Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1541. BoNY и клад .

... схема финансирования серого импорта родилась не в голове его приятеля, а «где-то в Москве». О'Брайен, который начал и вел дело BoNY в New York Times, и сейчас категорически не согласен с официальной версией происхождения денег, прокачанных через банк ...
... г. банк заплатил $38 млн штрафа в рамках мировых соглашений по двум расследованиям. А супругов в 2006 г. приговорили к полугоду домашнего ареста, штрафу и пяти годам лишения свободы условно. Дело BoNY ударило и по другим русским сотрудникам банка ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

1542. 1999. История года: Всем продавать!

Хватит грабить Россию!» — требовали рекламные перетяжки, появившиеся на улицах Москвы в августе 1999 г. «Запретить толлинг — разорить Россию!» — кричала новая серия щитов уже в сентябре.
В августе корреспонденту «Ведомостей» удалось побеседовать с Быковым в Черногории: тогда он не верил в возможность ареста и надеялся вернуться в Красноярск — на борьбу с Лебедем.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

1543. Экстрафикция.

Оригинал этого материала © Газета "Наша Версия", 09.02.2009 Экстрафикция Правоохранительные органы зарубежных стран удовлетворяют менее 10% требований Москвы о выдаче российских граждан Дмитриев Игорь Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест ...
... отказал Москве в выдаче Закаева и Березовского Но еще больше запросов оказались безрезультатными. Причем в них фигурируют, как правило, гораздо более известные персоны. Так, в Литве проживает бывший управляющий ставропольским филиалом банка "МЕНАТЕП ...
Дата: 10.02.2009 Копия в Google

1544. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... 01.11.2008, "Тридцать пять преступлений генерала": Генерал до своего прихода в Госнаркоконтроль, работая в администрации президента, обложил данью двух коммерсантов, которые пять лет (до ареста «благодетеля») каждый месяц отдавали ему по 4 тыс. долл ...
У мэра Москвы, например, супруга строительным бизнесом занимается и считается одной из самых богатых женщин в стране.
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

1545. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Среди многочисленных кредиторов – крупные столичные банки, иностранные компании (например, «Джонсон и Джонсон») и даже Фонд поддержки малого предпринимательства города Москвы.
И это несмотря на то, что 9 ноября 2007 года следственное управление при УВД Юго-Западного округа Москвы возбудило по итогам деятельности Михалева уголовное дело по факту мошенничества, а Гагаринский райсуд наложил арест на все сделки с акциями ...
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

1546. Тещины блины Сергея Степашина.

... средств в особо крупном размере») в отношении швейцарской компании «НОГА», через которую Минфином России, якобы, были перечислены денежные средства в счет погашения долга перед Республикой Ангола за выпущенные Национальным банком Анголы векселя ...
Зачистка началась с аудитора Панскова, а продолжилась недавними фаворитами Сергея Вадимовича – аудиторами Сурковым (дело сенатора Чахмахчана), Абрамовым (арест директора одного из вверенных ему департаментов), Пискунова, а также – Зарину Фарниеву и ...
Дата: 17.09.2008 Копия в Google

1547. "Подшефные" начальника УВД Омской области.

Яков Камерцель самостоятельно продолжил продажу белого «зелья», а чтобы свести риск ареста к минимуму, и заодно подрезать расправивших крылья конкурентов, на должность начальника УБНОН назначен Валерий Калганов – один из самых преданных и жестоких ...
... по которому и платить не обязательно даже, пусть Сбербанк получает свои деньги через суд. Но даже имея на руках судебное решение, не так-то просто получить банку свои 3,7 миллиона рублей, почему-то не спешат приставы исполнять свои обязанности ...
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

1548. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

... завода Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Ольга Романова Вчера поздно вечером Тверской райсуд Москвы санкционировал арест Алексея Козлова — гендиректора компании "Корфинанс", помощника председателя комитета Совета федерации по международным делам ...
... из банка "Российский капитал" только через полгода после того, как было возбуждено дело против Сафаряна",— отметила в свою очередь Ольга Романова. Председатель комитета Совета федерации по международным делам Михаил Маргелов назвал арест своего ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

1549. В письме в Генпрокуратуру ореховский "авторитет" защитил президента "Русское золото".

А пока он сочиняет небылицы про Таранцева, он сидит в СИЗО в Москве, с хорошей едой и в относительно нормальных условиях. Ведь если бы он рассказывал про дядю Васю, это никому интересно не было бы -- и давно бы стоял Пылев у стены, под углом 45 градусов. Сначала он рассказывал про Тищенко и Зотова (бывшие руководители банка "Капитал-Экспресс".-- "Ъ"), они у него были и финансисты, и заказчики, но когда понял, что это никому не интересно, начал оговаривать меня.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

1550. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

Однако сообщил, что до приезда Медведевых квартира полтора года простояла под арестом. Поскольку из-за нее судились сразу несколько фирм-посредников. В июне 2000 года решением Арбитражного суда собственником кв. № 38 стало ООО «Ллойдис», которое и продало ее новым хозяевам. Согласно данным из Единого реестра собственников жилья, в г. Москве за Дмитрием Медведевым числится еще одна квартира по адресу: Тихвинская улица, дом № 4, кв. 35. Общей площадью 174 кв. м. По крайней мере в 2005 году в графе ...
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

1551. Антигерои 2007 года.

... Владивостока – руководитель представительства Владивостока в Москве Сергей Дубовицкий, в своё время, кстати, тоже участвовавший в проверках, проводимых СП. Буквально одновременно следователи объявили об аресте другого ответственного сотрудника СП ...
В результате атака Дерипаски стала хрестоматийным примером «рейда», «кейсом», который сегодня изучается в Гарвардском, чикагском университетах и Мировом банке.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

1552. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

А сотрудник одного из силовых министерств добавляет, что если счета разблокировали, то вновь наложить арест после возобновления дела едва ли удастся. Как только дело было закрыто, банки вступили в переписку с правоохранительными органами своих стран ...
Возможно, их интересовало дело о взятках, в рамках которого СК арестовал ряд сотрудников управления Россельхознадзора по Москве и области, предполагает собеседник «Ведомостей».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1553. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Нешуточные страсти разгорелись в правительственных и финансовых кругах вокруг ареста замминистра финансов Сергея Сторчака. Минфин уже обвинил Следственный комитет в искажении фактов в его деле. Дмитрий Довгий Должен сказать, что без наличия реальной доказательной базы мы не возбуждаем уголовных дел. А тем более не привлекаем к уголовной ответственности. Что касается дела Сторчака и арестованных вместе с ним председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1554. Фрагменты аудиозаписи и копии страниц интервью "Коммерсанту", заверенные Шварцманом; стенограмма выступления на "Эхо Москвы".

У нас есть группа вопросов на сайте «Эха Москвы» в Интернете, они присылались, и вот сейчас они идут на наш компьютер, которые принимает смс-сообщения. Просят вас прокомментировать последнюю историю с арестом Сторчака, ну и реакцией министра Кудрина.
Вот мы только что получили сообщение, это было меньше часа назад, что европейский Банк Реконструкции и Развития, российская венчурная компания и израильская «Тамир Фишман» отказались от формирования фонда «Tamir Fishman Russian Capital Fond» из-за ...
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

1555. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

... либо для компенсации неэффективной в то время арбитражной системы, – рассказывает Сергей Елисеев, генеральный директор Real Estate Media, а в 1992 – 1996 годах сотрудник сначала оперативно-поискового управления МВД, а затем РУОП ГУВД Москвы ...
Особое место в сегменте охранной деятельности занимали крупные службы безопасности банков и корпораций, узкоспециализированные СБ компаний и так называемые карманные ЧОПы.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

1556. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Еще одним спонсором Бульбова А.А. является главный финансист Аграрной партии России (АПР) Алексей Чепа (руководителъ АОЗТ «Военно-техническая компания по реалтации конверсионной техники и оборудования», член Совета директоров банка «Москва»), который ...
Цифры «взяток» генерала ФСКН Александра Бульбова уже сократились вчетверо Вадим Саранов В истории с арестом генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и его подчинённых, которая имеет все шансы стать крупнейшим ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

1557. Менты на крыше.

— У нас уже поджигали машину, нам пришлось продать квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами.
Под таким натиском наркоман ломается и признает: у нотариуса наркоманы от имени директоров фирм подписывают какие-то договора, документы на открытие расчетных счетов в банках, за что и получают деньги или героин.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

1558. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Олег Леонидович Михеев, крупный бизнесмен-строитель из Волгограда, глава строительных компаний Диамант, Волгоградстрой и банка Волгопромбанк, безусловно, очень талантливый предприниматель.
... не вызывают, например, г-н Михеев является академиком Международной Академии Авторов научных открытий и изобретений, Международной Академии Реальной Экономики (Москва), Международной Академии Устойчивого развития и Технологий (г. Карлсруэ, Германия ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

1559. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

... недовольными качеством связи абонентами Поволжья, то Дальневосточным филиалом банка кредитора, то питерским поставщиком какого-то незначительного оборудования. А параллельно в Москве через прикормленных прокуроров и следователей завели три уголовных ...
- Еще пару лет назад главным инструментом захвата были судебные меры пресечения: постановления об аресте акций, запрет на сделки, запрет на проведение собрания акционеров и т. д., потом в этой системе стали наводить порядок и цены на услуги судей ...
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

1560. Губернские ротации.

Тогда ему перебежал дорогу вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.
Так же обстояло дело и с подоплёкой ареста главы Тольятти Николая Уткина, который считался одним из ближайших и давних союзников теперь уже экс-губернатора Самарской области Титова.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google