Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в июне этого года.
Хохлову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он сбежал и сейчас предположительно находится на Украине. Информация об аресте Юрия Хохлова получила огласку.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

282. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Кроме того, представитель ГСУ ГУ МВД по Москве, в чьем производстве находится это дело, отметил, что обвиняемый может скрыться, а также угрожал свидетелям.
В итоге суд согласился с доводами следствия и отправил экс-депутата Госдумы под арест до 20 апреля.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

283. Строителя записали в ОПС.

... 30.08.2017, Фото: ТАСС Строителя записали в ОПС Юрий Сенаторов Дмитрий Сергеев Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца директора крупной санкт-петербургской компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который, только что получив условный ...
Из них, по некоторым данным, ГСУ СКР и узнало, что к хищениям может быть причастен Дмитрий Сергеев.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

284. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

При этом Ноготков и под его диктовку следователь по ОВД 2 отдела 2 управления ГСУ СК России по Москве Кондратенко обвиняют Пойманова в том, что по сделке на 257,3 млн покупатель успел заплатить только 87,3 млн. А разницу рассматривают как ущерб ...
... укатывает вагонами Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР Александр Трушков 6 июня Пресненский райсуд Москвы рассматривает апелляционную жалобу на арест бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

285. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

286. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест. Позже банкир был освобожден под залог в 3 млн рублей. Грекову, Арчакову и Клеблееву ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

287. Максименко слушали через самовар с эмблемой ФСБ.

На слушаниях в Мосгорсуде фигуранты коррупционного скандала Михаил Максименко, руководитель управления собственной безопасности (УСБ) комитета Александр Ламонов и первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров заявили о незаконности ...
... о слежке ФСБ": Во вторник Мосгорсуд отклонил адвокатскую жалобу на арест полковника Дмитрия Захарченко. […] Захарченко рассказал, что 25 декабря 2015 года в ресторане Village Kitchen в Москве он встречался со своим другом Анатолием Пшегорницким ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

288. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

... 2016, Фото: РИА "Новости" Совладельцу "Центробуви" примерили обвинение в мошенничестве Владислав Трифонов Сергей Ломакин Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение совладельцу сети "Центробувь" Сергею Ломакину ...
По данным источников "Ъ", вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Сергея Ломакина.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

289. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

290. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

... АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК) следователям ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Представители защиты отметили, что господин Манаширов добровольно сдал следствию свой израильский паспорт, попросив рассмотреть вопрос о его освобождении под залог или о его домашнем аресте, который подозреваемый может проводить в своем загородном ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

291. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель председателя правления банка Вельмакина и предправления Денис Морозов. Решением Тверского районного суда Морозов был помещен в СИЗО «Бутырка», остальные — под домашний арест ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

292. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Устав бороться с ветряными мельницами в Калмыкии и на федеральном уровне, эфэсбешники договорились с начальником ГСУ ГУВД Москвы Глуховым и начальником УНП ГУВД Москвы Михалкиным о проведении новых проверок уже переведенных к тому времени в Москву ...
Господин Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

293. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Интерпол подтвердил, что мой файл находится в базе данных Интерпола и я разыскиваюсь Российской Федерацией путем специального запроса об аресте (т.н. Diffusion) на основании приказа об аресте, выданного Басманным районным судом г.Москвы 10.08.2014г.
В том же 2004 году он перебрался из Северной столицы в Германию, гражданином которой сейчас и является, возглавляя в Берлине русскую бизнес-группу аудиторской компании PwC. Как установили ГСУ СКР и Таганский райсуд, Станислав Рогожин и Сагадат ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

294. Срок дали по векселю.

Дело о попытке хищения у научно-исследовательского учебного центра новых технологий и материалов "Атом" здания стоимостью около 500 млн руб. (Мосфильмовская ул., д. 4) было заведено год назад, после обращения руководства НИЦ в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Юрист полностью признал вину, после чего мера пресечения ему была изменена на домашний арест.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

295. В деле Александра Минеева появились организаторы.

ГСУ СК РФ по Московской области через Бабушкинский суд наложило арест на все объекты недвижимости олигарха.
В первую очередь это связано с тем, что с основными активами магнатами- 21 зданием в Москве, стоимостью $1 млрд — ситуация остается "подвешенной", они до сих пор не внесены в наследственную массу.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

296. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Его подчиненный, начальник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус пообещал, что вскоре в расследовании появятся новые эпизоды: Мордовичев и Громыко могут рассказать немало интересного.
В 1995-1996 годах он заключил ряд договоров купли-продажи квартир в ЮЗАО Москвы (в том числе, на улице Миклухо-Маклая) о пожизненном содержании в обмен на наследование или получение квартиры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

297. Лучшее средство от денежной булимии.

Центральным звеном данной группы является откомандированный сотрудник 12 отдела ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Шишкин Александр Валерьевич, который даже не скрывает, что их трио работает на результат — арест Муравьева и других четырех бывших менеджеров ОАО «РТМ».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

298. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Первые — оказались под арестом, предъявление обвинений вторым— казалось было делом времени. Об этом на совещаниях в МВД РФ в мае-июне 2013 года говорили и руководители ГСУ ГУ МВД по Москве Владимир Морозов и Сергей Никонов (4-ое управление МВД является структурным подразделением ГУ МВД по Москве, а следствие «четверки» подчиняется начальникам ГСУ).
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

299. Подстава в погонах.

Оперативников в субботу утром доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.
— Врезка К.ру] В минувшую субботу Басманный суд, учитывая позицию прокурора, не поддержавшего обвинение, отказал СКР в арестах сотрудников ГУЭБиПК (коммерсантов, фигурировавших в деле, взяли под домашний арест).
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

300. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили "Ъ" в правоохранительных органах, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ...
... JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк Москвы" и др.) крупные денежные кредиты ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google