Многие аферы Г.Куцева с университетской собственностью были вскрыты ревизорами КРУ Минфина РФ по Тюменской области и Департамента имущественных отношений.
Дата: 25.12.2003
Копия в Google
МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с многомиллиардными аферами, которые проворачивали сотрудники махачкалинского филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году.
Дата: 18.12.2018
Копия в Google
В результате и была вскрыта афера, к которой, как установил суд, оказались причастны тогдашние топ-менеджеры РКС. Как говорилось в материалах расследования, бюджетные средства похищались благодаря договорам, которые ракетное предприятие заключало с ЗАО «Меркурий» — якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов ГЛОНАСС-М.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Сотрудники ФСБ проверяют его на причастность к "крышеванию" экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в афере с землей на сумму в 27 млрд рублей.
Дата: 29.06.2012
Копия в Google
Кроме этого, судья Наталья Кузнецова удовлетворила беспрецедентный для петербургской практики иск, предъявленный RBS World Pay подсудимому, обязав петербуржца выплатить свыше 275 млн руб. После оглашения резолютивной части приговора госпожа Кузнецова разъяснила Виктору Плещуку, что после вступления в законную силу приговоров в отношении других участников банковской аферы он может предъявить им регрессные иски и взыскать с них похищенные деньги.
Дата: 09.09.2010
Копия в Google
Подробности дела еще предстоит изучить следствию, но уже сейчас мы можем утверждать: эта афера очень похожа на те схемы, которые давно обкатаны администрацией Платова.
Дата: 18.09.2003
Копия в Google
«Не исключено, что если бы речь шла о небольшом предприятии, руководство которого не смогло бы столь быстро апеллировать к власти, афера могла удаться», - сказал Сергей Кириенко. Между тем афера уже идет полным ходом: еще 5 ноября у Николая Нестерова со товарищи как бы украли этот самый НМЖК, и назад возвращать не собираются.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
Те, кто задумал аферу, прекрасно знали не только всю подноготную весьма закрытого мира коллекционеров, но и личные вкусы Васильева.
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех»; уволенный в запас генерал-майор ФСБ Геннадий Крутов; полковник ВДВ Павел Поповских (главный фигурант дела Холодова); бывший командующий авиацией Сухопутных войск Виталий Павлов.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
И это возвращает нас к тому самому часто упоминаемому делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Именно с ним провернул ряд афер, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района Москвы по тем же статьям, что и Гущин, на девять лет лишения свободы.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене.
Дата: 16.05.2019
Копия в Google