Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
Что подтверждает вывод о подставной компании и может свидетельствовать о том, что представители этой компании даже по доверенности боятся участвовать в афере.
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
Случилось это после того, как Шахновский помог Менатепу провернуть большую финансовую аферу. Этот гремевший некогда скандал помнят и сегодня: банк взял у мэрии кредит на сумму миллиард рублей под залог акций ЮКОСа. В результате махинаций все акции были возвращены ЮКОСу, а мэрия осталась с носом. Провернул эту блестящую аферу именно Шахновский – правая рука Чигиринского.
Дата: 16.09.2004
Копия в Google
Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
Продолжением аферы с ваучерами стали залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы по продаже госпакета акций ряда крупных компаний.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Но у Немцова уже начнется московский этап карьеры, а потому будут забыты и Навашинские миллионы, и аферы с «Инкомбанком», который при содействии Немцова за мизерный кредит получит здание из федерального бюджета, и многое-многое другое, достойное внимания правоохранительных органов.
Дата: 09.06.2003
Копия в Google
Мы с В. Шелгуновым намерены посвятить отдельное исследование роли Дж. Гиффена в такой дорогостоящей и рискованной афере администрации Н. Назарбаева, как перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Это была довольная нехитрая афера: “Газпром” перечислил на банковский счет комбината 10 миллионов долларов, однако до получателя они не дошли. Союзный банк развития (СБР) попросту перевел их на счета фиктивных структур, где миллионы и растворились. 16 октября сотрудники ГУВД области начинают проводить обыски в штаб-квартире банка. Они ищут документы, которые могли бы пролить свет на аферу со Ступино.
Дата: 31.05.2002
Копия в Google
По самым скромным прикидкам Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, в результате вавиловских афер государство лишилось минимум пары миллиардов долларов.
Дата: 19.04.2002
Копия в Google
Например, усиленно внедрявший её методику у себя на предприятии директор Московского вентиляторно-го завода Александр Миронов сначала передал сайентологам сотни миллионов кровных рублей, а когда афера вскрылась, был убит у себя в кабинете.
Копия в Google
Но дело в том, что именно госпожа Раздорская являлась связующим звеном между Сергеем Пугачевым и организаторами аферы с «Бэнк оф Нью-Йорк», через который перемывались российские деньги, в том числе и межпромбанковские.
Копия в Google
Организатором аферы следователи называют Сергея Бобылева, 29 лет, генерального директора АОЗТ "Санрайз", АООТ "Санрайз-центр" и еще ряда коммерческих фирм, учрежденных в 1992 году в Москве.
Копия в Google
Кстати, в этом случае Голдовский, если он хоть сколько-нибудь порядочный человек, должен был поделиться с Кимом, без которого эта афера была невозможной.
Копия в Google
Бывший депутат Государственной думы от Республики Коми Рита Чистоходова, известная своим въедливым изучением незаконной деятельности республиканских властей, поймала Кулахметова за руку на квартирной афере.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Это насторожило налоговую инспекцию, и она, как и положено в таких случаях, решила проверить: не кроется ли за сделкой какая-нибудь афера.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google