Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Матвею Урину предъявили бумаги.

Крах «Монетного дома» стал крупнейшим страховым случаем за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с объемом выплат в 5,3 млрд руб. По всем банкам группы — около 11 млрд руб. Пока сумма выведенных активов оценивается в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. А гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что на выведенные таким образом средства собственники группы приобретали очередной банк, из которого снова выводили активы.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

182. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами порядка 1,4 млрд руб. из 1,7 млрд руб., которые разорившийся «Премьер Кредит» остался должен своим клиентам.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

183. Алексей Шаров скостил срок признанием.

banki.ru, 01.03.2018, "АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка "Евромет": Агентство по страхованию вкладов 1 марта направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц банка «Евромет».
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

184. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший посты президента, председателя Совета директоров КБ "БРТ".
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

185. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев. За проекты Аблязова, которые оценивались в сотни миллионов долларов (торговый центр на Павелецкой, «Океанариум» и бизнес-центр «1812»), Ракишев заплатил АСВ на порядок меньше.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

186. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Напомним, что осенью 2014 года, спустя почти четыре месяца после отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

187. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) быстро выявило в «Нафтабанке» операции на сумму примерно 180 млн рублей, имевшие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками. Возможной целью этого было хищение средств фонда обязательного страхования вкладов. По данным АСВ, подозрительных вкладчиков набралось 266 человек — им не выдавались какие-либо документы о внесении денег, но в банковском учете эти фиктивные суммы значились.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

188. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

189. Схемщик нашел прибежище.

Но тем не менее история о том, что Гор Рафаэлович оказался втянут в бизнес по «неформальному улаживанию проблем с АСВ», вкупе с печальной судьбой переведенных на счета фирмы ООО «Бизнес и технологии» 5 млн долларов высвечивает его крупную фигуру, на мой взгляд, не с лучшей стороны..
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

190. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

И первые же проверки подтвердили подозрения: вкладов на самом деле не было — руководство банков просто «пририсовало» депозиты в расчете, что АСВ оплатит их живыми деньгами.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

191. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Агентством по страхованию вкладов (АСВ) был заявлен иск о взыскании с Андрея Карпова солидарно с соучастниками 1,8 млрд руб., который был передан для рассмотрения гражданскому суду.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

192. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом). Господа Суровцев, Салугина и Веселов (последним двоим инкриминируется пособничество в совершении преступления.— "Ъ") были задержаны 1 октября. На следующий день Тверской райсуд столицы по ходатайству следствия избрал всем троим меру пресечения в виде ареста. Эдуард Чилингаров для МВД оказался недоступен. Узнав об обращении АСВ в ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

193. Женская доля в семье Метшиных.

Тогда АСВ попросило взыскать 904 млн рублей солидарно по задолженности по кредитам. В иске также отмечается, что АСВ требует взыскать заложенное имущество по этим кредитам — самолет Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 с бортовым номером RA-67221 (цена в иске — 617 млн рублей). Этот самолет, согласно данным из открытых источников, принадлежит компании "Тулпар Эйр" (ее соучредители — "ТАИФ" и Азат Хаким). 31 августа Арбитражный суд отказал АСВ в принятии заявления, сославшись на формальные ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

194. Крах банкира Хотина.

— Врезка К.ру] *** Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

195. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Все четверо фигурантов обвиняются в хищении более чем 100 млн рублей, которые подлежали выплате Агентством по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам «сгоревшего» банка.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

196. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Это же касается и российской отчетности, добавляет первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

197. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), у Беджамова и Маркус было обнаружено имущество на $100 млн. Требования кредиторов банка составляют 234,9 млрд руб., из них выплачены 17,3 млрд руб. (7,36%), уточняли в АСВ. Агентство сообщало, что с Маркус было заключено мировое соглашение в отношении ее активов в США и Европе.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

198. На Станислава Кейменова нашлась управа.

Заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

199. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] Потерпевшей стороной в этом деле признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего. [...] В свою очередь, сам обвиняемый и его адвокат утверждали, что доводы следствия «являются необоснованными и документально не подтверждены», а вменяемое в вину финансисту деяние относится к предпринимательской деятельности. [...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

200. Алексею Демьянову подбили баланс.

... по страхованию вкладов (АСВ) добиться привлечения к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров «Новопокровского» на сумму более 2,5 млрд руб. успехом не увенчались. Правда, Алексей Демьянов в этот список пока не попал. Арбитражный суд лишь признал наличие оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, но рассмотрение вопроса о конкретной сумме отложено до окончания расчетов с кредиторами. Зато в рамках уголовного дела гражданский иск АСВ к Алексею ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google