Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. "Судьба барабанщика".

Такая же афера была проведена и с покупкой акций ЗАО «Дженерал-Телеком».
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

462. Кто остановит Романенко?

Поспешность, с которой проводится эта афера -переуступка прав аренды на государственные земли, объясняется очень просто.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

463. Жилищный лохотрон: одну и ту же квартиру продали 10 раз.

Оригинал этого материала © solomin, 29.05.2007 Жилищный лохотрон в Ставрополе: одну и ту же квартиру продали 10 дольщикам Заключенный под стражу "меценат" исправно платил деньги в избирательный фонд мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина Анна Гордеева Крупномасштабная жилищная афера вскрылась в Ставрополе.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

464. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

465. Странные связи связистов.

Кстати, не прошло и года как аналогичная афера затевается теми же лицами на Почте России, только сумма предполагаемой закупки утроилась.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

466. Шохин: "Киселев - серьезный парень."

Зачем ему эта афера?” — удивляется депутат Госдумы и совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

467. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.

Виктор Шубин Афера года, которой советником президента Андрей Илларионов назвал покупку «Юганскнефтегаза», успешно завершена.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

468. Снесут ли вместе с "Россией" правительство Москвы?

Готовя под него условия конкурса столичные чиновники просто не закладывают ни каких гарантий со стороны инвестора, и это уже не просто афера с их стороны, а прямая уголовщина.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

469. Притяжение родины.

Однако, как выяснили следователи, большинство таких экспортных сделок были не чем иным, как крупными аферами, благодаря которым многие дельцы, тесно связанные с «АвтоВАЗом», обогатились на десятки миллионов долларов.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

470. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Правоохранительные органы страны считают, что кражу десятков миллионов долларов могли организовать только они. Расследование этой аферы, начатое туркменскими спецслужбами, как уже сообщали наши коллеги, выявило, что еще в июле Какаев сумел перевести 1,25 млн долл.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

471. МИКОМ показывает зубы, выбитые у него в Кузбассе.

Урожай аферистов Результатов этой аферы было несколько.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

472. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

473. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

474. Генерал Оглоблин сел за всю ОПГ.

Заместитель, в свою очередь, привлек к делу тогдашнего гендиректора ОАО Александра Давыдова, без участия которого афера была бы невозможна.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

475. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев 27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

476. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

А затем совершили несколько притворных сделок, предположительно по завозу в Россию импортных товаров, и потребовали от государства вернуть в качестве НДС порядка 130 млн руб. Однако афера была раскрыта, и Антона Астахова задержали и обвинили в мошенничестве.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

477. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

По версии следствия, аферу провернул предприниматель Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к покупке терминала в качестве консультанта.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

478. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Все они сводятся к обвинению в крупном мошенничестве, участии в МММ в качестве десятника, создании новых пирамид и т.д. [...] К примеру, в самом крупном экономическом ресурсе России РБК еще в 2018-м вышла статья с названием "Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex".
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

479. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

На их банковские карты ежемесячно перечислялись гонорары за участие в проекте, которые затем возвращались предполагаемому организатору аферы и его подельникам.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

480. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова. Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных господину Аванесову иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались. По результатам проведенного в республике расследования один из предполагаемых организаторов афер оказался в СИЗО ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google