Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Арест банк Москвы". Результатов: арест - 6785 , банк - 9474 , москвы - 16821 .
Результаты с 261 по 280 из 1956.

Результаты поиска:

261. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.
При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google
262. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
... судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
263. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.
... Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом. Тем временем представители Альфа-банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского ...
Так как Оганов выступал поручителем по кредитам, банк планирует «использовать предусмотренные законом механизмы для взыскания с него и с «Акварели» всей суммы задолженности», говорит представитель Альфа-банка.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google
264. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.
[…] Арест Сергея Хачатурова может быть инструментом давления на Данила Хачатурова, чтобы забрать страховщика жизни, сказал бывший топ-менеджер «Росгосстраха». Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о ...
Ночь Сергей Хачатуров провел в изоляторе временного содержания, а на следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы арестовал его на два месяца.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google
265. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.
... руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы. Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в ...
Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить текущие платежи «Логистикинвеста» по счетам на техническую эксплуатацию «КомсоМОЛЛа».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google
266. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
Те уже не раз признавали решения московских судов, взыскивая крупные суммы с должников, как это было, например, в случае со скрывшимся в Великобритании экс-главой НПО «Космос» Андреем Черняковым, иск к которому в этой стране предъявил Банк Москвы.
... руб. Считая, что скрывшийся от следствия и имеющий «обширные связи в сфере контроля авиаперевозок» господин Мурсекаев может воздействовать на свидетелей, уничтожить улики по делу и пр., следователь попросил суд удовлетворить его ходатайство об аресте ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
267. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
... где экс-глава Банка Москвы предположительно разместил около $2 млрд, выведенных им из Банка. При этом Генпрокуратура РФ исполнила целый ряд следственных поручений, поступивших из Швейцарии. Эта страна также сотрудничала, предоставляя России информацию по громкому делу об отмывании. Последний обмен данными между прокуратурами состоялся в 2014 году. В том же году надзорный орган Швейцарии неожиданно для России прекратил уголовное преследование господина Бородина, оставив, впрочем, под арестом его ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
268. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.
... учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google
269. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.
... попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос». Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google
270. Следователя выручили военные на бронетранспортере.
... столицы о его заочном аресте. Адвокаты настаивали на отмене постановления суда первой инстанции. В числе аргументов, которые привели защитники, было и утверждение, что осенью прошлого года следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Олег Степанов, занимавшийся ...
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google
271. Андрей Черняков испил иски до дна.
Для погашения ущерба, нанесенного банку, все это будет реализовано с аукциона. Также, как стало известно "Ъ", по ходатайству юристов Банка Москвы суд вынес приказ о списании денежных средств Андрея Чернякова, находящихся на счете в инвестиционной компании Altus Investment Management. После того как запрос был удовлетворен, под арестом оказались ?2 млн. Впрочем, юристы Чернякова уже обжаловали данное решение суда, указав, что после ареста у него просто не осталось средств к существованию.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google
272. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.
Позже, когда Тверской райсуд Москвы рассматривал ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте, защита представляла документы из больницы, в которых говорилось, что медики прописали пациенту "строгую необходимость четырехнедельной ...
Впрочем, по данным МВД, сумма выведенных и похищенных из банка средств в ходе следствия может увеличиться в десятки и даже сотни раз. В ходе прошедших в июне этого года обысков были изъяты крупные суммы в рублях и валюте, а также коробки, набитые ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google
273. Арест по гарантии.
... 3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой. Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
274. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.
Антонов, которому принадлежало через Convers Group 68,1% акций, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3% в капитале банка, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру на арест, но на следующий день отпущены по решению суда ...
... 16.08.2016, Не спекулянт, а инвестор, Фото: Bloomberg Дарья Борисяк Владимир Антонов (в центре) Бывший совладелец литовского банка Snoras Владимир Антонов подал иск к минюсту Литвы, заявление было принято к производству Арбитражным судом Москвы ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
275. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
... в особо крупном размере, которое ведет СКР. Господин Мотылев лично обжаловал судебные санкции, и апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла ему навстречу, сняв арест с небольшой части собственности финансиста. Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google
276. Павла Митрофанова доверили Интерполу.
... Мосгорсуда (имеется в распоряжении "Ъ"), апелляционная инстанция отказала адвокатам известного тюменского бизнесмена, бывшего первого заместителя губернатора Павла Митрофанова в отмене решения Басманного райсуда Москвы о его заочном аресте ...
Банк открыл им семь кредитных линий до 2014 года на общую сумму $893 млн на льготных условиях. Однако в 2010 году выяснилось, что документы о запасах нефти были сфальсифицированы, тогда ВТБ досрочно потребовал закрыть кредитные линии. Компании банку ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google
277. Акционерная афера Вадима Киселева.
... хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору крупнейшего в истории России ...
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google
278. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
... МВД задержали экс-председателя правления банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, он мог быть причастен к хищениям более 7 млрд руб. и $183 млн, которые были совершены перед санацией этого банка. Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте бывшего главы "Траста", на санацию которого из бюджета было выделено 127 млрд руб. Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google
279. Андрей Бородин — политический беженец.
Статус поможет Бородину при уголовном преследовании (добиться его экстрадиции будет невозможно) и может затруднить для российских властей арест его активов в Англии, говорит Гололобов. «Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс. Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google
280. В бывшем банкире признали рейдера.
... материала © "Коммерсант", 07.12.2011, Фото: "Коммерсант" В бывшем банкире признали рейдера Юрий Сенаторов Рустам Клеблеев Вчера Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления КБ "Международный банк развития" Рустаму Клеблееву ...
Его задержали в конце декабря прошлого года, Тверской суд дал санкцию на его арест.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 98

Последние запросы

СЕРГУНИНА Наталья Алексеевна
Тимофей
Резник ольга ивановна
Нагорное
Изящных решений
Михаил Усманов
Игорь сечин биография
Валерий Муха
Владимир Бусыгин
Тимофей
Абаринов
Боженов Сергей Викторович
Рязанка
Панкратов Владимир
Михаил Усманов
Пронин в. в
Михаил Усманов
Украина евреи
Михаил Усманов
Прохоров и проституция
Полонский дан ростов
Калинин Игорь Дмитриевич
Михаил Усманов
Тимофей
Абаринов
Анатолий сынах
Орлов Игорь Анатольевич губернатор
Каракотов АСлан
Нагорное
Виктор ман
Рудометкин
Обухов Игорь Владимирович
ПУГАЧЕВ
Макаров Александр Сергеевич
Михаил Усманов
Алексей власенко
Генпрокурор
Адвокат литвин
Агролизинг
Пекарев Евгений
Обухов Игорь Владимирович
Япончик патриарх кирилл
Дугин Михаил Михайлович
Михаил Усманов
Виктор ман
Симбирских
Анатолий сынах
Быков
Анатолий сынах
Стукалов александр
Анатолий сынах

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru