Уволившись, Ирина Кузнецова сразу обратилась в Моспрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ее бывшего начальника за аферы с бюджетными деньгами.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
ИА Regnum, 06.07.2020, "Афера на 40 млн: о связях замминистра Лукашевич и бюджетных контрактах": Счётная палата РФ в своём пресс-релизе в июне 2017 года писала, что сразу по пяти контрактам на сумму 49,185 млн рублей, которые Минобрнауки РФ заключил с ООО «Центр развития науки» в 2016 году выявили «признаки аффилированности и конфликта интересов».
Дата: 06.07.2020
Копия в Google
Вряд ли уважаемая компания "Лукойл" стала бы проворачивать подобную аферу от своего имени, или же дала бы такую санкцию своему наёмному региональному менеджеру.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
Организатором аферы следствие считает бывшего помощника главы Росимущества Александра Нистратова, уехавшего за границу и объявленного в международный розыск.
Дата: 16.06.2017
Копия в Google
Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
Хотя предположить личности злоумышленников можно и сейчас, просто попытавшись ответить на вопрос: «кому это выгодно?» У всех людей, знавших обстоятельства произошедшего, не вызывает сомнений, что провернуть такую многоходовую и дерзкую аферу могли только лица, обладавшие исчерпывающей информацией о деятельности Дмитрия, а также возможностями для реализации своих преступных замыслов.
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
Поэтому можно ожидать, что когда компетентные органы вскроют всю подноготную этой аферы, то грянет международный скандал, который серьезно ударит как по репутации ВТБ, так и по имиджу самого Борисова.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
По данным Лайфа, следователи не исключают, что организатором аферы с хищением миллионов рублей является именно Ярослав Одинцев.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Либо речь идет о сговоре, когда налицо классическая схема: исполнители проворачивают аферу, полагаясь на высоких покровителей.
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
Так бесславно заканчивается крупнейшая афера в фармацевтическом секторе международной преступной группы «аптекаря» Игоря Федоровича Воробья.
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
«Бесспорно, что Гуревич заполучил $6 млн обманным путем и присвоил их себе, но сейчас невозможно определить жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района Нью-Йорка Аллен Росс по делу «Народ против Гуревича».
Дата: 02.10.2014
Копия в Google