Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) распространил в среду сообщение о том, что пресечена деятельность организованной группы банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием и легализацией денежных средств.
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

242. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Первым, почуяв угрозу ареста, даже не дожидаясь наступления нового года, Узбекистан покинул Дмитрий Лим — один из самых богатых людей республики, владелец сети крупнейших в стране оптово-розничных рынков.
В начале марта этого года банкира даже искали на даче авторитетного узбекского бизнесмена — Салима Абдувалиева (их дачи разделяет забор), но безрезультатно.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

243. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Впрочем, как выяснилось, Дмитрий Довгий проводил тогда проверку сигнала о том, что пока банкир Коляда сидел под арестом, у него украли арестованные следствием акции "Траста".
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

244. Случай для Шерлока Холмса.

Костюм банкира из финансового района Лондона должен был внушить серьезность, и Гайдамак, который отлично говорил по-английски и много улыбался, старался вести себя как самый обычный бизнесмен.
В Париж, долго бывшей его родиной, занимавшийся махинациями бизнесмен вернуться не может – там в 2000 году был выдан ордер на его арест.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

245. Кучме грозит арест за убийство.

В Днепре нашли барсетку Оригинал этого материала © "Известия", 02.03.2005, Фото: ictv.ua Кучме грозит арест за убийство Гонгадзе Янина Соколовская, Киев О причастности к делу убитого журналиста Гонгадзе экс-президента Леонида Кучмы слухи ходили давно ...
По его словам, раскрытие таких громких преступлений, как убийство Гонгадзе, банкира Вадима Гетмана, лидера Народного руха Вячеслава Черновила, стало для него "смыслом жизни".
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

246. Арестованы дети главы Parmalat.

Задержанных поместили в камеру предварительного заключения, лишь Фабио Бранки, бывшему юрисконсульту г-на Танци, позволено оставаться под домашним арестом.
... взятки премьер-министру Основатель обанкротившегося итальянского молочного концерна Parmalat Калисто Танци назвал на допросах имена 30 политических деятелей и банкиров, которым он на протяжении последних 20 лет выплачивал значительные денежные суммы ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

247. Солнцевское затмение.

Притом что для ареста вполне достаточно жалких миллиграммов?.. Вот в это как раз поверить мне намного сложнее. Не встречал я что-то еще оперов с такой фантазией! (Есть и еще одна причина, которая убеждает меня в том, что никто не подбрасывал банкирам наркотиков. Но о ней чуть позже...) Между тем Суворов с Дремлюгой понимают, что дело пахнет керосином. Не дожидаясь ареста, они спешно бегут из страны. По сей день оба банкира числятся в розыске.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

248. История одного белорусского "исчезновения" с хорошим концом.

Следователь Редко, ведущий расследование по делу бывшего банкира отозвался о факте бегства, как о "косвенном свидетельстве вины". Тамара Винникова обвиняется в превышении полномочий и содержалась под арестом белорусским КГБ втечение почти одного года.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

249. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Структуры банкира даже стали спонсорами волейбольного клуба «Динамо», за который болеют Патрушевы.
Когда Алексея Хотина задержали, а на счета его фирм был наложен арест, именно Россельхозбанк обратился в суд с ходатайством о снятии со счетов ареста.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

250. Деньги Каддафи.

Судья Международного уголовного суда Санджи Ммазеноно Монагенг, выписывая в мае 2011 года ордер на арест ливийского лидера, отмечала: «Каддафи не видит разницы между своими личными активами и ресурсами страны».
Фонд возглавлял Башир Салех Башир, которого в Ливии называли «банкиром Каддафи».
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

251. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За €750 000 Довгий должен был отказать в возбуждении уголовного дела против банкира и оставить того в статусе свидетеля в рамках расследования хищений в компании «Томскнефть».
Под арест Кочуйков угодил за участие в скандальной перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы в декабре 2015 года.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

252. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру. [...] [Life.Ru, 19.04.2017, "За что суд арестовал отца полицейского-миллиардера Захарченко?": — Отец Захарченко, у которого нашли квартиру за 400 миллионов рублей в столичном ЖК Barkli Plaza, уехал в день ареста сына — 10 сентября 2016 года.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

253. Генерал Никандров фальшивил на службе и в семье.

Как считает Следственный комитет, по заказу банкира Александра Кабанова и адвоката Александра Панеша оперативники подкинули похищенные ранее при ограблении платиновые часы Urwerk-103 за 5 миллионов рублей бизнесмену Дмитрию Ходановичу.
Например, постановление о продлении ареста и постановление предварительного следствия подписаны одним человеком.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

254. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

... суд иск о привлечении Сергея Пугачева (и солидарно с ним ряда топ-менеджеров Межпромбанка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. В обеспечение этого иска Высоким судом Лондона и был вынесен приказ об аресте активов Пугачева по всему миру ...
*** Александра Толстая: "Я не жаловалась, что не могу прожить на десять тысяч" Оригинал этого материала © Tatler, 22.01.2015, Фото: Tatler Подруга банкира Сергея Пугачева — о жизни на пороховой бочке Ксения Соловьева Сергей Пугачев и Александра ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

255. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

256. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

При обыске в доме банкира было обнаружено $4,5 млн в коробках из-под обуви.
В августе суд выдал ордер на арест трех членов семьи Узан — Кемаля, его брата Йавуза и Хакана, а в сентябре прокурор Стамбула Меджит Джейлан предъявил им обвинения по делу Imar Bank.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

257. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Банкиры также узнали, что в тот же день суд арестовал первые два выпуска облигаций МОИА, а третий был арестован еще 5 декабря (со времени наложения ареста как раз прошло десять дней, чтобы в момент оферты решение суда вступило в законную силу). Подмосковные чиновники говорили, что, разумеется, готовы исполнить свои обещания и заплатить банкирам, но не сейчас, ведь бумаги арестованы. Инвесторы попробовали оспорить арест в суде, но ничего не вышло.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

258. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Убедительно докажут, что оно принадлежит не подозреваемым, а прекрасному человеку, невинно пострадавшему от такого ареста.
Чтобы подстегнуть банкиров, по указанию Муссова Жестеров и Писаревский решили провести серию обысков в Банке Москвы и еще в нескольких местах, а информацию о предстоящих обысках постарались довести до сведения самого банка.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

259. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Однако некоторым рейдерским «звездам» удалось не только избежать ареста, но и даже укрепить свои позиции.
Действительно Александр Савельев – давний друг Валентины Матвиенко, ну а сын губернатора и акционером банка был и работал в нем же. Вероятно, через банкира и состоялось знакомства наших героев с губернаторским сыном.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

260. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В случае наложения ареста на эти активы, предположил Сергей Бережный из Deutsche Bank, BoNY будет вынужден приостановить все действующие программы и объявить держателям ценных бумаг, что они не смогут осуществлять операции по их конвертированию.
Такая информация, по признанию банкира, позволяет легко отследить денежные потоки в системе, но фактически бесполезна при попытках определить владельцев счетов и назначение платежа.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google