Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Витас-банк обчистил зампред правления.

По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым составлял 22,3 млн руб., и АСВ с претензиями на 570 млн руб. Обычно вкладчики банков-банкротов не принимают активного участия в уголовных разбирательствах в отношении топ-менеджеров, что делает ситуацию в Витас-банке исключительной.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

122. Борис Булочник арестован заочно.

На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 млрд руб. АСВ сумело вернуть 15,6 млрд руб. части из более чем 25 тыс. кредиторов Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

123. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы, потерявшие деньги, хранившиеся на счетах в КБ. В общей сложности их претензии к Марии Росляк составляли около 6,5 млрд руб. Суд в итоге отказался рассматривать иски, предложив рассмотреть их в гражданском судопроизводстве.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

124. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Межпромбанка) связывает Гладышева со структурами подконтрольной Пугачеву Объединенной промышленной корпорации (ОПК, куда входил и Межпромбанк), и АСВ требовало с Гладышева $1,4 млн: кроме основного долга в эту сумму вошли проценты и неустойка. С 2008 г. Гладышев занимал пост гендиректора ФГУП «Кремлевский», на базе которого ОПК с 2004 г. реализовывала крупный инвестконтракт по строительству пятизвездочного отеля и подземного паркинга. По версии АСВ, взяв в ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

125. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

С помощью "креативной схемы" "была создана система из двух реальностей", рассказывал banki.ru руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

126. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Уголовное преследование бывшего сотрудника АСВ Михаила Башмакова, являвшегося конкурсным управляющим "Московского капитала", следствие прекратило за отсутствием состава преступления.
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

127. Василия Баринова ждут дома.

Также осужденного обязали выплатить АСВ похищенные 570 млн руб. Во время следствия и на процессе экс-председатель правления Витас-банка утверждал, что все кредиты выдавались с целью рефинансирования, деньги банк не покидали и объем кредитов в банке не изменился.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

128. Господин надзиратель.

Новой миссией Тулина стало создание системы страхования вкладов, и процесс был выстроен таким образом, что "входные билеты" в эту систему раздавались (а точнее, продавались) не вновь созданным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), а комитетом банковского надзора.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

129. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...] Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

130. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

*** Топы ответят субсидиарно Имущество бывших руководителей Русского торгового банка арестовано по иску АСВ на 6,6 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 20.01.2023 Арбитражный суд Москвы 17 января по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) ввел меры обеспечения в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей Русского торгового банка (РТБК, Москва).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

131. Рядовой арест в генеральском банке.

... Ким. «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

132. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

В АСВ подтвердили эту информацию, добавив, что суд назначил временных управляющих из Grant Thornton и вынес ряд постановлений, в том числе о замораживании активов Анатолия Мотылева по всему миру и проведении обысков его дома и офиса Megatrend Capital Partners LTD. Для сопровождения дела в Англии по поручению комитета кредиторов господина Мотылева компания GR Legal привлекла судебное финансирование от Harbour Litigation Funding Limited.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

133. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с восьми бывших контролирующих лиц СБ-банка более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности. Помимо господина Тюхтяева есть в этом списке и Андрей Вовченко. ИА "Прайм", 15.09.2020, "Суд в Москве взыскал 27,3 млрд рублей с восьми экс-руководителей "СБ Банка": Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал более 27,3 миллиарда рублей солидарно с ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

134. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

Несмотря на то что обеих признали виновными в хищении 113,5 млрд руб., суд не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на соответствующую сумму, распорядившись рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

135. Два миллиарда растратили за две недели.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ПЧРБ было возбуждено ГСУ СКР 1 декабря прошлого года после обращения представителей АСВ и Центробанка в правоохранительные органы.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

136. Пенсионная афера "Века".

Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

137. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

["Ведомости", 24.02.2012, "Инсайд Чернявского": С Чернявским заключается договор купли-продажи за 5,89 млн руб. долга ООО «Панорама-юг» размером 9,9 млн руб., долг куплен на электронном аукционе по распродаже имущества ЮТБ, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ; выступает конкурсным управляющим банка).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

138. Бенефициару выворачивают трасты.

Это не устроило выступающее истцом в российском и английском судах Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банкротящегося Межпромбанка).
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

139. МВД не доверяло "Евротрасту".

АСВ намерено добиваться уголовного преследования фигурантов дела и по другим эпизодам махинаций, выявленных в банке.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

140. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Кредитная организация была лишена лицензии еще летом прошлого года, а хищение обнаружили сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Витас-банка. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как пояснили «Известиям» в АСВ, в ходе конкурсного производства был выявлен факт хищения 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. из филиала Витас-банка в Махачкале.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google