Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Гусинский - "плохой еврей".

Если учесть, что недавно Гайдамак возглавил банк «Российский кредит» вместе с Лифшицем, то примерно понятно, кто «давил» из Москвы на ангольское правительство.
Но арест Гусинского в июне этого года оказался серьезным ударом, о нем протрубили все крупные мировые газеты и телеканалы.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

142. Уголовный алфавит ЮКОСа.

В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в отмывании преступно нажитых средств.
... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

143. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... и префектом Северного административного округа Москвы. Сейчас Митволя подозревают в хищении 957,2 миллиона рублей при строительстве метро в Красноярске — недавно суд продлил ему арест до конца мая. Митволя задержали 8 июня в Москве и доставили в ...
... выписала президент нотариальной палаты Смоленской области Надежда Мельникова [...] Пока Митволь находится под стражей, мошенники изготовили копии паспорта, заграна, сим-карт, и сняли все средства с его счетов в Tinkoff и в одном из банков Дубая ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

144. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Ранее под домашний арест по этому делу была отправлена сестра Макаревича Наталья Макаревич, возглавлявшая на «Электрозаводе» департамент финансового контроля и анализа. Как стало известно газете «Коммерсант», в Москве заочно на два месяца с момента ...
Услугами именно этого банка пользовался возглавляемый Леонидом Макаревичем «Электрозавод».
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

145. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

146. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

... и УМВД по Центральному округу Москвы. В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, совместно с бывшим владельцем Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыкантом Алексеем ...
И тем не менее Таганский райсуд дважды выносил решения об аресте Фукса-Принса, которые отменялись Мосгорсудом.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

147. Губернатор вторчермета.

... отношения в эфире местного ТВ. До ареста губернатора тогда оставалось четыре месяца. Потом произошли всем известные события. И теперь все сидят: бенефициары "Амурстали" — по подозрению в убийстве, а бывшая администрация завода — по подозрению в мошенничестве с кредитами. На свободе пока находятся Лариса Стародубова и Екатерина Малофеева. Предъявить им, по сути, нечего. "Амурсталь" сейчас Естественно, происходящее больно ударило и по самому заводу. Банки приостановили кредитование, несмотря на то ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

148. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом ...
Впоследствии и сам оказался под арестом.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

149. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Известность банкир получил тем, что в свое время не вернул $6 млн Алле Пугачевой. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

150. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

... на 46 млн руб": Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего ПАО "Нота-банк" об аресте имущества экс-совладельца банка Вадима Ерохина на сумму более 46 миллионов рублей, говорится в определении суда. Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру в Москве, ценные бумаги, а также девять слитков золота общей стоимостью 14,3 миллиона рублей, находящиеся на хранении в Нота-банке. Испрашиваемая обеспечительная мера в виде наложения ареста на имущество Ерохина непосредственно связана с ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

151. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка «Евромет ...
Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

152. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информацию об этом РБК подтвердили в суде. Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

153. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок.
Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

154. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

... дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб. Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов ...
Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

155. Банкира арестовали в заочном порядке.

Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к которым сам банкир к тому же не имел отношения, однако суд не убедил. Тверской суд Москвы рассмотрел сегодня ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста известному ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

156. Владимира Гудкова задержали в Монако.

... Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова. За исключением господина Гудкова, все они сейчас находятся кто под домашним арестом, кто под подпиской о невыезде ...
Отметим, что в июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господ Гудкова и Шурмину вернуть 3,6 млрд руб. Инвестторгбанку.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

157. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... и впоследствии приехать в Москву», — сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов. Арест приближенных Гульнары Ахмедов, заявивший во время допроса о том, что был вынужден покинуть Узбекистан из-за угрозы его жизни и жизни его семьи, сказал, что узнал через СМИ о задержании 30 июня в Швейцарии двух приближенных Гульнары Каримовой — Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова. Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

158. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Во время ареста в Басманном райсуде Москвы защита экс-банкира настаивала на том, что, будучи председателем правления "Универсального кредита", Юрий Сизяков "совершал от имени банка сделку в целях получения банком прибыли". По утверждению адвокатов, сам факт хищения средств и последующего их обналичивания следствием ничем не подтвержден. Впрочем, вдаваться в обстоятельства расследования суд не стал. Зато, принимая решение об аресте Юрия Сизякова, учел довод следствия о том, что фигурант ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

159. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

... не дали результата», — заявил представитель Альфа-банка, подчеркнув, что банк продолжает искать возможности для реструктуризации задолженности. Ранее, 3 августа Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск «Альфа-банка» о банкротстве АО ...
В марте Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Carlo Pazolini банкротом, а в начале августа начались слушания в Высоком суде Лондона об аресте основателя и совладельца сети Ильи Резника.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

160. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... у банка более 30 млрд руб. скрылся за границей, прихватив с собой свою команду подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его совладельца Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы ...
В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google