Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Все нити ведут к Касьянову.

А суть авантюры в том, что банки, получив 4 с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ, которые к тому времени превратились в никчемные бумажки. И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

42. Шестьсот миллионов — и свободен.

«Одна из этих компаний предложила МОЭСК оборудование почти за два миллиарда рублей, а вторая — за гораздо большую сумму, тем самым обеспечив выигрыш первой.», — уточняет издание. Частично деньги действительно были потрачены на оборудование, однако другая часть — переведена на счета фирм-однодневок, а в последствие на недвижимость в России, Америке и Европе. В 2013 году по факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела. Затем основные участники аферы — экс-руководитель департамента ...
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

43. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
Формально (в обвинительном заключении) фигурирует цифра в 1 миллиард 513 миллионов 793 тысячи 742,74 рубля. Но эксперты считают, что на самом деле обороты были в разы больше — 55-65 миллиардов рублей за все время деятельности. Или 1,5 миллиарда ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

44. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

За годы разбирательства список обвиняемых сократился до одного человека — Владимира Викторовича Бирюкова, что при масштабной афере выглядит странно. Лица, участвовавшие в хищении, "исчезают" из дела, к розыску причастных не предпринимается активных действий. Также выглядит странным, что следов похищенных миллиардов обнаружить не удалось.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

45. Североамериканская Тимошенко.

Общая сумма правительственных гарантий насчитывала миллиарды евро.
Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»?
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

46. Как уводили "молдавский миллиард".

Он явно не понимает, о чем с ним говорят и какова его связь с молдавским миллиардом.
Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

47. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

Стараниями генерал-лейтенанта Тюркина МВД, выражаясь простонародно, «попало» на миллиарды рублей.
О «форменных» аферах новый министр узнал быстро.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

48. "Прачку века" спас срок давности.

... ставок Черных взяла всю вину на себя, заявив, что аферу она осуществила одна, чего, конечно, быть просто не могло», — отметил агентству Михаил Завертяев. Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении «авторитетного» бизнесмена Евгения Двоскина послужило заявление самого Михаила Завертяева. Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

49. "Плазы" и стразы.

К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое — о хищении еще 27 миллиардов рублей — миллиарда долларов. Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna Bullock), их подчиненных и глав администраций муниципальных образований ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

50. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... мы подробно рассказали в предыдущей публикации, за финансовые аферы отсидел два года вместо положенных четырех... В учредителях банка значится и еще один хорошо известный в определенных кругах человек - это некий Аучи Надми. На сегодняшний день известно, что Аучи Надми - британский миллиардер иракского происхождения - является подданным Великобритании. Он - основатель General Mediterranean Holding, активы которого оцениваются экспертами в миллиард фунтов стерлингов (1,7 миллиарда долларов ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

51. М.Черной и братья Бажаевы

«В распоряжении российских правоохранительных органов есть материалы, свидетельствующие о наличии неурегулированного теневого конфликта между Михаилом Черным и семьей Бажаевых, — сообщает Informacia.ru со ссылкой источники в силовых структурах — Этот конфликт относится к началу 90-х годов и связан с разделом миллиарда долларов, похищенных из Центробанка России пока официально не установленной преступной группой в результате серии крупных афер с фальшивыми авизо». Копия в Google

52. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Газовая афера ценой на миллиард 20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте береговой охраной Мальты был задержан известный бизнесмен Йорген Фенек.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

53. Банковский могильщик.

Проблемы у вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка начались в августе 2013 года, когда банк, собравший за год 1,9 миллиарда рублей вкладов объявил «технический перерыв» и прекратил обслуживание клиентов.
«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

54. Попались на "вторичном отжиме".

... финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард ...
Из бюджета откачали $1 млрд Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

55. "Леди полтора процента".

По информации компетентных органов, директор департамента кредитования малого и среднего бизнеса Российского банка развития Олеся Теплоухова проявила в таких схемах особый талант и вряд ли была простым звеном в цепочке аферы. Судя по всему, прежняя работа «на подхвате» у Алексея Кузнецова, укравшего из казны Московской области несколько миллиардов рублей, стала для Теплоуховой хорошей школой.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

56. Кто стоит за реальными и мифическими убытками инвесторов ЮКОСа.

... в 2001 году не превышала 3,5 миллиарда долларов, а активы в последние годы существования корпорации оценивались примерно в 12 миллиардов долларов. Напомним, что в 2004 году, когда в Страсбургский суд была подана первая жалоба со стороны ЮКОСа, цена иска отличалась от нынешней на порядок. Невольно возникает вопрос: может быть, данный иск является не только инструментом давления на российские власти, но и попыткой уйти от ответственности тех руководителей ЮКОСа, кто замешан в аферах с его активами ...
Дата: 22.10.2009 Копия в Google

57. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

58. Как занять миллиард.

Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 16.04.2009, Фото: v-yakutia.ru Как занять миллиард Дело "ЮКОСа" может пополниться новым персонажем - депутатом Госсобрания Якутии Афанасием Максимовым Николай Рыбалко Афанасий Максимов Не только ...
Однако вряд ли эта афера удастся: процесс по новому делу «ЮКОСа» сейчас находится в самом разгаре, и не исключено, что уже в ближайшее время Афанасий Максимов составит компанию либо Михаилу Ходорковскому, либо (если успеет) Юрию Бейлину в Лондоне.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

59. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

А суть в том, что банки, получив 4 миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ, которые к тому времени превратились в никчемные бумажки и могли использоваться только в качестве обоев. И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

60. Александр Хомяков слил миллиард.

Александр Хомяков слил миллиард Экс-гендиректор "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта" заочно арестован за аферу с продлением срока годности солярки под крышей Росрезерва Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.06.2020, Чиновникам Росрезерва нашли сообщника в ЛУКОЙЛе Юрий Сенаторов Басманный райсуд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, также заочно обвиняемого в растрате сотен миллионов рублей на продление срока годности ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google