Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Арест банкира 2018". Результатов: 2018 - 1599 , nn2018 - 827 , арест - 5389 , банкира - 2325 .
Результаты с 1 по 20 из 116.

Результаты поиска:

1. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.
Но это не облегчило его участь: в августе 2018 года Басманный райсуд Москвы отправил его под арест.
Адвокат банкира отказался обсуждать с “Ъ” обстоятельства дела своего клиента.
Дата: 19.11.2018
2. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".
Во вторник, 11 сентября, Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жогина. Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в ...
Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения" Инициатор дела акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров ранее проиграл совладельцу Интерпромбанка гражданский иск на €2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.09.2018, Экс-партнер ...
Дата: 12.09.2018
3. Банкира арестовали в заочном порядке.
... Коммерсант", 25.04.2018, Фото: ТАСС Банкира арестовали в заочном порядке Андрей Озеров Андрей Вдовин Тверской райсуд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина. Банкиру инкриминируется два эпизода ...
Отметим, что заочный арест правоохранительным органам необходим для того, чтобы направить материалы в отношении господина Вдовина в Интерпол. Настаивая на аресте, представитель следствия отмечал, что, будучи на свободе, банкир может согласовывать ...
Дата: 26.04.2018
4. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.
Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ Исполнители "заказа" лидера Демпартии Молдавии не убили Ренато Усатого по независящим от них обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2018, Лидера Демпартии Молдавии обвинили в ...
В среду в закрытом для СМИ заседании Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвоката Ядвиги Хабаровой на заочный арест Владимира Плахотнюка Басманным райсудом 30 ноября прошлого года.
Дата: 11.01.2018
5. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.
... банкир "распотрошил" активы "серого кардинала" Татарстана и довел до предбанкротного состояния Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.05.2018, "Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The Moscow Post, ТАСС Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города Москва меры пресечения в виде ареста ...
Дата: 23.05.2018
6. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.
В пользу ареста экс-банкира силовики привели несколько весомых, по их мнению, аргументов: якобы финансист может скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить улики, которыми пока не располагает следствие. Бывший банкир, так и не покидавший СИЗО, просил отпустить его на свободу, чтобы подготовиться к защите кандидатской диссертации на тему «Развитие рынка потребительского кредитования». Суду доводы силовиков показались убедительными, и он арестовал бывшего топ-менеджера банка до 4 марта 2018 ...
Дата: 17.01.2018
7. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.
Эта информация, по словам источника, оглашалась в октябре 2018 года в Истринском районном суде Московской области по гражданскому делу с участием Раевского. Дело в "Резерве" Источники РБК говорят, что арест Раевского связан с расследованием ...
В 2017 году у банка сменились собственники — екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит».
Дата: 30.05.2019
8. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.
["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании ...
Находящийся в международном розыске банкир обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в мошенничестве более чем на 7 млрд руб. Ранее в рамках расследования было выделено в отдельное производство уголовное дело целой группы предполагаемых ...
Дата: 07.05.2018
9. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.
Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться.
Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
Дата: 05.04.2018
10. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.
... а после того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест. В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче господина Алякина, однако о результатах его рассмотрения в надзорном ведомстве пока не знают. [ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область ...
Дата: 01.10.2018
11. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.
В банковских кругах после ареста Мусина пошли разговоры о том, что следом «железно задержат» еще двоих. Первым называли Насырова, а вот вторым — Марата Загидуллина, председателя совета директоров банка «Советский», неудачно санированного Татфондбанком, и предправления ПАО «Татфондбанк» (с декабря 2015-го по 24 апреля 2016 года). В среде банкиров не исключают, что история санации «Советского» потянет на отдельный эпизод уголовного дела.
Дата: 17.03.2017
12. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте. Такое судебное решение необходимо для направления материалов на банкира в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе.
Платили же их, по версии источников “Ъ”, за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов.
Дата: 10.09.2019
13. Кто владеет московскими кладбищами.
После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Глава 5 Банкиры В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки жили и занимались бизнесом на Ставрополье, в Башкортостане и Краснодарском крае.
Дата: 02.07.2019
14. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
После ареста Шикли мошенничество не прекратилось. В мае 2018 года звонки от имени Жан-Ива Ле Дриана возобновились.
Банкир поверила в легенду звонившего — за три недели до беседы четыре террориста-смертника "Аль-Каиды" совершили серию подрывов в центре Лондона.
Дата: 06.06.2019
15. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.
Александр Борисов поставил самопоощрение на поток Экс-президент Нефтепромбанка выписал себе премий на 215 млн руб. за "активную работу", "особый вклад" и "укрепление партнерских отношений" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2018, Банкиру ...
Следствие ходатайствовало об аресте экс-банкира, но Таганский райсуд Москвы не нашел оснований для самой строгой меры пресечения и отправил Александра Борисова под домашний арест.
Дата: 18.06.2018
16. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.
[ИА "РБК-Украина", 14.02.2018, "Махинации и убийства: кто такой Александр Шепелев и в чем его подозреваютl": По информации РБК-Украина, Шепелев 20 декабря был объявлен в розыск в России, поскольку подозревается там в попытке дачи взятки. В копии постановления суда о его аресте, которое находится в распоряжении РБК-Украина, говорится, что 21 ноября 2017 года Следственный комитет РФ возбудил против Шепелева уголовное дело за дачу взятки должностному лицу через посредника.
Дата: 14.02.2018
17. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 08.11.2018, "Суд взыскал с бывшего банкира Мотылева 33 миллиарда рублей": Как пояснил представитель АСВ в суде, было выдано 57 кредитов 40 заемщикам на сумму около 34 миллиардов рублей.
Первое было возбуждено в декабре 2015 года, но допросить банкира не успели: он уже уехал из страны. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал господина Мотылева. Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на ...
Дата: 09.11.2018
18. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.
Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле Экс-гендиректор Wikimart Андрей Кленин арестован по делу о невозвратном кредите в 124 млн руб. от Айманибанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.08.2018, Банкиру нашли пособника-ритейлера, Фото: ТАСС ...
Как сообщили “Ъ” в Басманном суде, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для 45-летнего Андрея Кленина обратился следователь ГСУ СКР, который уже более года расследует дело о хищениях из Айманибанка.
Дата: 31.08.2018
19. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.
... к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. [ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США ...
Дата: 13.08.2018
20. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.
... 2018 года Василий Баринов был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам. Генпрокуратура России направила властям Нидерландов запрос о его выдаче. А Георгий Заремба недавно был помещен под домашний арест ...
... 995,4 млн руб. с последующей продажей ценных бумаг той же «Радуге» за 1,008 млрд руб. Затем, по материалам дела, банкиры уговорили госпожу Дмитриеву подписать договор о продаже ею почти 40 тыс. облигаций, притом что ей заплатят лишь за ее личные 30 ...
Дата: 13.08.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Салим
Абрамович Чукотка
ООО «Управляющая компания ФИНСО»
"страж"
Кациев сергей
Ооо новый дом
Орловская область
харьков сергей
Ёж
Президент Украины
Пути
Питерские
Русский
Олег фомин
Поляков николай
Романов Андрей
Величин
ШАЦКИЙ
Скандалы с прокурорами�'||SLeeP(3)&&'1
Вор иваньков
Потуремский
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Дмитрий Киселев
Мирослав мельник и его сын
Данчаров
Трофимов евгений.
20
Борис Покровский
Старов
Фсб ростовская область
Прокуратура москвы
Банк Развитие
Разумная
2012
Папашвили
Алтайский
ОПГ н
Громова татьяна алексеевна
Марата Хуснулина.
Литература
За рубежом
Казаков денис
Олег Коновалов
Сергей ли
Громова росреестр
Сотрудник ФСБ РФ Игорь Демин
Давид санкт-петербург
Игорь наумов
Transgroup invest as
Подглядывания
Сергей Тимофеев Сильвестр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru