Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В случае наложения ареста на эти активы, предположил Сергей Бережный из Deutsche Bank, BoNY будет вынужден приостановить все действующие программы и объявить держателям ценных бумаг, что они не смогут осуществлять операции по их конвертированию.
Такая информация, по признанию банкира, позволяет легко отследить денежные потоки в системе, но фактически бесполезна при попытках определить владельцев счетов и назначение платежа.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

262. Проверка банков: ЦБ на очереди.

После ареста Алексея Френкеля, подозреваемого в организации покушения на убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, были обнародованы письма, в которых банкир обвинял Банк России в предвзятости и чрезмерной жёсткости выносимых проштрафившимся банкам вердиктов. Тогда критика ЦБ со стороны находящего под арестом Френкеля казалась криком души утопающего, хватающегося за соломинку.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

263. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

В 90-х близость к власти конвертировалась для банка "МЕНАТЕП" в возможность обслуживать бюджетные счета, а "упасть" на бюджет - это голубая мечта любого банкира.
Речь шла о том самом Владимире Дубове - акционере "ЮКОСа", миллиардере, а заодно члене фракции "Единая Россия" и главе налогового подкомитета в Думе (после ареста Ходорковского он, не дожидаясь окончания депутатских полномочий, уехал в Израиль).
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

264. Равноунесенные ветром.

Некоторым – как Бухарину – дали возможность незадолго до ареста выехать за границу, но они «подсказкой» не воспользовались.
По профессии – наборщик, по призванию – банкир, основатель «Столичного банка сбережений», лопнувшего из-за дефолта 1998 года.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

265. Миллионы Туркменбаши.

До 93-го года банкир жил в Ашхабаде. Поэтому, когда руководство туркменского Центробанка потребовало вернуть прибыль, которую банк получил от операции с миллионами, Леус не задумываясь отдал все до копейки. Он поверил обещаниям туркмен, что после такого жеста доброй воли трогать его больше не будут. Но его обманули. Совсем недавно верные люди из спецслужб предупредили Леуса, что туркмены добиваются от российских коллег его ареста.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

266. Гусинский и Березовский.

Последняя такая стычка и завершилась арестом и последующим изгнанием шефа “Медиа-Моста”.
Во всяком случае, недавние попытки одного лояльного Кремлю российского банкира заменить Гусинского в качестве вице-президента ВЕК полностью провалились.
Дата: 25.09.2001 Копия в Google

267. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Но он забыл сообщить о сохранении ареста средств на банковских счетах Столповских.
... банкиры вдруг поверили простому оренбургскому парню и начали выдавать огромные деньги его фирме, которую он только что зарегистрировал. Возможно, Столповских сделал им предложение, от которого невозможно отказаться. Но, скорее всего, банкиры поверили ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

268. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Следователи считают, что именно он привлекал фиктивных вкладчиков, которые после краха кредитных учреждений должны были получить от АСВ возмещение в общей сложности более 1 млрд руб. Коммерсант.Ру, 28.12.2023, "Банкир дождался ареста за границей": Причем, в отличие от ситуации со Стелла-банком, где он был фактически главным действующим лицом, в истории с ТПБ и Росэнергобанком Александр Ерхов хоть и считается одним из организаторов, но выполнял там больше вспомогательную роль.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

269. Банкирам ФСБ все простилось.

Вместе с прекращением дела был снят арест с многомиллиардного имущества Владимира Столяренко и его родственников. При этом потерпевшие намерены обжаловать решение Следственного комитета. По их расчетам, срок давности по первому преступлению истекает в сентябре 2025 года, а по второму — в январе 2028-го. Коммерсант.Ру, 06.04.2023, "Банкирам ФСБ все простилось": Вместе с тем следствие пришло к выводу, что с момента совершения обвиняемыми преступления истек десятилетний срок давности.
Дата: 07.04.2023 Копия в Google

270. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

беглый банкир проиграл в апелляции своему финансовому управляющему из России.
В январе 2021 года Тверской суд Москвы наложил арест на дом Беджамова в Лондоне.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

271. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Долг «Российского Кредита», крупнейшего актива банкира, составлял более 130 млрд рублей. В декабре 2017 года Мосгорсуд признал законным заочный арест Мотылева по уголовным делам, бизнесмена объявили в международный розыск. Экс-банкир успел уехать из страны и, по некоторым данным, проживает в Лондоне. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По приговору российских судов отбывают сроки от 5,5 до 11 лет 11 банкиров и коммерсантов, действовавших по указанию Мотылева.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

272. Покорители башен "Москва-сити".

Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

273. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево Экс-президента Регионального банка развития заочно арестовали за растрату 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2021, Банкира взяли заочно Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
Отметим также, что в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,05 млрд руб. девятерых бывших членов правления РБР. По иску АСВ был наложен арест на имущество и банковские счета лиц, контролировавших ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

274. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

При этом отметим, что почти три года из них бывший банкир уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

275. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по ...
... млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

276. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних. Напомним, что ранее данные на обоих финансистов были размещены в разыскной базе Интерпола с так называемым «красным углом», что подразумевало их арест в случае обнаружения.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

277. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста Предправления Промрегионбанка с замом вывели 3 млрд руб. вкладчиков по кредитам фиктивным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.11.2020, Банкирам не простили растрату, Фото: gt-tomsk.ru Алексей Соковнин Андрей Чураков Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывших председателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова и его заместителя Ивана Сенцова.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

278. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

... полиграфе свидетельские показания Анастасии Б., рассказавшей, как Сытин вывозил ее, тринадцатилетнюю, в лес и запирал в московской квартире, и что он там с ней делал, этого бизнесмена выпустили сначала из-под стражи, а потом и из-под домашнего ареста ...
Это просто какой-то юридический нонсенс [...] Своим другом Сытина считал, например, бывший банкир Андрей Струков, который давал Сытину деньги на его бизнес.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

279. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

... ИА "Грозный-Информ" Олег Рубникович Асланбек Ахметханов Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек ...
Тогда Асланбека Ахметханова, компания которого является многолетним спонсором крупных соревнований по вольной борьбе, Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест, который по истечении года был заменен на подписку о невыезде.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

280. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.03.2020, Фото: ИА "РБК" Братьям Магомедовым нашли сообщников на ...
Арест же мотивировался тем, что они обвиняются в тяжком преступлении, а обладая значительными денежными ресурсами, проживают за границей.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google