На афере с выпуском облигаций областного займа, который был проведен с массой нарушений, область потеряла минимум 83 миллиона рублей.
Дата: 27.06.2000
Копия в Google
По одной причине: "Новая газета" совместно с одной из самых влиятельных газет США начинает расследование, которое может нас вывести на одну грандиозную финансовую аферу, в которой оказался замешанным еще один крупный американский банк.
Копия в Google
И в то же время существует целый ряд уголовных дел, продвижение по которым не дает олигархам-сановникам спокойно уснуть: "Мабетекс", "Андава", "Атолл", аферы на рынке ГКО. Правоохранительная машина похожа на бульдозер.
Копия в Google
После того как неделю назад "МК" рассказал об афере со ста миллионами долларов, причитающимися фонду от приватизации "Связьинвеста", но попавших почему-то в руки коммерческой структуры, правительство выказало активное неодобрение.
Копия в Google
"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
Abireg.ru, 06.06.2023, "Воронежский "алюминиевый банкрот" Леонид Арапов попал под домашний арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск.
Дата: 08.06.2023
Копия в Google
Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы — «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз».
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
"Рен ТВ", 11.03.2022, "Задержанного Врублевского подозревают в аферах с донатами": РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
Дата: 11.03.2022
Копия в Google
Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства — продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского бизнесмена Дмитрия Сбруева.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
Позже его пытались украсть, все квартиры были приватизированы на имя некоего «номинала» по фамилии Иванов, но в тот раз город аферу заметил и по суду вернул недвижимость в собственность государства (о шалостях сестрорецких чиновников «Новая» уже писала).
Дата: 03.09.2020
Копия в Google
Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google