Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. В бывшем банкире признали рейдера.

... материала © "Коммерсант", 07.12.2011, Фото: "Коммерсант" В бывшем банкире признали рейдера Юрий Сенаторов Рустам Клеблеев Вчера Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления КБ "Международный банк развития" Рустаму Клеблееву ...
Его задержали в конце декабря прошлого года, Тверской суд дал санкцию на его арест.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

282. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... Дорогомиловский суд Москвы. Никто из подсудимых вины не признает. Адвокат Артема Бондаренко Андрей Громаков вчера сказал «Ъ», что, по его мнению, объявление в розыск и заочный арест Александра Удовенко и Артура Трофимова вряд ли скажутся на ходе этого процесса. Пока идет следствие, БТА-банк предъявил Мухтару Аблязову несколько исков. Они рассматриваются в Высоком суде Лондона (экс-банкир сейчас там проживает). Вчера началось рассмотрение ходатайства банка об аресте господина Аблязова в связи с ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

283. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2011, Кредитная задолженность стала криминальной Евгений Тимошинов, Всеволод Инютин Вчера стало известно о том, что Останкинский райсуд Москвы санкционировал арест курского бизнесмена Владимира Лосева ...
В банке добавили, что следят за расследованием этого дела.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

284. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс". После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы. А в июле 2006 года мошенница вместе с соучастниками по такой же схеме похитила $5 млн у ArtemisGroup Limited. — Врезка К.ру] СКП РФ продолжает расследование дела и в отношении Владимира Камышана. Осенью этого года Басманный суд столицы наложил арест на имущество бизнесмена в Москве, сейчас он пытается оспорить это решение в Мосгорсуде ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

285. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

Действительно ли звонившие были сотрудниками этих компаний или нет — судить сложно, но следует отметить, что прикрытие они себе выбрали достаточно продуманно: одну компанию связывают партнерские отношения с Банком Москвы, а в другой — банк выступал в ...
Избежать ареста помогло "дело Магнитского"?
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

286. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

[...] Фигуранты дела ЮКОСа, в отношении которых были выданы заочные санкции на арест Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», обвиняемый в хищении 119 млн руб. банка.
В июне 2006 года началось рассмотрение его дела в Басманном суде Москвы.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

287. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Черный Миша, либерманова крыша и сюжет для израильских СМИ Михаил Черной «Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт.
... политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

288. Конец войне.

... Автобанк-УралСиб”), “Ингосстраха”, СК “Ингосстрах-Россия” (сейчас “Россия”), банка “Ингосстрах-Союз” (ныне “Союз”), “НОСТА” и многих других компаний. Их основным собственником считался Андреев, а формальными владельцами через номинальных держателей были 23 кипрские компании. Но Андреев утверждал, что бизнес не продавал. По его заявлению было возбуждено уголовное дело по факту хищения, а спорные активы арестованы. Затем расследование было прекращено, арест снят, большая часть активов перепродана ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

289. Закончено дело о чеченских авизовках.

Вскоре после этого погибли руководители банков разных рангов, от имени которых и посылались липовые авизо. Первый арестованный чеченец -- Хусейн Чекуев -- появился в деле в 1995 году. Его схватили в Москве и отправили в Свердловск, где расследовалось ...
СК потребовал от МВД Чечни наложить на них арест, но оттуда пришел ответ, что в связи с войной судьбу машин установить невозможно.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

290. Дело на три буквы.

... остается открытым и после их ареста. АООТ МММ было признано банкротом еще 22 сентября 1997 года. А 22 июля 1998 года его конкурсным управляющим был назначен Константин Глодев, который с тех пор пытается собрать данные о рухнувшей империи. Пока достоверно известно, что около $700 тыс. было арестовано в ходе следствия по делу "Инвест-консалтинга" еще в октябре-ноябре 1994 года. Господин Глодев также говорит, что у следствия есть данные о том, в каких иностранных банках братья Мавроди держат свои ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

291. Воздушный транспорт-2001.

Положено начало попыткам ареста имущества российских компаний за рубежом. В Красноярске, перед зданием краевой администрации, приземлился вертолет Ми-2. За штурвалом сидел гендиректор авиакомпании «Сибирьавиа» Александр Зеленко. Таким способом он решил выразить свое недовольство политикой местных властей в отношении его компании, не разрешающей ей проводить полеты. Это первый случай подобного протеста. 12 мая вышло постановление правительства Москвы «О создании авиапредприятия ОАО „Авиакомпания ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

292. Красное колесо на юге Москвы.

По мнению сотрудников ГУВД Москвы, о том, что Францева привела в банк "братишек", Рачук даже не догадывался. Что касается Циклопа, то его арест был скорее всего неслучайным. Дело в том, что незадолго до начала операции "Закат" этот "авторитет", будучи человеком беспокойным и вспыльчивым, окончательно рассорился с Михасем и Аверой-старшим, которые, даже находясь за границей, не выпускали из своих сильных рук бразды правления разросшейся группировкой. Понимая, что в Москве за его жизнь уже не ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

293. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

... и "Кофе хауз" отправили в СИЗО за посещение кафе, рынка и банка, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Кирилл Якубовский Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении средств инвесторов на сумму 83,5 млн долларов. Поводом для этого стало нарушение фигурантом условий домашнего ареста. Оно, как утверждало следствие, выразилось в посещении обвиняемым медицинского центра, кафе, рынка и банка ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

294. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
... в ноябре 2021 года, он уже ввел санкции в отношении другой эстонской компании, связанной с Chatex (Izibits OU, ранее управляемой водопроводчиком Безродным), криптовалютной биржей на базе Telegram, которая также работает в той же высотке в Москве ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

295. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... арестом. — Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости. В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. К моменту закрытия активы банка ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

296. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка ...
Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

297. Илья Сачков на госизмене.

К примеру, именно офицеры «двойки» осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, дело «Седьмой студии», дела о протестах в Москве летом 2019 года, когда оперативники «двойки» искали связи оппозиции с иностранными структурами и, как писал РБК, пытались «доказать финансирование протестных акций из-за рубежа». А вот «делом Михайлова» занималось Управление собственной безопасности ФСБ. И сразу несколько наших собеседников выдвинули версию, что арест основателя ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

298. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... активы, а после ареста бизнесмена скрыта из-под удара. На эту историю можно посмотреть с многих сторон. Наше издание предлагает редкий жанр. Иск Генеральной прокуратуры, поданный 12 апреля в Никулинский районный суд Москвы, настолько самодостаточен ...
... компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

299. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Однако последний, выйдя из заключения, через гражданский суд потребовал те же $10 млн уже у коллекционера и добился признания долга Верховным судом (ВС) РФ. На счета и имущества коллекционера наложен арест.
РАПСИ, 18.11.2014, "Приговор экс-сотрудникам "Сбербанка" по делу о коммерческом подкупе вступил в силу": Мосгорсуд во вторник оставил в силе приговор Гагаринского районного суда Москвы, в соответствии с которым фигуранты дела о коммерческом подкупе в ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

300. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
Поэтому суд удовлетворил требования финансового управляющего и наложил обеспечительные меры в виде ареста здания и двух земельных участков возле него общей кадастровой стоимостью 65,6 млн руб. Кому остался должен Внешпромбанк ЦБ отозвал лицензию у ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google