Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Президента РАСО убил СПИД

Последний год Беленков возглавлял Российскую ассоциацию по связям с общественностью (РАСО). Копия в Google

642. Человек из "теневого кабинета"

... заместителя председателя Мосгорисполкома) организовал Московскую товарную биржу (МТБ), учредителями которой стали затулинская Ассоциация молодых руководителей предприятий, Союз центров НТТМ, Главное управление снабжения (Главснаб) при Мосгорисполкоме ...
Полтора года назад перед предпринимателями СНГ К. Ф. Затулин выступил с инициативой создания Международного банка торговли и сотрудничества. Мы поверили и исправно перечислили деньги на создание такового. Прошло время - ни банка, ни денег. Копия в Google

643. 11 Распустить ФСБ?

Практически Управление перспективных программ ФСБ РФ не занимается борьбой с преступностью, а обеспечивает безопасность негосударственных структур (например, ассоциации „Стелс” и др.).
[...] В ходе реализации имеющихся материалов в служебном помещении коммерческого банка „Сольди“ при вымогательстве 1,5 млрд. Копия в Google

644. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Три имени стояли в списке соучредителей небезызвестной “Ассоциации XXI век”. Копия в Google

645. Чем известен адвокат Трунов

... слева) и его адвокат Игорь Трунов (справа) во время разбирательства по делу об убийстве заместителя председателя Центрального Банка (ЦБ) России Андрея Козлова 27 ноября 1995 года Игорь Трунов приговорен Хорошевском судом Москвы к шести годам лишения ...
Эксперт I.C.T.T.A. (International Counter Terror Training Associacion), Диплом Американской Ассоциации Юристов. Копия в Google

646. "Коготь" о Кургиняне

Первоначально желание сотрудничать с ЭТЦ Кургиняна выражали: - Л.Додсон (университет штата Колорадо США) - Ю.Курихара (генеральный секретарь Японской ассоциации афро-азиатских писателей) - А.Кристобаль Перес (писатель, советник по культуре посольства ...
... с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 ... Копия в Google

647. Леди в тени.

Также есть информация, что с 1998 по 2011 годы у нее существовал счет в швейцарском банке, на котором лежали 1,5 млн франков.
Добавим, что тремя годами ранее один из бизнесменов на встрече с президентом предлагал назначить Асадуллаеву главой Ассоциации предпринимателей республики.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

648. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По данным международной ассоциации журналистов-расследователей OCCRP, родственники и друзья Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, а бывшая жена и сын — роскошной недвижимостью в Болгарии.
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

649. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Его брат Сальваторе работал в Банке Сикулиа, основанном семьей Д'Али — мафиози и крупными землевладельцами, у которых начинал преступную карьеру их отец Франческо.
Он сделал оружием мафии не пистолеты и автоматы, а технологии, бизнес, коррупцию, киберпреступность, отмечает основатель ассоциации Libera по борьбе с мафией Луиджи Чиотти.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

650. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Его партнер по бизнесу Светлана Соловьева работает исполнительным директором Ассоциации предпринимателей Китая.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

651. Самые богатые наследники России — 2022.

Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
... под санкции ЕС и ушел с поста гендиректора «Фосагро», компании своего отца, в которой проработал более 18 лет. Он живет в Москве с женой и двумя детьми, занимается делами Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет с 2016 года ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

652. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

С 2015 по 2018 год он был акционером одного из крупнейших банков Казахстана — Kaspi.
Вместе с тем, он возглавляет ассоциацию национальных видов спорта Казахстана, международную федерацию «К?к-Бору» и республиканское движение «Ак орда».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

653. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

... в беседе с DW. Слева направо: Тимур, Динара и Алтай Кулибаевы Тимур Кулибаев является председателем отраслевой ассоциации Kazenergy, до середины января на протяжении многих лет возглавлял Национальную палату предпринимателей "Атамекен", за которой ...
Роскошные имения, по его мнению, для семьи экс-президента такой же "запасной аэродром" на случай смены власти, как и золотые слитки, акции и деньги на счетах в западных банках.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

654. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Ранее он работал в «Русском банке развития» и «Газпроме».
Эта проблема сейчас является главной для крымских хозяйств, говорит глава Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

655. Эраст Фандорин недостаточно плох для москальского силовика — аристократ, а не кровавый опричник.

Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором", — говорит он. То есть в Гостелерадио прямо говорят, что запрещают хорошие книги из России, чтобы люди не думали ...
У Олийныка нет ни квартир, ни домов, ни строящегося жилья, ни машин, ни земли, ни вкладов в банках или наличности.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

656. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов.
Истории о нечистоплотности Уорнера мелькали в медиа и раньше: так, в 2004-м он просил Футбольную ассоциацию Шотландии заплатить деньги за товарищеский матч с Тринидадом на его личный банковский счет.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

657. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Эти фирмы являются партнерами Ассоциации "Группы Вымпел", объединяющей в себе проекты, связанные с бывшими служащими отряда "Вымпел" ФСБ/КГБ. Алена Эдуардовна входит и в молодежный исполнительный комитет благотворительного фонда "Вымпел".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

658. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

«Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует ...
... источники сообщил, что Асад также решил распустить военное крыло ассоциации Al-Bostan, которая принадлежит Маклуфу. По данным центра, это произошло после того, как Россия потребовала «ограничить набор в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

659. ФНС "прорвало".

Выплаченное число налогов есть только у ФНС, у банков, через которые выплата шла, у РФМ в каком-то виде (и то возможно), у работодателя/налогового агента и... у кого еще?
Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин ранее заявлял «Фонтанке», что российские профильные государственные структуры игнорируют проблему и не реагируют на конкретные факты утечек, когда к ним обращаются специалисты.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

660. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

23 марта 2018 года Евгения Сивкова исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов, ассоциации «Содружество», за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства.
Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google