Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, схема неудавшейся аферы была несложной.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

1022. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

По данным МВД и Росфиннадзора, руководство компании провернуло аферу на миллионы рублей: некой кипрской компании ежемесячно перечисляли 21 миллион рублей независимо от результатов строительства.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

1023. Кастрация от Воробья.

Расследованием аферы уже заняты Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Управление МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, Роспотребнадзор, Минздрав и Росздравнадзор.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

1024. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Однако, по словам собеседника РБК в руководстве МВД Украины, Януковича объявили в розыск из-за «спецсвязи и аферы вокруг «Укртелекома».
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

1025. Как улетучивается "Гелиймаш",

Суд тогда признал всю эту аферу незаконной и постановил вернуть акции их владелице.
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

1026. "Хованщина" XXI века.

Осведомленные люди утверждают, что все эту аферу с сомнительным украинским судебным решением и последующую рейдерскую атаку на ВИЛС Андрей Хованов организовал с помощью связей в руководстве промышленно-финансовой группы «Приват» и знакомств с представителями Объединённой Еврейской общины Украины, которую возглавлял Игорь Коломойский.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

1027. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

1028. Боярский стиль в Воронковской роще.

Не исключено, что участки Галины Пузиковой также попали в ее собственность не без помощи брата, так что точку в деле имущественных афер этой семьи ставить, похоже, преждевременно.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

1029. Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме.

Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

1030. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

В то время в банке сменилось руководство, поэтому представители АСБ не могут однозначно сказать, кто из руководства банка был причастен к этим аферам.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

1031. Защита Павлова.

Интерес бойцов Павлова к афере с недвижимостью нашел вполне рациональное объяснение.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1032. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

— Мало того, она стала говорить про аферу вслух и жаловаться, а это уже становилось опасно — ситуация, по словам Кинева, выходила из-под контроля.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

1033. Андрей Клепач не бросил неба.

При обнаружении первых же следов крупного чиновничества в афере, глава Следственного комитета РФ Бастрыкин дал команду своим подчиненным спустить дело на тормозах.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

1034. Служба по расчету.

Возможно, Михеев и мог иметь отношение к афере, однако он парламентарий, да к тому же на тот момент обладал депутатской неприкосновенностью.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1035. Метастазы в бюджете.

Новосибирскую аферу заметили, и полгода спустя было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении неустановленных лиц. Но, скорее всего, Царьков и тут выйдет сухим из воды – он ходит к следователю в качестве свидетеля.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1036. Илья Клигман скупился на нал.

ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

1037. "Крестника" Япончика погубили кавказские связи.

Вскоре после этого Иванькова арестовало ФБР по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателей, тесно связанных с "Чара-банком", освободившееся место главы зарубежной "русской мафии" занял именно Бор. Он наладил контакты с итальянскими гангстерскими семьями Гамбино и Гровано, вместе с которыми прокрутил крупную аферу на бирже в США. В 1999 году начались массовые облавы.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

1038. Депутату Госдумы избрали срок.

В телефонных переговорах участники аферы называли друг друга исключительно по именам, а деловые вопросы обсуждали только на личных встречах, происходивших в баре "Александровский" соседнего с Госдумой отеля "Националь".
Дата: 27.05.2014 Копия в Google

1039. В поставках зерна проросла фиктивность.

Вся хитрость аферы сводилась к указанным в контрактах жестким штрафным санкциям за срыв договоренностей.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

1040. Организаторы скрылись от хищений.

И в США "король однодневок" Сергей Данилочкин с подельницей продолжали "мутить" с возвратом НДС в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google