Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Арест банк Москвы". Результатов: арест - 5027 , банк - 7928 , москвы - 14142 .
Результаты с 1 по 20 из 1551.

Результаты поиска:

1. РБК арестовали на Кипре.
... Банк Москвы добился ареста кипрских активов медиахолдинга. На Кипре зарегистрирована, например, EDI S Press, издающая и распространяющая журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин» и «Салон-интерьер» Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Василий Кудинов Окружной суд Никосии удовлетворил требование Банка Москвы об аресте имущества РБК, находящегося в юрисдикции Республики Кипр, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из банков — кредиторов РБК. По его словам, это обеспечительная мера по иску Банка ...
Дата: 13.04.2009
2. Андрею Бородину заморозили $400 млн.
Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы. Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России.
Дата: 24.10.2012
3. Лернер: жизнь и тюрьма
– Я узнала это от Харламповича, который по распоряжению Бен-Ари послал в Москву партнера для того, чтобы открыть совместный российско-израильский банк.
Через четыре года, к моменту ареста в аэропорту Бен-Гурион, Лернер уже считался мультимиллионером.
4. Банкиров Москвы заочно арестовали.
... признание того, что ВТБ не уверен в качестве активов банка, купленного слишком поспешно для того, чтобы провести его тщательную проверку. Вчера ВТБ сообщил, что рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. [Газета.Ру, 05.05.2011, "Арестованы из Банка Москвы": Опрошенные юристы полагают, что цель заочного ареста — вынудить Бородина отказаться от планов вернуться в Россию. У бывшего главы Банка Москвы есть активы в различных сферах экономики ...
Дата: 05.05.2011
5. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд Миллиардер перед арестом работал секретарем в Московском Арбитраже Оригинал этого материала © "Время новостей", 29.03.2007, Фото: litsagoda-konkurs.ru Гениальный секретарь. МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса ...
Дата: 29.03.2007
6. Президента "Космоса" будут искать за границей.
Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная ...
Дата: 28.07.2015
7. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Уже в СИЗО Бабель встретил новость о собственном личном банкротстве и запуске процедуры по реализации его имущества — в декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «М2М Прайвет Банка» (долг в 1,3 млрд руб.).
В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные ...
Дата: 13.11.2018
8. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".
... Образно говоря, это все равно что кто-нибудь заказал убийство мэра Москвы за то, что у него плохо убираются в подъезде. Если бы Френкель был причастен к убийству, то после ареста предполагаемых исполнителей и посредников у него была масса времени для ...
Позже банк был лишен лицензии, а в 2004-м был убит его первый вице-президент Андрей Иванов."- врезка К.Ру] ["Новые Известия", 15.01.2006: "В запросе Генпрокуратуры в суд Аскерова значится как президент боксерской промоутерской компании.
Дата: 15.01.2007
9. Дважды заочно арестованные.
... 29.08.2014, Беглым банкирам готовят новую экстрадицию, Фото: "Ведомости" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Бородин Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест находящихся в международном розыске бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также двух других топ-менеджеров банка. Следственный департамент МВД инкриминирует им растрату более 1 млрд руб. Арест ранее уже арестованных банкиров необходим для их экстрадиции из Великобритании ...
Дата: 29.08.2014
10. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.
Дата: 18.04.2012
11. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.
... суда Юлия Сафина приговорила Марию Росляк к 4 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 10 лет. Она, как и Ирина Зинеева, и заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев, отказала Шахбазову в удовлетворении всех ходатайств и жалоб. И хотя отсрочка тюремного заключения для многодетной матери — довольно редкое проявление гуманности судебных органов, заслуживающее уважения, то фактический отказ в аресте имущества Росляк вряд ли можно считать проявлением сочувствия к бывшей владелице банка ...
Дата: 29.03.2016
12. Справка на Ангелевича.
Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ ...
В настоящее время следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело по обвинению Ангелевича А.В. и Бурейченко Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч.3 УК РФ. Ангелевич с 17.04.97 г. содержится под арестом, Бурейченко ...
Дата: 05.07.2000
13. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.
... по факту махинаций с кредитами, выделенными Банком Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Представители кредитора попросили дубайский суд наложить аресты на счета Андрея Чернякова в местных банках на сумму не более 185 млн дубайских дирхамов, или около $50 млн. Кроме того, юристы настаивали на аресте недвижимости Андрея Чернякова. Об апартаментах в Дубае беглого строителя кредиторы узнали после того, как лондонский суд по требованию Банка Москвы заставил его раскрыть свои активы по ...
Дата: 01.03.2017
14. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017
15. Андрею Чернякову упростили взыскание.
... о замораживании активов 28-летней госпожи Ероховой на сумму до €6 млн. При этом английский суд разрешил юристам Банка Москвы использовать информацию об активах, предоставленную ответчиком. На основании этого разрешения представители банка обратились в суды Кипра, БВО, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии с заявлениями об аресте активов Андрея Чернякова и его жены, находящихся в юрисдикции этих стран. Как сообщают источники "Ъ", практически везде судебные органы пошли навстречу Банку Москвы ...
Дата: 21.10.2016
16. Русский националист сел за "злого казаха".
В сентябре 2013 года ее задержали в Москве, а позже — поместили под арест решением Тверского суда. Еще позже Елена Тищенко перебралась из Москвы в Киев, а после смены власти на Украине до 2015 года работала начальником Управления украинского МВД по ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016
17. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.
["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании ...
Как рассказывал “Ъ”, в 2013–2014 годах в Москве «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону ...
Дата: 07.05.2018
18. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.
Польские власти поместили бизнесмена под арест. Россия уже готовит документы, необходимые для выдачи экс-главы НПО «Космос». Андрей Черняков является обвиняемым по делу, которое расследуется российским МВД. По версии следствия, в 2011 году НПО «Космос», строившее тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве, получило от Банка Москвы (сейчас входит в группу ВТБ) кредит на 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств.
Дата: 20.12.2017
19. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012
20. Бородин без дома и Bentley.
— Врезка К.ру] Практика ареста имущества предпринимателей набирает популярность в России. В прошлом году арестовывалось российское имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 78

Последние запросы

Петрова
Пашковский Николай
Выборы сша
МВД РФ
Чугунов Вячеслав Константинович
Гордеев сергей
Следственное управление or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- and 1=1
Новороссийский порт сумма
Малых
Жалоба президенту
Путина
Мохов
Александр Шаркевич
Цэрнэ
Тарбеев
Скандалы в ру%
Мышковский евгений валерьевич
Альберт харисов
Гордеев
Октябрь
Волчихин игорь
Ельцин
Гордеев
Продажа кораблей
Олеся ишаева
Просто
Управление С СВР
Кемерово
Новый промышленный банк
Борисов самара
В.В. Путин
Руководитель су ск по Воронежской области
Губернатор Ульяновской области
Путин прокуратура
АНТОНОВ
Корпоративные конфликты
Отделом к
Юлия зубкова
Советов
Казино москвы
Сергей цветков
Родин юрий
Решающий
Давидис Сергей
М
Член совета федерации
Романов Алексей
Сайт
Мы твоя крыша
Мои Документы
Михаил чёрный
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru