Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований региона.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
Вряд ли вообще кто-то из журналистов, занимающихся распутыванием хитроумных экономических афер, обратил бы внимание на то, что следы нескольких уголовных дел уходят в Ростов-на-Дону и теряются где-то на территории газового месторождения.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Я знал, что несколькими силовыми структурами ведется оперативная разработка, в том числе и главных людей из ведомства Наздратенко, самых активных участников аферы.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
[...] Опасаясь, что афера будет раскрыта, говорится в деле, господин Мамаев отдал распоряжение Игорю Лещенко передать взятку замминистра природных ресурсов Кириллу Шаповалову.
Дата: 20.10.2023
Копия в Google
Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
... Шмерц, по версии следствия, непосредственно участвовали в этой афере. Кроме того, говорится в деле, Кантемир Карамзин участвовал в захвате недвижимости компаний, на которые выводилось имущество ВСУМ. По версии следствия, все это делалось по довольно простой схеме. С помощью поддельных документов «без ведома фактического собственника» менялись имена руководителей компаний с последующей их перерегистрацией в госорганах. Интересно, что благодаря такой афере та же Зоя Душутина неожиданно оказалась ...
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
... в других преступлениях, в то время как следователь Неснов и еще один участник аферы скрылись и объявлены в розыск. При этом еще год назад представители Бориса Левина требовали расторжения «кабального» договора с адвокатом из-за его ненадлежащего выполнения, в то время как сам юрист до этого настаивал на подписании акта приемки услуг. По некоторым данным, попытка завладеть в ходе аферы деньгами арестованных совладельцев Merlion и стала причиной возбуждения уголовного дела, хотя часть средств ...
Дата: 21.04.2022
Копия в Google
На этом афера не закончилась: на следующий день Уринсону позвонили ещё раз и предложили "спасти" аналогичным образом другие оставшиеся в Сбербанке деньги.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
Однако фактически в случае с продукцией "Галактики" речь может идти о настоящей афере, когда под видом новых отечественных технологий, щедро финансируемых госбюджетом, компания Абрамова производит устаревший и неконкурентоспособный товар, который впору сразу сдавать в утиль. Подобные аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой.
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
Афера, согласно предварительным подсчетам, длилась полгода, и ее организаторы за это время успели похитить более 14 млн руб. В конце февраля Сергей Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не называется, были задержаны в рабочих кабинетах.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
В частности, выяснилось, что незадолго до убийства господин Журавлев обратился с заявлением в милицию, утверждая, что неизвестные, подделав его подпись в договоре купли-продажи и других документах, переоформили права собственности на здание ОАО. Как установили следователи, аферу провернули предпринимательница из Тулы Ирина Орлова и риэлтор компании «Инком» Салима Гугкаева.
Дата: 24.01.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 26.07.2018, "Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина скрылся": Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, московский адвокат Игорь Третьяков, скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте СК РФ. — Врезка К.ру] *** Чем известен Сергей Лемешевский [...] Лемешевский Сергей Антонович родился 13 мая 1961 года в городе Рудный в Казахстане.
Дата: 26.07.2018
Копия в Google
По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей.
Дата: 09.11.2017
Копия в Google
И, по неподтвержденным данным, именно СБ Сбербанка выявила факт аферы, установив, что ее предполагаемым организатором является господин Мусиенко.
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
Через полгода Дионисий Золотов провернул еще одну аферу: по его заявлению в СИЗО оказался предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускали некогда популярную "Королевскую воду".
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
Семь обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет. Ранее организатор масштабной аферы — Андрей Вишневский — был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 21.07.2015
Копия в Google