Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Взяли "Кредит".

Геннадий Карлов арест банкира объяснил так: - Учитывая, что мы предъявили Тимофееву уже целый ряд тяжких преступлений, причем по нашей терминологии они называются "многоэпизодными", и понимая, что он реально может уйти от уголовной ответственности, мы были вынуждены прибегнуть к такой мере пресечения, как заключение под стражу. Вчера такое решение Тверского районного суда состоялось. От деятельности непорядочных банкиров "Кредиттраста" пострадало большое количество и просто вкладчиков, и ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

62. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось. В связи с этим господин Чеснов объявлен в розыск. Отметим, что судебное решение об аресте теперь позволяет российским правоохранительным органам направить материалы на подследственного в Интерпол. Бывшему банкиру вменяются ст. 210 УК РФ (организованное преступное ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

63. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

15 зданий компании ИКМА, аффилированной с беглым банкиром, арестованы по эпизоду с хищением 2,42 млрд руб. у "Российского кредита" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.08.2018, Фото: "ДП" Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

64. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд Судебный приказ по иску АСВ беглый бенефициар банкрота Межпромбанка пытался выбросить в урну Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2014, Чисто английское банкротство, Фото: ИТАР-ТАСС ...
По данным АСВ, на 1 июня он превышал 80 млрд руб. До сих пор претензии к российским банкирам вне политических процессов в Лондоне не рассматривались.
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

65. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

В марте 2012 года решением Тверского суда Москвы заместитель председателя правления АКБ "Золостбанк" Александр Крюков был помещен под домашний арест. Банкиру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

66. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест банкира понадобился для того, чтобы документы на него можно было отправить в Интерпол.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

67. Банкротство приговору не помеха.

В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы.
Первую задержали 13 мая 2019 года в Ростове-на-Дону, и по ходатайству следствия суд отправил ее под стражу, которая впоследствии была заменена на домашний арест.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

68. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... кредиты "однодневкам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2020, Банкиры инвестировали в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

69. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Выступая в суде, представитель следственного департамента заявила, что арест господина Ерохина необходим потому, что в ином случае банкир окажется в колонии, где сможет приобрести телефон и наладить связь со своими сообщниками, в том числе и теми, которых следствие еще не установило.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

70. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

71. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Как считает следствие, познакомившись с тогдашним владельцем банка Мухтаром Аблязовым, Александр Поткин сначала по его поручению налаживал связи с казахскими националистами, которых банкир предполагал использовать в противостоянии с властями своей страны, а затем стал управлять наиболее ликвидными похищенными активами банка — земельными участками площадью 2,49 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья. В итоге, выслушав стороны, суд поместил Александра Поткина под домашний арест до 30 ноября.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

72. МВД не доверяло "Евротрасту".

Адвокаты банкира тут же попытались передать судье загранпаспорт подозреваемого, но госпожа Солопова принять его отказалась, так как это относится к прерогативе следствия. Тогда защитники предложили определить своего клиента под домашний арест или освободить его под залог в 3,5 млн руб., который была готова внести супруга господина Крысина.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

73. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Между тем сам банкир Аблязов предстал перед судом в Лондоне — БТА-банк настаивает на его аресте. О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) «Ъ» сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

74. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Вот здесь-то и пригодилась банкирам давняя судебная тяжба с «Роснефтью». Сразу после появления новостей об аресте имущества НБ «Траст», директор по внешним связям банка Андрей Согрин заявил «Интерфаксу», что под риск утраты арестованного имущества в банке создан соответствующий резерв, а «Роснефть» заинтересована в мирном урегулировании спора».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

75. Фирмы-ловушки ждут вас.

Еще недавно нежно любимая Пелеховой «якутская Жанна д ‘Арк» - Оксана Кухта сочла возможным отвязаться от утомительной «подруги» и непрошеного биографа, организовав ее арест. Хотя вполне могла вызвать на ее адрес психиатрическую «скорую помощь», подобно тому как вызывала токсикологическую. Весьма вероятно, что эта история навсегда отвратит журналистов от всякого сотрудничества с людьми из «органов», как с действующими, так и с отставными. Цепные псы очень больно кусают. Послесловие Банкир Сергей ...
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

76. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова. […] Поскольку местонахождение бывшего банкира не установлено, следователи просили взять мужчину под ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

77. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Господин Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд удовлетворил ходатайство о его аресте. В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

78. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... заочный арест и международный розыск, Николаю Алексееву — 4 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2017, Экс-банкир получил по кредитам, Фото: finparty.ru, клубфранчайзи.рф Олег Рубникович Слева направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева. Дело 47-летнего банкира, признавшего ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

79. Борис Булочник арестован заочно.

Адвокат по назначению сообщил "Ъ", что обжаловал решение о заочном аресте банкира в Мосгорсуде.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

80. "Дело" на $70,3 млн.

"Дело" на $70,3 млн Дмитрия Пака обвиняют в мошенничестве с кредитами БТА-банка в интересах беглого банкира Аблязова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.07.2012, Следствие распутало кредитную линию БТА-банка, Фото: "Коммерсант" Владислав ...
Недавно, по данным "Ъ", был задержан и помещен под домашний арест Олег Царев.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google