Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Арест банк Москвы". Результатов: арест - 5668 , банк - 8500 , москвы - 15068 .
Результаты с 1 по 20 из 1736.

Результаты поиска:

1. РБК арестовали на Кипре.
... Банк Москвы добился ареста кипрских активов медиахолдинга. На Кипре зарегистрирована, например, EDI S Press, издающая и распространяющая журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин» и «Салон-интерьер» Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Василий Кудинов Окружной суд Никосии удовлетворил требование Банка Москвы об аресте имущества РБК, находящегося в юрисдикции Республики Кипр, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из банков — кредиторов РБК. По его словам, это обеспечительная мера по иску Банка ...
Дата: 13.04.2009
2. Андрею Бородину заморозили $400 млн.
Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы. Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России.
Дата: 24.10.2012
3. Банкиров Москвы заочно арестовали.
... признание того, что ВТБ не уверен в качестве активов банка, купленного слишком поспешно для того, чтобы провести его тщательную проверку. Вчера ВТБ сообщил, что рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. [Газета.Ру, 05.05.2011, "Арестованы из Банка Москвы": Опрошенные юристы полагают, что цель заочного ареста — вынудить Бородина отказаться от планов вернуться в Россию. У бывшего главы Банка Москвы есть активы в различных сферах экономики ...
Дата: 05.05.2011
4. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.
... счета в Сбербанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, доли в компании «Ле Шарм» (Козеренко принадлежало 100%), две квартиры в Москве и Тюмени и несколько долей в праве собственности. Арест наложен на четыре автомобиля Козаренко: Mercedes-Benz, Nissan X-Trail, Nissan Almera, Toyota Camry и Volkswagen Touareg. В пределах 15,4 млрд руб. суд арестовал у бывшего руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве ...
Дата: 31.05.2019
5. Лернер: жизнь и тюрьма
– Я узнала это от Харламповича, который по распоряжению Бен-Ари послал в Москву партнера для того, чтобы открыть совместный российско-израильский банк.
Через четыре года, к моменту ареста в аэропорту Бен-Гурион, Лернер уже считался мультимиллионером.
6. Президента "Космоса" будут искать за границей.
Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная ...
Дата: 28.07.2015
7. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Уже в СИЗО Бабель встретил новость о собственном личном банкротстве и запуске процедуры по реализации его имущества — в декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «М2М Прайвет Банка» (долг в 1,3 млрд руб.).
В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные ...
Дата: 13.11.2018
8. Дважды заочно арестованные.
... 29.08.2014, Беглым банкирам готовят новую экстрадицию, Фото: "Ведомости" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Бородин Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест находящихся в международном розыске бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также двух других топ-менеджеров банка. Следственный департамент МВД инкриминирует им растрату более 1 млрд руб. Арест ранее уже арестованных банкиров необходим для их экстрадиции из Великобритании ...
Дата: 29.08.2014
9. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд Миллиардер перед арестом работал секретарем в Московском Арбитраже Оригинал этого материала © "Время новостей", 29.03.2007, Фото: litsagoda-konkurs.ru Гениальный секретарь. МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса ...
Дата: 29.03.2007
10. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.
... суда Юлия Сафина приговорила Марию Росляк к 4 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 10 лет. Она, как и Ирина Зинеева, и заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев, отказала Шахбазову в удовлетворении всех ходатайств и жалоб. И хотя отсрочка тюремного заключения для многодетной матери — довольно редкое проявление гуманности судебных органов, заслуживающее уважения, то фактический отказ в аресте имущества Росляк вряд ли можно считать проявлением сочувствия к бывшей владелице банка ...
Дата: 29.03.2016
11. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
... в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Все они обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 25.02.2020
12. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.
... его правления, председателя Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева. К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал Мастюгин. — Врезка К.ру 6 июня 2019 года с учетом уже отбытого во время следствия срока ареста госпожа Боргардт получила право на условно-досрочное освобождение. Однако в день освобождения в костромскую колонию №3, где осужденная экс-банкирша отбывала срок, из Москвы приехал сотрудник следственного департамента МВД. Как ...
Дата: 01.07.2019
13. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.
... по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Представители кредитора попросили дубайский суд наложить аресты на счета Андрея Чернякова в местных банках на сумму не более 185 млн дубайских дирхамов, или около $50 млн. Кроме того, юристы настаивали на аресте недвижимости Андрея Чернякова. Об апартаментах в Дубае беглого строителя кредиторы узнали после того, как лондонский суд по требованию Банка Москвы заставил его раскрыть свои активы по ...
Дата: 01.03.2017
14. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017
15. Андрею Чернякову упростили взыскание.
... о замораживании активов 28-летней госпожи Ероховой на сумму до €6 млн. При этом английский суд разрешил юристам Банка Москвы использовать информацию об активах, предоставленную ответчиком. На основании этого разрешения представители банка обратились в суды Кипра, БВО, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии с заявлениями об аресте активов Андрея Чернякова и его жены, находящихся в юрисдикции этих стран. Как сообщают источники "Ъ", практически везде судебные органы пошли навстречу Банку Москвы ...
Дата: 21.10.2016
16. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".
... Образно говоря, это все равно что кто-нибудь заказал убийство мэра Москвы за то, что у него плохо убираются в подъезде. Если бы Френкель был причастен к убийству, то после ареста предполагаемых исполнителей и посредников у него была масса времени для ...
Позже банк был лишен лицензии, а в 2004-м был убит его первый вице-президент Андрей Иванов."- врезка К.Ру] ["Новые Известия", 15.01.2006: "В запросе Генпрокуратуры в суд Аскерова значится как президент боксерской промоутерской компании.
Дата: 15.01.2007
17. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.
Дата: 18.04.2012
18. Бородин без дома и Bentley.
— Врезка К.ру] Практика ареста имущества предпринимателей набирает популярность в России. В прошлом году арестовывалось российское имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011
19. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012
20. Справка на Ангелевича.
Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ ...
В настоящее время следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело по обвинению Ангелевича А.В. и Бурейченко Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч.3 УК РФ. Ангелевич с 17.04.97 г. содержится под арестом, Бурейченко ...
Дата: 05.07.2000
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 87

Последние запросы

Антон долгов первый бит
Елец
Бокс
Лебедев киев
Краева ольга
Сергей Жуков
Дуня Смирнова
Дача олигарха
Втб банк
Дмитрий лукьянов
Шарапова мария
Новиков Алексей Вячеславович
Национальная политика
Руководство и учредители новорослесэкспорт
Кузнецов владимир
ООО Ангар
Сочи допинг
Касьянов Олег
Украинский
Скр рф
Комар город владимир
Марченко Александр Геннадьевич
Золото казахстан
Армавир
Дьяченко олег владимирович
Голуб александр
Дмитриев, Владимир Александрович
Аркадий пономарев
Абдрахманов
Шашков Сергей Владимирович
Игорь Ефремов
Василий султанов
Немыкин
Усб москвы
Субботин Александр
ФСБ управление Т
Горин
Светлана Голубева
Альберт галимов
Группы интересов
Толстых денис
Михалков Михаил
Двойных александр владимирович
Карл
Сергей катков
Симоньян Маргарита
Рубен вор в законе
Волкова наталья
Зурабов Сергей Георгиевич
Роснефть департамент организации закупок
Карпов Михаил
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru