Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Вовремя избавился.

Если раньше от результатов проверки до санкций могло пройти 2-3 месяца, то сейчас процесс, как правило, занимает не более трех недель», — отмечает вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Мехряков. Мораторий на санкции ЦБ введет до 15 мая мораторий на санкции к нарушителям вступающих в силу с 15 января поправок в закон о противодействии отмыванию, сообщила Ассоциация российских банков. Поправки обязывают банки идентифицировать клиента по ряду параметров (например, ИНН, место регистрации и ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

62. Серия "Пламенные революционеры":

В июне 1992 года банк перечислил для конвертации уже 15 млрд рублей — на сей раз в США, неким фирмам Vortex и Yokomura. Эти деньги на Украину тоже не вернулись. Ющенко также оказался фигурантом уголовного дела о выдаче в октябре 1991 года кредита в 100 млн рублей ассоциации «Импекс 55 Крым». Следствие пришло к выводу, что решение выдать невозвращенный кредит Ющенко и его коллега по АК АПБ «Украина» Игорь Митюков приняли в знак благодарности за то, что эта ассоциация оплатила их отдых в ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

63. Спонсоры "Справедливой России".

89.) Куликов Алексей Анатольевич - заместитель президента межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Западной группы войск «ГСВГ», советник председателя правления банка «КедитИмпоксБанк». Третий в списке. 90.) Андреев Алексей Викторович - заместитель генерального директора ООО «Пензагропроект». Восьмой в списке. Псковская область, округ № 64 91.) Брячак Михаил Васильевич – президент международной ассоциации "РОСТЭК-Терминал".
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

64. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

В 1991 г., пользуясь министерскими связями, создал внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос», в которую вошло 20 небольших государственных торговых организаций. Ассоциация экспортировала сырье. В 1992 г. Потанин основал банк — Международную финансовую компанию (МФК).
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

65. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

«Возглавляемый Алексеем Френкелем ВИП-Банк занимался обналичиванием крупных сумм денег, а это вызывало подозрение в том, что банк занимается «отмывочной» деятельностью. Но окончательное решение по поводу виновности банкира должен принять суд», — считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Впрочем, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев сказал вчера РБК daily, что владельцем или одним из владельцев ВИП-Банка являлся Григорий Альтшулер.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

66. Кто копается рядом с президентом.

Смирнов Владимир Алексеевич, отец-основатель Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга, единственный, кроме Путина, пайщик кооператива «Озеро», не владевший акциями банка «Россия».
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

67. Вся Администрация Президента.

С января 1992 -- член правления, с мая -- начальник управления рекламы, с сентября -- начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП. С 1992 -- вице-президент Российской ассоциации рекламодателей (президент -- Сергей Абрамов). С декабря 1992 -- замглавы управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы, замглавы службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

68. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

В «десять насыщенных лет» уместились и совместное с Квантришвили руководство ассоциацией «XXI век», и организация одноименного банка, и создание фонда «Щит и лира» для оказания помощи сотрудникам милиции.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

69. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

В Сбербанке, в отличие от других естественных монополий, деятельность Федорова, по мнению Карпова, облегчил лично руководитель банка Андрей Казьмин, поскольку два названных финансовых деятеля близко сотрудничают еще со времен работы Федорова в правительстве РФ. Имена участников Ассоциации по защите прав миноритарных акционеров Карпов пока не разглашает - утверждает только, что эти силы весьма влиятельны. Однако источники в руководстве РАО "ЕЭС" не скрывают, что к зарождению Ассоциации имеет ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

70. Пирамида на пирамиде.

Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

71. Лицо пансионного возраста.

В 1991 году был вице-президентом Ленинградской ассоциации совместных предприятий, работу которой курировал глава городского комитета по внешним связям Владимир Путин. В 1992 году стал совладельцем акционерного банка (АБ) «Россия» вместе с другими хорошими знакомыми Путина?— Владимиром Якуниным, Виктором Мячиным, Андреем Фурсенко и его братом Сергеем Фурсенко.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

72. Спрут высоких достижений.

В конце 80-х — начале 90-х — активный участник Ассоциации кооперативов, акционерных и малых предприятий, член Федерации бокса Узбекистана, консультант сборной этой страны.
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

73. СКР взялся за крабов с головы.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков считает, что если бы к участию в аукционах были допущены не только участники научного лова, то поступления в бюджет значительно возросли бы. "Итоговая сумма могла составить до ...
"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

74. Люди Сердюкова.

... компьютерные компании и разрушают рынок», — предупреждала ассоциация. В письме были названы три пострадавшие компании: якобы на складе «Ультра» милиция обнаружила технику, украденную в компании «Санрайз», а через магазины «Ультра» продавалась техника, «неправомочно» изъятая у российских 3Logic и «Компоненты и системы». После этого проверять начали уже «Ультра», ее работа была парализована, и в 2008 г. «Ультра» прекратила деятельность, задолжав поставщикам и банкам примерно $70 млн. Скромное лицо ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

75. Договорщики.

Бывший министр финансов, спецпредставитель президента РФ в G8, он в 2000 г. был приглашен на должность председателя правления банка «Российский кредит», а с июля 2001-го работает в «Русале» Олега Дерипаски.
В конце концов, в Этическом кодексе (есть и такой) Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC) первый принцип работы профессиональных коммуникаторов сформулирован так: «Профессиональные коммуникации соответствуют требованиям закона».
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

76. Контакты с криминалом

... Невзлин, Ходорковский, Кагаловский) - Министерство финансов (Невзлин) - Государственная Дума (Невзлин) - Совет Федерации (Невзлин) - Центральный банк (Дубов. Кагаловский) Осенью 1991 г. "Менатеп", "Мета-пресс", МТБ, РИНАКО, ВОенно-промышленная биржа, Инкомбанк учредили Российскую Ассоциацию рекламодателей (РАР), президентом которой стал В.Сурков. В 1992 г. с целью остановить слухи, что Ассоциация служит в основном интересам "Менатепа", В.Сурков переходит на пост вице-президента, а президентом ... Копия в Google

77. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Напомним, банк, созданный в 1991 году, остался без лицензии в ноябре 2016 года. Владельцами ООО КБ «Метрополь» в ЕГРЮЛ числятся Айдар Котюжанский, ОАО «Эксел-Т», ООО «Эсперты-Финансы», ООО «Международная ассоциация Рыбстрой», Анна Ворновицкая, Михаил Туманов, Валерий Стексов и Дмитрий Чесноков. На начало августа 2022 года у банка установлены долги перед 147 кредиторами на общую сумму свыше 2,06 млрд рублей.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

78. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

Представитель банка ВТБ оставил без комментариев вопросы «Открытых медиа» об этих охотхозяйствах.
Среди её активов — Ассоциация по содействию сохранению редких птиц, животных и природы, развивающая лесоохотничье хозяйство «Городнянское». Второй учредитель ассоциация — Яна Володина, которую The Insider называл молодой женой Володина.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

79. Банкира арестовали в заочном порядке.

В начале апреля в АТБ указывали на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно». 24 апреля стало известно, что АТБ по техническим причинам не будет открывать вклады в течение двух дней. — Врезка К.ру] ["МК", 25.04.2018, "Бывшего президента ассоциации гольфа России подозревают в мошенничестве": Следователь заявил, что оперативным путем было установлено, что обвиняемый скрывается от правосудия за ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

80. Русский спецназ в Америке.

Слово «Альфа» в названии организации неслучайно: основателем группы предприятий является ассоциация ветеранов Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а основной состав сотрудников ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google