Фахи и информатор Управления также обсуждали организацию заранее организованных арестов и изъятие специально заготовленных некачественных наркотиков, чтобы создать впечатление, что на Британских Виргинских островах идет активная борьба с наркоторговлей.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
Предприниматель, согласившись сотрудничать со следствием, дал показания о посреднике Пожидаеве и известных ему коррупционных контактах в военном ведомстве, что привело к целой серии громких арестов в нем. Свою вину подсудимые отрицают.
Дата: 27.07.2021
Копия в Google
Бизнесмен считает, что в его случае власти нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Интересно, что, обосновывая необходимость арестов обвиняемых, следователи ГВСУ всякий раз приводили стандартную фразу о том, что, оставаясь на свободе, они могут угрожать свидетелям или уничтожить улики по уголовному делу.
Дата: 15.10.2018
Копия в Google
Ранее бывшие подчиненные господина Бугаевского, обвинявшиеся в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
[...] Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление: «Продолжаем закупать любой медьсодержащий лом».
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
После этого в течение дня стороны подают совместное заявление приставам о снятии всех оставшихся арестов с активов «Системы», в течение трех дней они должны отозвать взаимные иски по «Башнефти» и обязуются не подавать новых, связанных с ними.
Дата: 27.12.2017
Копия в Google
Сам господин Шевчук на своей странице в Facebook назвал лишение себя неприкосновенности «очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами».
Дата: 29.06.2017
Копия в Google
Все они с 15 по 17 февраля пытались оспорить продление арестов, но МОВС оставил меру пресечения без изменений, следует из картотеки на сайте суда.
Дата: 27.02.2017
Копия в Google
Согласно этим показаниям, обнародованным в суде во время арестов, именно Вадим Мерзляков курировал совместный продукт ТФБ и "ТФБ Финанс" под названием "Доходные инвестиции" с минимальной суммой инвестирования 1 млн руб. Данная программа предусматривала привлечение средств граждан на покупку облигаций ТФБ или облигаций федерального займа.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
Последней, по некоторым данным, компания, на которую был оформлен бизнес-центр, досталась от супруга всего за €230. Сделка была оформлена осенью прошлого года, когда Банк Москвы активно разыскивал имущество должника для последующих арестов.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Бывший первый заместитель губернатора Максим Макин, лично координировавший работу чиновников и силовиков по «Разрезу Инскому», внезапно уволился буквально за три недели до обысков и арестов.
Дата: 17.11.2016
Копия в Google
В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента--директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меры пресечения в виде арестов.
Дата: 30.09.2016
Копия в Google
Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
А при том, что раскошеливаться и за дружбу с ментами, и за их спасительные переводы вместо арестов , и за повышения пришлось именно ему. Суммы, которые выкладывал Юсуфов, у обывателя вызвали бы оторопь.
Дата: 21.07.2016
Копия в Google