Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дары царя Мидаса

Только на 1 января 1998 года задолженность "АвтоВАЗа" бюджету составила 20 миллиардов (!) деноминированных рублей.
Почему в афере участвовал "ЛогоВАЗ", объяснять, надеюсь, не надо: эта фирма Березовского стала уже притчей во языцех. Копия в Google

262. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Золотая земля на Рублёвке Не доезжая до Барвихи, окружённый парком Малевича и неприступными стенами, находится "Новый дом" — крохотный посёлок на четыре огромные усадьбы стоимостью до миллиарда рублей каждая.
Её задержали в другом регионе по подозрению в какой-то мелкой афере с серебром и вернули под подписку о невыезде.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

263. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.09.2023, Топ-менеджера ...
[...] Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

264. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах. По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

265. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

266. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

На данный момент было задержано 83 подозреваемых, причастных к этому делу, а инвесторы все больше обеспокоены тем, что Thodex — это просто афера.
[...] Пользователи и СМИ утверждали, что у Озера могло быть 2 миллиарда долларов, но Сойлу сказал, что портфель компании составляет 108 миллионов долларов.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

267. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Коломойский и его приятель Геннадий Боголюбов известны тем, что, предположительно, вывели пять миллиардов долларов сбережений граждан Украины из «ПриватБанка», который они же и контролировали.
Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства — продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

268. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Общая сумма требований превышает несколько миллиардов рублей. *** "Налоговый маневр" Равиля Зиганшина на 2,7 млрд руб. при строительстве "Солидарность Самара Арены" и "Мордовия Арены" Оригинал этого материала © "БИЗНЕС Online", 15.01.2022, Спасут ли Равиля Зиганшина? Владельцу ПСО "Казань" шьют налоговые аферы на 4 миллиарда Артем Кузнецов, Анастасия Гусева, Максим Кирилов Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

269. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили банковские кредиты на миллиарды рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

270. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Таким образом, «Гринлайту», руководство которого было арестовано, перевели свыше 1 миллиарда рублей.
Михаил Калонкин, как считает следствие, выступал организатором аферы и обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организация мошенничества в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

271. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию».
... приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

272. "Прачечная" банды решал.

Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным ...
Стоит ли удивляться, что из страны ежегодно вопреки всем запретам и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

273. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... Юрий Шульгин и Баграт Катальянц скрылись за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.03.2021, Злоумышленники оставили МВД миллиарды, Фото: via ЭГ.ру, Кадр из видео: 1tv.ru Олег Рубникович Лолита и Эльдар Османовы МВД выявило схему хищения ...
Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

274. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Практически все они были лишены ЦБ лицензии и признаны банкротами, но накануне краха из них выводились активы на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.
Бывший председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов и Агустин Моралес-Эскомилья, которых не сочли организаторами аферы, получили по семь лет заключения, а экс-сотрудницы банка, ранее находившиеся под подпиской о невыезде — Татьяна Русина ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

275. Губернатор вторчермета.

Губернатор вторчермета Оригинал этого материала © Life.Ru, 26.08.2020, Фото: DVhab.ru, РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: РИА "Восток-Медиа" Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Сенькин Станислав Сергей ...
Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

276. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

Депутата Мосгордумы подозревают в крупной афере": Лайфу удалось дозвониться до помощника Шереметьева Никиты Зайцева.
«Это провокация, организованная, я полагаю, единороссом Шапошниковым и его коллегами, которых жутко раздражала критика, в том числе со стороны Олега Шереметьева, миллиардов Шапошникова, за которые так никто и не отчитался.
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

277. Андрея Силякова ведут на посадку.

Затем он привлек к афере знакомого оценщика — и с октября 2006 года по июль 2007-го каждый МиГ-31 на бумаге превратился в... металлолом. Каждый из четырех комплектов листов железа, металлических прутов и монтажных узлов Силяков оценил в 153 рубля. Именно столько стал стоить МиГ-31 вместо 250 миллионов рублей. 153 рубля составила стоимость каждого планера сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Афера в четыре МиГа Уменьшив цену звена истребителей с 1 миллиарда до 612 рублей (153*4), Андрей ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

278. Золотой трон "казанского хана".

«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде.
... что РФПИ принимал решение об инвестициях в «уникальные технологии», да еще и подсунул эту информацию Президенту РФ, используя этот фальшивый, наскоро сляпанный сайт, то может оказаться, что мы стали свидетелями аферы года, а то и десятилетия ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

279. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта.
*** Павел Бабаев и "Строй Групп" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 10.03.2020, Оборонный скандал: бюджетные миллиарды вывели из России Анастасия Степанова [...] О компании-фигуранте и владельце В ЕГРЮЛ на сегодня зарегистрировано одно ООО СК ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

280. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные аферы на рынке автострахования не являются, видимо, проблемой национальной безопасности.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google