Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали. Перед судом по данному эпизоду, по словам адвоката потерпевшего Виктора Гриба, предстанут, скорее всего, лишь Андрей Крылов и Владимир Ветров. Задержанный ранее Валерий Зуев, которого выпустили под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей. ["Коммерсант", 06.11.2013, "72 га земли ушли по липовой платежке": В мае в Москве на арендованной Ротенбергами квартире был ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

82. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Арест? Короче, он принял решение. В 19.45 30 апреля Сергей Гуриев уже сидел в самолете: он летел в страну, где у него не было ни долгосрочной визы, ни работы; в страну, языка которой он не знал и где его не слишком знали (оценка самого Гуриева) и уж точно бы не пригласили в наблюдательный совет крупнейшего национального банка с компенсацией в $120 тыс. в год. В Москве он оставлял все: дело — он был ректором РЭШ почти десять лет, и именно благодаря ему, по оценке специалистов, она стала мировым ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

83. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Владимир Пусин сообщил, что на следующий день после ареста Бобылева Мещанский суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» и взыскал с коммерсанта около 32 млн рублей — сумму долга с учетом процентов и штрафных санкций. К концу следствия сумма долга составила уже 37 млн долларов. Представитель банка поддержал заявленный на следствии иск к подсудимым, заявив, что до настоящего времени кредитное учреждение не смогло получить с фигурантов дела «ни копейки».
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

84. Булочник против Каменщика.

В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково.
Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по подложным документам.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

85. Цветная металлургия-2001.

Он нужен команде Колпакова для защиты от посягательств на КрАЗ со стороны TWG. 6 апреля в Москве совершено покушение на коммерческого директора СаАЗа Валерия Токарева. 10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка ...
В начале сентября Генпрокуратура выдает ордер на арест Михаила Живило «по делу об отравлении Амана Тулеева».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

86. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

В Москве все произошло так, как, видимо, и рассчитывал таинственный смоленский покупатель с векселями "МДМ-банка": через несколько дней арест на акции ГОКа (чего полгода безуспешно добивалась администрация Мурманской области) был снят.
Московский банк "Еврокосмос" приобрел 11 процентов акций за ваучеры, но потом эта сделка была оспорена.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

87. Банки-2004

В феврале следователь следственной части ГСУ при ГУВД Москвы наложил арест на участвовавшее в хозяйственной деятельности имущество компаний. 19 апреля 2002 года следственный комитет при МВД, ведший дело Андреева, наложил запрет на пользование и распоряжение 84-процентным пакетом акций "Ингосстраха", таким же пакетом страховщика "Россия", 65-процентным пакетом Автобанка, а также контрольными пакетами банка "Ингосстрах-Союз" и НОСТА. Копия в Google

88. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

... под арест Экс-акционер "СУ-155" сбежал за границу от преследования за злоупотребления полномочиями с тяжкими финансовыми последствиями Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 13.10.2022, Суд объявил в розыск экс-кандидата в мэры Москвы Балакина ...
... еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

89. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... Серков, Любовь Порываева Ольга Миримская Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь наложила арест на имущество Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования). Документ датирован 17 февраля этого года, но известно об аресте стало только сейчас. Арест был наложен в рамках уголовного дела о взятке, которое ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

90. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

В июне 2021 года Таганский райсуд Москвы признал его виновным в растрате 12,7 млрд руб. и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Как следует из материалов уголовного дела, это преступление совершалось в бытность руководителем банка господина Корищенко — с марта 2012 по декабрь 2013 года. Отметим также, что в январе 2021 года по требованию АСВ Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество 19 бывших топ-менеджеров Инвестбанка, среди которых все фигуранты уголовных дел, включая ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

91. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

92. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Что ему почти удалось, деньги Ходора уходили с апреля по июль 2004 года и растворялись в банках Москвы, но не бесследно.
Напомним, весной 2004 года произошло следующее, после ареста Ходорковского и разгрома компании, на счетах ее дочерних предприятий зависли десятки миллиардов рублей, их просто не успели арестовать.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

93. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... арбитражного суда Москвы, отказавшегося привлекать ответчиков к ответственности по долгам кредитной организации. Ответчиками в заявлении АСВ, в частности, указаны совладельцы банка Леонид Тюхтяев, Андрей Вовченко и Ярослав Стешко, экс-президент Андрей Егоров, экс-предправления Василий Мельников и члены правления Дмитрий Кунда, Алексей Парфенов и главбух Елена Зубова. — Врезка К.ру На днях по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы в рамах расследования уголовного дела наложил арест на ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

94. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Как сообщили “Ъ” в Басманном суде Москвы, на утро пятницы запланировано рассмотрение ходатайств следователей ГСУ СКР о заочном аресте 61-летнего Бориса Минца и его сыновей, 39-летнего Дмитрия и 31-летнего Александра. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд руб. Как сообщал “Ъ”, в марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

95. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест. С ходатайством об аресте Дарьи Гнездич и Олега Олдмана в ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

96. "Фуфло" Бориса Минца.

... банка и его руководством. В России «ФК Открытие» завершил тяжбу по спорным бондам: в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы восстановил задолженность О1 Group перед банком. Данкевич в настоящий момент объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии российского следствия, он заранее знал, что облигации структур О1 Group стоили гораздо меньше 34 млрд рублей. В конце июня «Траст» и «Открытие» подали иск в Лондоне к Минцу и его сыновьям более чем на $700 млн и добились ареста его ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

97. В Москве арестовали Елену Платон.

... в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая ...
... за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

98. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста Экс-предправления банка "Легион" с подельниками обвинили в хищении более 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2018, Кредитная история привела к заочному аресту, Фото: Bankir.ru Олег Рубникович Игорь Сокеркин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

99. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Кроме того, с бывших руководителей банка АСВ через Арбитражный суд Москвы взыскало субсидиарную ответственность в размере 3,3 млрд руб. В декабре 2013 года столичная полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
При этом суд оставил под арестом имущество банкирши — земельный участок с домой и баней в Истринском районе Подмосковья, а также квартиру в столице — до разрешения вопроса о возмещении ущерба по делу.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

100. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

[ТАСС, 16.05.2018, "Арестован адвокат банды GTA, обвиняемый в попытке хищения у клиентки 10 млн рублей": Хамовнический суд Москвы санкционировал арест Абубакара Манаева — бывшего адвоката одного из членов так называемой банды GTA, обвиняемого в ...
Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google