Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Адвокаты осужденных уже обжаловали решение суда в апелляционной инстанции.
Шатагин, Лепешкин, Зуев, Горелкин были арестованы в 2014 году.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

362. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

— Врезка К.ру] Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко.
В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование, а его банковские счета арестованы, дал понять представитель ведомства Анри Делла Каза, подтвердив ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

363. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна.
Он и еще 4 человека были арестованы в мае 2000 г. Руди обвиняли в отмывании денег картеля «Кали» и сопутствующих преступлениях (подделка документов, злоупотребление полномочиями и т.д.).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

364. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Двое из них — бывший первый зампред правления банка Дмитрий Васильев и экс-президент холдинга РФК Александр Мальчевский, сын Анджея Мальчевского, — заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Адвокат Анджея Мальчевского Андрей Соломенный рассчитывает, что «суд проявит снисходительность» и учтет, что его подзащитный признал вину, раскаялся, принял меры к возмещению ущерба, а также «состояние его здоровья».
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

365. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... мошенниками, а под видом «иностранных инвесторов» скрывается группа российских олигархов, поэтому признание их претензий противоречило бы государственной политике США, утверждают российские адвокаты, апеллируя к так называемой «доктрине чистых рук ...
В 2003 году г-н Ходорковскому и г-н Лебедев были арестованы, а позднее — осуждены за преступления, связанные с приватизацией «Апатит» и еще позднее — за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

366. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Экс-зампред правления банка Вадим Халангот и финдиректор Александр Башмаков решением Тверского районного суда Москвы в декабре 2015 года были арестованы заочно.
С этим человеком я по поручению Марии Росляк ездил на встречу с какими-то адвокатами, которые обещали сохранить банковскую лицензию за 3 млн долларов.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

367. Агенты влияния Фирташа.

Он — личный адвокат олигарха, а возглавляемая им команда юристов добилась нужного Фирташу решения суда первой инстанции о невыдаче США. Не менее титулованый медиа-советник Фирташа.
Ведь если бы он вложил эту астрономическую сумму в недвижимость на Манхэттэне, то данные активы были бы также арестованы, как и сотни других компаний Фирташа, в рамках уголовного процесса в штате Иллинойс.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

368. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Жилье и нежилые помещения, входящие в состав комплекса, были арестованы.
Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы. Адвокаты Икрамова уже заявили, что арест обоих фигурантов уголовного дела будет обжалован.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

369. Библию Гутенберга из спецхрана МГУ украли чекисты-кураторы.

Позже они были арестованы и обвинены в хищении предметов, имеющих особую ценность, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 164 УК РФ).
Вчера после суда адвокат Пучка довольно цинично комментировал случившееся: мол, лучше хранить нужно было свое сокровище.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

370. "Любимый банк криминального мира".

Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
В 2006 г. американские власти обвинили партнеров в нелицензированном бизнесе по переводу денег, но Будовскому и Кацу удалось отделаться условным сроком и «копеечным», по выражению их адвоката, штрафом.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

371. Краснова цена.

Седьмого сентября 2011 года все были задержаны, на следующий день — арестованы. Правда, Краснов пробыл за решеткой недолго, его единственного выпустили под залог 5 млн рублей. Без победителей 22 сентября 2011 года Борис Краснов принимал в своем офисе на Арбате адвоката Иманали Узалова.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

372. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

... взяла таймаут по делу владельца Chronopay в связи с возможным фигурированием в деле нерассекреченных документов Павел Врублевский Адвокат Людмила Айвар обратилась в Тушинский суд г. Москвы с заявлением о несовпадении номеров и дат документов ...
Вскоре были арестованы Дмитрий Артимович, Максим Пермяков (по версии следствия, он был посредником между владельцем Chronopay и братьями Артимовичами) и сам Врублевский.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

373. ЕСПЧ: власти Македонии должны €60 тыс. гражданину ФРГ за то, что выдали его ЦРУ.

В документе, представленном в американский суд, адвокаты Масри сообщают просто, что их клиент поехал туда «на праздники»; в газетах же потом писали, что он поссорился с женой и поехал «развеяться».
Несколько членов «Аль-Каиды» были арестованы в Азербайджане и Албании; с ведома и согласия правительств этих стран их переправили в страну их гражданства — Египет.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

374. Православный захватчик земель рузских.

Причем пресекать ее пришлось дважды — в 2007 году, когда основные фигуранты дела были арестованы (в 2008 году они были освобождены, господин Бойко под залог в 50 млн руб.), и в 2011 году.
Адвокат Василия Бойко Алексей Аверьянов сообщил "Ъ", что никто из фигурантов не признал предъявленные обвинения. Комментируя действия ГСУ СКР, адвокат отметил "изобретательность следствия".
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

375. "Krisha" российского бизнеса.

Были арестованы и люди из его ближайшего окружения, в том числе секретарь Елена Сакир: ей также инкриминировалась помощь Черному в переводе «грязных денег». Об этом деле подробно писали «Московские новости». В июне 2004 года все обвинения против Черного и Сакир были сняты. Интересы Черного в суде представлял один из самых дорогих израильских адвокатов — Яков Вайнрот.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

376. "Отец пытается убить мужа и выкрасть моего второго ребенка".

Ее бывшие помощники искалечены и арестованы, за ней следят, ее мужа пытаются убить, сына — выкрасть.
Я думаю, что это было предлогом, чтобы арестовать мое имущество, и я не смогла оплачивать адвоката и в целом вести дальнейшую борьбу за украденную у меня дочь Эстер-Марию.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

377. Последняя миля Полонского.

Напомним, что по обвинению в злоупотреблении служебным положением месяц назад были арестованы мэр Будвы Райко Куляча и зампред муниципалитета Драган Марович.
Одновременно суд в Которе принял иск известного адвоката Зорана Пиперовича от имени двадцати граждан России, понесших ущерб на сумму около 12 млн евро— в среднем покупатели роскошных вилл заплатили за свои квартиры от 600 тыс. до 1 млн евро.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

378. Организатор подмосковных казино стал жертвой "крыши".

Что касается Ивана Назарова, то, оказавшись в СИЗО по обвинению в мошенничестве, он через три месяца отсидки отказался от своих адвокатов и начал сотрудничать со следствием.
Господа Игнатенко и Каплун скрываются за границей, их подельники арестованы.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

379. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Под ударом силовиков оказались не только работники Hermitage, но и сотрудничающие с ним юристы - партнер Firestone Duncan Сергей Магнитский, адвокаты Эдуард Хайретдинов и Владимир Пастухов.
Кроме того, в Англии беглецы могут вести бизнес, даже несмотря на то, что все активы в России арестованы и не приносят дохода.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

380. Банкир не виноват.

Каждый заемщик получил 56-110 млн руб., а в общей сложности с их помощью Лохова заняла у крупнейшего банка страны 895 млн руб. На часть средств она приобрела 13 участков в ближнем Подмосковье, сейчас они арестованы, как и квартира Лоховой.
Разыскать Гладникову и адвокатов Лоховой не удалось.
Дата: 17.02.2009 Копия в Google