Зачем вы разжигаете истерию вокруг МММ и провоцируете панику?» — возмущался он. Услышав новости о крахе системы, Анаколе позвонил своему приятелю, который неоднократно предупреждал его о том, что предприятие Мавроди — афера.
Дата: 26.12.2016
Копия в Google
«Где ж деньги, Зин?» Найти разгадку этой финансовой и налоговой аферы можно, если налоговики не будут забывать важный момент — группа Игоря Воробья является международной.
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
В СК РФ не скрывают, что арест Кузнецова даст ощутимый толчок в расследовании грандиозной аферы, а в деле появятся новые обвиняемые из ближайшего окружения экс-министра.
Дата: 15.07.2013
Копия в Google
Еще одной важнейшей задачей для организаторов аферы с деньгами «Париба» является укрепление своих позиций на собраниях кредиторов ООО «НПП Лазерные Системы», что позволит им контролировать процедуру банкротства заемщика и тем самым по-быстрому его ликвидировать.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на себя бывшая сотрудница «Интелфинанса».
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей.
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
То самое, по которому многолетние сроки получили российские генералы, обвинявшиеся лишь в служебной халатности, в крайнем случае – в соучастии в афере Тимошенко.
Дата: 20.04.2007
Копия в Google
Оно закончено, и подозреваемые в преступлении, а это владельцы фирм, задействованные в афере, знакомятся с его материалами.
Дата: 10.07.2002
Копия в Google
Бензиновая афера Секрет феноменального успеха компании объясняется тем, что действия ее всегда прикрывались (и прикрываются) правительством России.
Копия в Google
В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры Украины, расследовалась и другая афера.
Копия в Google
Бизнесмена и Нургатину свела их общая подруга Джамиля Чайкина, им троим в результате было предъявлено обвинение в совершении аферы.
Дата: 07.10.2022
Копия в Google
Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк.
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Напомним, поводом для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах.
Дата: 18.03.2021
Копия в Google
... Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли постановление о заочном привлечении господина Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу. Как оказалось, за месяц до этого он выехал за границу. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 16.06.2020, "Страховая афера в Крыму оказалась неподсудной для столицы": В октябре прошлого года Александр Кондратенков был объявлен в ...
Дата: 26.06.2020
Копия в Google