Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в Москву подчиненных для этого. "Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника", — отмечается в сюжете. "В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

1682. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... 15.07.2020, Экс-министру собрали портфель обвинений, Фото: АГН "Москва" Сергей Сергеев Михаил Абызов Следователи СКР выявили причастность уже более года находящегося под арестом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова еще к двум ...
Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

1683. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

В этот срок засчитано свыше пяти лет, проведенных господином Бурковым после ареста на территории Израиля и США, отбывать наказание ему предстоит на общем режиме.
Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

1684. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
В начале апреля имущество завода повторно попало под арест.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

1685. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

На торгах в Москве компания показывает практически нулевую динамику. О выданном властями США ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил 1 марта британский таблоид Sunday Express без указания источника информации.
Компания отметила, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

1686. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Был автором фильма «Князь», выпущенного незадолго до открытия в Москве скандального памятника князю Владимиру, который некоторые москвичи называли прижизненным памятником Путину.
По его словам, мнение Лебедева и привело к освобождению Сторчака спустя примерно год ареста: «Он регулярно встречается с Путиным, тот спрашивает его мнение по громким делам», то есть когда в суде сталкиваются интересы разных групп в окружении первого ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1687. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».
... супруга Ирина на заемные деньги, а после закредитованные компании купила Татьяна Маркелова и стала развивать бизнес с бессменным директором ООО «Телекомпания 12 регион» Натальей Кожановой, которая вместе с бывшим губернатором находится под арестом ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

1688. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился. 7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора ...
Такое часто бывает, когда собственник сидит в Москве и не особо разбирается в тонкостях происходящего в регионе.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

1689. Кровь на счетах.

Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка. К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке ...
... арестовало главу Центрального банка страны Ильмара Римшевича. В заявлении утверждалось, что ABLV подкупало латвийских чиновников, но руководитель бюро Жекабс Страуме заверил меня, что арест Римшевича был по обвинениям, связанным с другим банком ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

1690. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

ТАСС, 29.08.2019, "В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей": Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей. Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе следствия был наложен арест на яхту на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

1691. Брянско-Смоленская империя Емели.

Ходатайство об аресте суд удовлетворил без проблем.
При этом они предложили схему: сообщить, что внедорожник без спроса взял водитель Ю.П.Козлов, так как служебный уазик не завелся, а командировка в Москву была важной.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

1692. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

1693. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Карьера предпринимателя начала стремительно развиваться: не проработав и года на новом месте, Зарубин стал председателем правления учрежденного Пенсионным фондом Комисоцбанка, а затем уехал в Москву.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

1694. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

... а СКР через суд накладывает арест на все что можно»,— утверждает защитник. Он указал, что недавно суд снял обременение хотя бы с квартиры в Москве, которую жена господина Степанова продала еще в 2012 году. По словам защитника, 22 июня Николаю Степанову исполнилось 45 лет, однако, находясь в СИЗО, поменять паспорт он не может. Между тем при недействующем документе у большинства подконтрольных ему структур, в том числе компаний, занимающихся долевым строительством, банки и налоговые органы могут ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

1695. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение ...
... бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1696. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

... Ямалом" Дмитрий Васильчук Алексей Хотин 11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину ...
Косвенным подтверждением этих догадок может служить тот факт, что осенью того же 2008 года Александр Скоморохин покончил жизнь суицидом, выбросившись из окна собственной квартиры в Москве.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

1697. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

В общем, так оно и вышло: домашний арест Хотина в Москве ставит крест на морских прогулках.
Однако было бы куда справедливее пустить принадлежащие Алексею Хотину яхты на хотя бы частичную оплату долгов банка «Югра» перед кредиторами и вкладчиками-превышенцами, а также перед клиентами пенсионных фондов НПФ «Транснефть», НПФ Электроэнергетики ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

1698. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... монастыри в Москве. Вместе с сообщниками (в том числе бывшим заместителем министра культуры Григорием Пирумовым) Мазо признал вину, получил 1,5 года колонии и был освобожден в зале суда, поскольку к моменту приговора уже отбыл этот срок под арестом ...
«В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

1699. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

... обанкротили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.01.2019, Антон Зингаревич возвращается в Петербург, Фото: ТАСС Антон Зингаревич В Москве прекращено уголовное дело в отношении сына крупного петербургского бизнесмена Бориса Зингаревича. Более двух лет глава холдинга «Энергостройинвест» Антон Зингаревич не мог вернуться из Лондона в связи с заочным арестом. Его и генерального директора предприятия обвиняли в мошенничестве при использовании кредитов, полученных из двух российских банков ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

1700. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... верфи были обанкрочены, а Бурлаков был убит в Москве. Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую). На этот раз, в августе 2009-го сделка обсуждалась непосредственно канцлером Германии Ангелой Меркель и на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Как на суде в Мадриде заявили испанские полицейские, ФЛК получала кредиты из немецких банков и выпустила облигации под гарантии ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google