитражный суд Татарстана по заявлению ЦБ РФ признал банк банкротом ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

2110. Алексей Репик и игры на подрядах.

Как оказалось, на сегодняшний день в Арбитражных судах России рассматривается 67 дел (шестьдесят семь за один год!!!) о том, что «Р-Фарм» не поставила вовремя регионам необходимые лекарственные препараты, в том числе и для больных онкологией и ВИЧ ...
ЗАО “Р-Фарм” в Москве на весьма скромной должности «менеджера в отделе управления проектами».
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

2111. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

Итоги аукциона в УФАС и арбитражных судах оспаривало московское ЗАО «Вектрон».
«Несмотря на множество компромата на него, многие годы это не вело ни к каким последствиям,— отметил политолог.— У Сорокина, очевидно, были широкие связи и в Москве, которые, вероятно, сейчас ослабли.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

2112. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

Россия подписала ДЭХ, защищающий иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор постсоветских стран, в 1994 году, но не ратифицировала его. Гаагский арбитражный суд, во-первых, установил, что договор временно применялся Россией с момента подписания до того момента, как Москва в 2009 году формально отказалась ратифицировать документ.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

2113. Бизнес первого отжима.

— судебная волокита с целью вогнать в долговую яму. По заказу областной власти сразу 13 компаний подали на «Стройиндустрию» в арбитражный суд, требуя миллионные выплаты и добиваясь банкротства.
А на деле благодарил своих покровителей в Москве за то, что помогли убрать Травникова из Вологды, даже если для этого пришлось отправить на повышение — руководить Новосибирской областью.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

2114. Артем Дюмин высоко пристроился.

Они в равных долях владеют фирмой «Литэкс-с», которая, как следует из решения Арбитражного суда Москвы, арендует земельный участок на Большой Семеновской улице.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

2115. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у экс-банкира нашли офшорные компании. Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

2116. Юла "Юлмарта".

Однако для этого нам требуется кандидатура учредителя…» Интересно, что чуть позже заявления Морозова в Арбитражный суд Санкт-Петербурга поступает ещё несколько исков о признании «Юлмарта» банкротом — от ООО «Консультационная группа «Санация» и ООО ...
Еще будучи школьником, он ездил в Москву за джинсами и кроссовками, которые потом перепродавал в Ленинграде.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

2117. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Птицефабрика обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве.
Результаты анализа, сделанного в Испытательном центре Горветлаборатории ГБУ «Мосветобъединение» в Москве на улице Юннатов, оказались шокирующими.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

2118. Лицо пансионного возраста.

... в документах картотеки арбитражных дел. Генпроектировщик зданий?— петербуржская архитектурная мастерская Е. Ю. Меркурьева?— судится с субподрядчиком ООО «Эк-квант», разрабатывавшим документацию для инженерной инфраструктуры. Мастерская архитектора Евгения Меркурьева известна освоением нескольких крупных подрядов управления делами президента (УДП) в Санкт-Петербурге. Бюро проектировало «Дворец Конгрессов» в Стрельне, переделывало здания Сената под резиденцию Конституционного суда и Синода под ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

2119. Племянник-хранитель.

В октябре 2009 года «Стик» получила в собственность четыре помещения торговой сети «Самохвал» в Москве общей площадью 2,3 тыс. квадратных метров, а именно — на Загорьевском проезде, 3, корпус 5 (там сейчас универсам «Пятерочка»), на Булатниковской, 9 (там сейчас продуктовый супермаркет «Магнит»), и часть здания на Академика Волгина, 25, корпус 1 (там сейчас магазин «Перекресток»). Об этом говорится в решениях арбитражных судов, «Стик» судилась по поводу снятия ограничений с этого имущества.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

2120. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

... один за другим стали обращаться в арбитражные суды. В качестве основного аргумента в свою пользу заявители приводили то обстоятельство, что некоторые изъятые у них таблицы о доходах не имели печатей и подписей должностных лиц, а поэтому не могли считаться бухгалтерскими документами и использоваться для расчета налогов. Однако судебные тяжбы между налоговиками и ресторанами Юрия Белойвана закончились не в пользу последних. В ходе расследования сотрудники ФСБ и УВД по ЦАО Москвы в том же 2014 году ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google