Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой ...
В конце 2018 года я внесла еще сумму для доведения капитала до 1 млрд руб.»,— добавила она. По словам Натальи Касперской, у банка изначально были большие проблемы, о которых она узнала позднее.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

82. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Максиму Вискову дали 4 года по кредитам Предправления "Приско Капитал банка" вывел на сомнительных заемщиков 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2021, Банкиру дали срок по кредитам, Фото: arb.ru Олег Рубникович Максим Висков ...
На момент краха возглавляемый Максимом Висковым «Приско Капитал банк» задолжал вкладчикам более 2,3 млрд руб. В мае 2018 года заявление по фактам причинения банку имущественного вреда, его преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями в ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

83. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... В конце декабря 2018 года четверо граждан: Николай Синюков, Петр Сорокин, О.В. Цыпин, и Р.Р. Салихова прибыли в отделение Сбербанка, расположенное в Москве на улице Вяземская, д.4, и хотели снять по подложной доверенности со счета гр. Бабошина Д.Е. денежные средства в размере 5 миллионов рублей В момент совершения преступления все четверо были взяты с поличным. В ходе дальнейшего расследования Николай Синюков был признан организатором преступной группы, но в момент задержания ареста избежал, как ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

84. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

В итоге Виталий Вавилин был приговорен к трем годам общего режима и уже через несколько месяцев, учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом с момента своего задержания в ноябре 2018 года, может выйти на свободу.
Его действия, как следовало из приговора, нарушали положения заключенного с банкиром трудового контракта при приеме на должность главы «Глобэкса».
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

85. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев сам оказался под следствием за злоупотребление должностными полномочиями, а двое его непосредственных руководителей уволены из департамента. Андрей Ефремов был задержан в конце прошлого года в аэропорту Мюнхена, поскольку еще с 2018 года значился в международной базе Интерпола.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

86. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов.
У самого банка «Новое время» лицензия была отозвана в августе 2018 года.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

87. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом. В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели. В их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина. Ее первую и задержали в июле 2019 года. По ходатайству следствия суд поместил Наталью Важнаткину под домашний арест ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

88. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит Бывший предправления Айманибанка получил 4,5 года условно и взыскание в размере потерянного займа "Викимарту" на 124 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2018 ...
В свою очередь, господина Волчихина перевели из него под домашний арест.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

89. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке Там разрешили жить бывшей жене Романа Абрамовича Дарье Жуковой с детьми Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.10.2018, NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов, Фото ...
Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

90. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции Фигуранта дела о хищении 7,5 млрд руб. из "Фондсервисбанка" арестовали заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.09.2018, Бывшего банкира арестовали, чтобы найти Владислав Трифонов Как стало ...
Решение об аресте Эдуарда Чеснова Тверской суд столицы принимал в заочном режиме: местонахождение бывшего гендиректора «Столичной трастовой компании "Союз"» и члена совета директоров Фондсервисбанка следствию установить пока не удалось.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

91. Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб.

Ущерб от действий банкира и трех его подельников, по подсчетам следствия, превысил 450 млн руб. В Тверском суде Москвы “Ъ” подтвердили факт ареста Рубена Мазманяна и сообщили, что защита бизнесмена уже его обжаловала.
Рубену Мазманяну пересчитали неустойку в мошенничество на 450 мл руб. Совладелец компании-субподрядчика Спецстроя России арестован по делу о хищении средств при строительстве базы ВДВ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2018, Строителям ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

92. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

15 зданий компании ИКМА, аффилированной с беглым банкиром, арестованы по эпизоду с хищением 2,42 млрд руб. у "Российского кредита" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.08.2018, Фото: "ДП" Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

93. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест.
Станислава Митрушина признали исключительным случаем Экс-председатель совета директоров банка "Советский" заочно арестован по делу о хищении 2 млрд руб. в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

94. Валюту списали как родную.

Санкт-Петербургский городской суд в июне 2018-го отменил арест и отпустил на свободу. Одна из участниц группы попала в психиатрическую больницу, у нее заметили признаки умопомешательства. В настоящее время Сбербанк не реализует и не принимает на хранение сберегательные сертификаты. Поправки в Гражданский кодекс с 1 июля 2018 года запрещают продажу ценных бумаг на предъявителя.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

95. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти" Бывший таможенный брокер заочно арестован по делу о хищении у компании 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.06.2018, Таможенный брокер исчез с миллиардами Сергей Сергеев Как ...
А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

96. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева Бывший зампредправления засветился в мошенничестве с займами "Российского кредита" и М-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2018,Следственный комитет собирает дела Анатолия ...
Впрочем, во время избрания в Басманном райсуде Дмитрию Глазачеву меры пресечения эти доводы защиты, а также наличие у него троих малолетних детей не помогли избежать ареста.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

97. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Владимира Гудкова задержали в Монако Бывший предправления Инвестторгбанка обвиняется в соучастии в хищении из организации более 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2018, Беглый банкир задержался в Монако, Фото: ТАСС Олег ...
На днях его задержала полиция Монако — господин Гудков был помещен под арест для рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

98. "Бочаров ручей" впадет в море за 1,81 млрд руб.

Он был назначен после ареста за взятки генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева, руководившего кавказским подразделением ФСО с 2003 года. Согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, к концу 2018 года в сочинской резиденции Владимира Путина ...
Также «УК „Кредо“» сейчас борется с компанией жены банкира Владимира Когана за 29-миллиардный контракт на создание судебного квартала в Санкт-Петербурге.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

99. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Недавно один из приобретенных у Finpar объектов был продан компаниям, которые в прошлом контролировались скандальным банкиром Вячеславом Платоном, приговоренным в первой и второй инстанциях к 18 годам тюрьмы за участие в «краже миллиарда». Июль 2018.
В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на активы на сумму 2,3 миллиарда леев.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

100. Рядовой арест в генеральском банке.

Рядовой арест в генеральском банке Бывший член правления "Арсенала" Игорь Шапиро и однофамилец акционера Эдуард Ким взяты под стражу за хищение 92 млн руб. Оригинал этого материала © NEWS.ru, 28.07.2022, В деле банка "Арсенал" мог появиться новый ...
— Врезка К.ру Владимир Шаманов Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google