Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1521. Ректор Тимирязевки Владимир Баутин незаконно сдавал и продавал квартиры.

Ранее, 1 апреля этого года, тот же следственный отдел СКП РФ по Северному округу Москвы возбудил в отношении Владимира Баутина дело по факту превышения должностных полномочий — в связи с заключением фиктивных, по мнению следствия, договоров с фирмами-однодневками якобы на изготовление печатной продукции для университета. Уплаченные по этим договорам 4 млн руб., по данным следствия, были обналичены в банках, лишенных лицензии в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

1522. Что приобрели и чего лишились.

Daimler подтверждает, что переводил деньги сотрудникам МВД, гаража ФСО, Минобороны, правительства Москвы, Уфы и Нового Уренгоя на счета в зарубежных банках.
С апреля обвиняемых в экономических преступлениях держать до суда под арестом можно лишь в исключительных случаях.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

1523. Главарю "русской мафии" выставили счет за инвестиции в Испанию.

Было арестовано 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъято более 230 тыс. евро наличными, долговые расписки на 100 тыс. евро, 220 тыс. евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат. Шакро-молодой избежал ареста, но позже испанский судья ...
Прилетевшего из Москвы на встречу со своим клиентом юриста отправили в тюрьму по обвинению в отмывании денег и участии в преступной группировке.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

1524. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

... ru, "Новая газета" Дольщики E-39 винят московскую знать Вадим Догадайло До сих пор семейство Батуриных, находящихся в родственных связях с мэром Москвы Юрием Лужковым, в скандале, связанном с массовым обманом инвесторов, никак не проявлялось ...
Платят кредиты банкам за купленную долю (какая тут прибыль одни долги с процентами).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

1525. Китаец и якут — братья навек.

Однако, теперь ей пришлось оставить любимый Якутск и день за днем разъезжать по Москве, снимая наличность в отделениях банков «ВТБ», «Сосьете Женераль Восток», НРБ и т.д. Затем обналиченные деньги переправляются через представителей республиканской ...
В сентябре 2009 года Афанасий Максимов, который после ареста И. Чикачева стал генеральным директором ЗАО «Сунтарнефтегаз», заявил в интервью: «На сегодня нами уже пройдены: бухгалтерская, экономическая и юридическая аудиторские проверки.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

1526. Лидеру "ореховских" сделали биографию.

... находился под экстрадиционным арестом). Обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений доставили на обычном самолете регулярным рейсом. Из Шереметьево Буторина под конвоем повезли в Следственное управление СКП РФ по Москве, которое ведет ...
Затем они объединились и взяли под контроль десятки компаний, несколько банков, крупные рынки.
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

1527. Санаторий в центре Сочи — 10 коп.

Решение суда об аресте будет действовать до 22 апреля. Ранее «Роснефть» сообщала, что не имеет собственности в США, счетов в банках, а также никогда не продавала нефть, нефтепродукты, газ или другую продукцию в пределах США. Любые поставки нефти и ...
В мае 2007 года по заявлениям НК «Роснефть» Арбитражный суд Москвы отменил решения МКАС при ТПП РФ о взыскании с «Юганскнефтегаза» задолженности по договорам займа в связи с допущенными нарушениями процедуры рассмотрения исков.
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

1528. Возбуждение без основания.

Пока самая нашумевшая операция «Мосземсинтеза» — участие в выкупе структурами, близкими к Банку Москвы, участка в 58 га на юго-западе Москвы, в Раменках, у компании «Интеко».
В конце прошлого года чиновников стройкомплекса Москвы Александра Левченко и Константина Королевского обвинили в нецелевом использовании средств на проект «Народный гараж». В мэрии к тому моменту едва оправились от ареста главы комитета по рекламе ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

1529. Анатолий Собчак, 10 лет спустя: легенды и мифы.

... путчистам организовал не мэр, а Ленсовет, и что в ночь с 20 на 21 августа 1991 года Собчак уехал на Кировский завод, где было безопасно — в то время как защитники Мариинского дворца, узнав, что в Москве к Белому дому двинулись танки, ждали штурма ...
Мэра подозревали в коррупции, и, по словам Иванова, изученные им материалы дела позволяли предполагать наличие счетов в одном из банков американского города Санкт-Петербург.
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

1530. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Полтора года назад в материале «Замужем за мафией» мы предупреждали, что дело взятых тогда «малышевских» удастся довести до конца только при аресте всех основных лидеров группировки и поддержке испанских правоохранителей российскими коллегами.
Однако когда дело дошло до массовых задержаний, двух главных сподвижников Петрова — Виктора Гавриленкова и экс-совладельца банка «Россия» Сергея Кузьмина взять не удалось.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1531. Кировский "балет".

... и финансовые потоки из Москвы сделают "Севзапкурортстрой" не просто серьезной строительной фирмой, а почти лидером на сторойрынке Петербурга. Но в середине прошлого года, как гром среди ясного неба, известие — дворец больше не принадлежит своим хозяевам. Некий гражданин Максимов, подконтрольный инвесторам проекта директор ООО "ДК Кирова", продает за спиной акционеров здание мутной кипрской офшорке за пару миллионов долларов. Дербин с Тихомировым несутся в арбиртраж накладывать арест, чтобы у ДК ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

1532. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

Оптовая компания «Телеко» в Петербурге и структуры, связанные с Яковом Ардашниковым в Москве, в начале 2005 года доминировали на рынке импорта мобильных телефонов для большинства крупных сетей.
Под нее банки стали давать более дешевые кредиты.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

1533. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Главным активом корпорации являлся «Банк ВЕФК», которого, как известно, сегодня не существует. Осенью прошлого года банк лишился лицензии, был обанкрочен, а его учредитель, собственник корпорации Александр Гительсон, до сих пор находится под арестом.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

1534. Подельники сдают Чичваркина.

... по этому делу, как уже сообщал "Ъ", проходят бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин, вице-президент компании Борис Левин, несколько подчиненных последнего по службе безопасности "Евросети" и бывший сотрудник УВД Южного округа Москвы ...
О том, что Сергей Каторгин решился на сделку с правосудием, представитель прокуратуры объявил на прошлой неделе в Мосгорсуде, когда рассматривалось ходатайство следствия о продлении до 2 декабря этого года ареста Борису Левину и бывшему замначальника ...
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

1535. Дело Довгия.

Довгий отметил, что Валитов был арестован в середине июля 2008 года и находился под арестом 10 дней.
В Москву его откомандировали из Мордовии.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

1536. Застройка Москворецкого парка.

А вот Виктор Захаров, начальник УФСБ по Москве и Московской области, официально опроверг подобную информацию. Также можно вспомнить, что после скандального ареста в 2007 году генерала Госнаркоконтроля Виктора Бульбова проходил обыск в коттедже его жены Галины, расположенном, как выяснилось, на территории «Острова фантазий». Квартиры в офис-коттеджах на берегу канала имени Москвы, согласно данным агентства недвижимости «Люкс-дом», стоят от 82 417 500 до 195 800 000 руб. Машиноместо — 4 125 000 ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

1537. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

... войнах активы, для получения кредитов подчищались финансовые документы Игорь Нестеров Совладелец "Парнас-М" Сергей Удачин В конце апреля в Москве началось рассмотрение уголовного дела, основным фигурантом которого является Владимир Барсуков (Кумарин ...
Кстати, вскоре после ареста Кумарина, правоохранительные органы проявляли интерес, как к самому холдингу «Парнас», так и к его президенту Сергею Удачину.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

1538. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Однако на сегодня суд Панькову в иске отказал, арест с дачи снят… Но за первой ласточкой появились и другие «инструменты» - уголовное дело, суды в Москве и Краснодаре…
... имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки документов в банках и прочие "следственные ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

1539. "Справедливость" за деньги.

Родился и жил в городе Красноярске, но, по-видимому, с гражданскими правами там все в порядке, и будущий глава перебрался в Москву.
Игра шла по-крупному: арест главного экономиста завода, уголовное дело против гендиректора, еще много всякого разного и, наконец, происшедшие в о дин день два убийства — главы концерна ПВО “Алмаз-Антей” (в состав этого концерна входил “Ратеп”) и ...
Дата: 31.03.2009 Копия в Google

1540. BoNY и клад .

... схема финансирования серого импорта родилась не в голове его приятеля, а «где-то в Москве». О'Брайен, который начал и вел дело BoNY в New York Times, и сейчас категорически не согласен с официальной версией происхождения денег, прокачанных через банк ...
... г. банк заплатил $38 млн штрафа в рамках мировых соглашений по двум расследованиям. А супругов в 2006 г. приговорили к полугоду домашнего ареста, штрафу и пяти годам лишения свободы условно. Дело BoNY ударило и по другим русским сотрудникам банка ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google