Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Михаила Табунова взяли за кассу.

... 268 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.09.2019, В Петербурге задержан президент банка "Прайм Финанс", Фото: "Деловой Петербург" Михаил Табунов После 15 обысков Следственный комитет России выходит на арест банкира Михаила Табунова ...
Судя по последним данным системы СПАРК, его основные акционеры сейчас — Михаил Табунов (95,05%) и Леонид Варшавский (4,41%).
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

2. Бородин без дома и Bentley.

— Врезка К.ру] Практика ареста имущества предпринимателей набирает популярность в России. В прошлом году арестовывалось российское имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

3. Клевета или шантаж.

... акциями Вчера президент Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) "Байкал-уголь" Олег Мисевра выступил с сенсационным заявлением: генеральный директор компании "Русский уголь" Евгений Варшавский, используя связи владеющего компанией Межпромбанка в Генпрокуратуре, шантажирует его арестом. В ответ господин Варшавский подает в суд на господина Мисевру за клевету. По сведениям Ъ, на будущий вторник выписан ордер на арест самого господина Мисевры, и именно это стало причиной его откровенности ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

4. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

5. Игорь Ишаев влетел на 12 суток.

Он получил 12 суток ареста.
По данным следствия, в пятом часу утра 15 марта движение на МКАД в районе Варшавского шоссе парализовало.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

6. "Мечелу" долили долгов.

... Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

7. Полюстровский комбинатор вышел из тени.

Сначала были поставки продуктов питания из Финляндии, закончившиеся бизнес-неудачей, позднее бизнесом стал розлив растительного масла в промзоне у Варшавского вокзала.
... этого года на часть земли бывшего садоводства был наложен арест. Но уже 17 мая 2008 года, после длительной и тщательной проверки всех обстоятельств это уголовное дело №465481 было прекращено за отсутствием события преступления, а арест с участка снят ...
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

8. Партия оружия.

Но он может многое рассказать о ее руководстве Павел Фельгенгауэр Арест Виктора Бута в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках ...
Традиционно наши профессиональные торговцы оружием — именно из рядов ГРУ, а гэбисты в эту сферу массово пришли, как и много еще куда, в последние 8—10 лет. После распада Варшавского договора и СССР в 91-м на вольном рынке оружия сложилась очень ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

9. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

10. Донос от диссидента.

Кроме того, возможно, что этот предполагаемый донос стал поводом для ареста нескольких человек, которые помогли разведчику въехать в страну.
Одна такая дискуссия совсем недавно разразилась в Польше: Славомир Ценцкевич и Петр Гонтарчик, сотрудники варшавского Института национальной памяти, опубликовали книгу, в которой были описаны неизвестные факты из биографии Леха Валенсы.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

11. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

После ареста Варшавского власти Ростовской области заявили о готовности найти инвесторов и пообещали в 2021 году ввести завод в строй.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

12. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

Варшавский общаться на тему ареста его имущества и доходов отказался. Летом он рассказывал «Вестям», что за долги «Эстара» арестована его квартира. В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

13. Оружейный барон сел в Таиланде.

Американский телеканал «Эй-би-си» сообщил, что арест стал итогом совместной операции таиландской полиции и американского Бюро по борьбе с наркотиками (DEA) и американцы потребуют выдачи Бута.
Бут — один из десятков торговцев оружием, распродававших арсеналы бывшей Организации Варшавского договора в «горячие точки» в 90-е гг. Но только он удостоился пристального внимания США, которые ввели против него санкции в 2006 г., говорит Руслан ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

14. Два капитала.

Зато деньги на нерезидентских счетах были надежно защищены от правоохранительных органов—за время, которое понадобилось бы на получение санкции на арест счетов, средства, находящиеся на них, всегда можно было успеть перевести в безопасное место.
Веремеенко вместе с предпринимателем Вадимом Варшавским развивает теперь компанию «Русский уголь», которой принадлежат шахты на Кузбассе, в Хакасии и Красноярском крае.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

15. Фирмы-ловушки ждут вас.

А тут одинокая особа тридцати восьми лет, решив, будто она все умеет, идет на встречу, которая может кончиться арестом.
Это Вадим Варшавский из компании «Росуголь» привез Пелехову в Якутию и, по его словам, «отговаривал от участия в шантажных проектах, в которые она включилась!» Г-н Варшавский, человек, очень близкий к руководству Межпромбанка, назвал «шантажом» не ...
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
Основанной им компании Plaza Development принадлежат «Гранд Сетунь Плаза», «Омега Плаза», «Магистраль Плаза», «Барклай Плаза», «Варшавская Плаза», «Верейская Плаза I», «Верейская Плаза II».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

... Игнатенко (второй справа) Защита бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко решила обжаловать в апелляционном суде Кракова арест своего подзащитного, в начале января санкционированный окружным судом города Новы-Сонч ...
Напомним, в конце декабря 2010 года Варшавский окружной суд именно с этой мотивировкой прекратил рассмотрение официального запроса России об экстрадиции Ахмеда Закаева.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

18. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

... так назывался документальный фильм, снятый о Могилевиче британской компанией Би-би-си в 1999 году Подоплеку, а главное, причины московского ареста Могилевича-Шнайдера, случившегося на минувшей неделе, широкая публика, видимо, узнает еще не скоро ...
Варшавский договор к тому времени распался, технику девать было некуда, а государству невыгодно содержать завод.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

19. Александр Игнатенко прибыл в родной изолятор.

Около четырех утра сотрудники СИЗО польского города Тарнув, в котором он сидел в последние месяцы, передали арестанта полицейским, которые повезли его на автомобиле через всю страну в варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена.
Его следователи СКР даже не стали направлять в суд для ареста, сразу ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 08.02.2013 Копия в Google

20. Последний вброс одномандатников.

«Передаю вам свою личную просьбу и просьбу губернатора: проголосуйте за Вадима Евгеньевича Варшавского!» – так, пишет «Новая газета», закончил встречу избирателей своего района и Вадима Варшавского глава миллеровской районной администрации Горшколепов. Стоит отметить, что, по сведениям того же издания, местная милиция также не осталась равнодушной к предвыборному переполоху в области. Как сообщается, вкладом правоохранителей в избирательную кампанию стал арест грузовиков с листовками Олега ...
Дата: 19.09.2005 Копия в Google