Мы не знаем что за эту аферу получили чиновники Минфина и города Снежинска, а вот в городскую казну вместо 67 миллиардов бюджетных рублей, на социальные нужды поступили низколиквидные векселя московского Автобанка, о котором в Снежинске никто и не слыхивал.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Был активным сторонником строительства Вокзально-транспортного центра возле Московского вокзала (РАО "ВСМ"), хотя изначально экспертами этот проект оценивался как "афера века".
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
Но через пару месяцев стороны пришли к соглашению, уголовное дело было прекращено, а все участники этой банковской аферы изрядно увеличили свой капитал.
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
Специализация группы на то время: скупка и перепродажа золотых изделий, меха, продажа краденых автомобилей, вымогательства и грабежи, выбивание долгов, экономические аферы.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Нужны были свои "партнеры", "партнеры" из теневой экономики, криминальные и мафиозные структуры, подставные фирмы, которые только и могли обеспечить осуществление этой грандиозной аферы.
Дата: 05.04.2000
Копия в Google
В МВД не исключают, что деньги при строительстве дороги воровали не только на песочных аферах, но и при помощи искусственного завышения сметы.
Дата: 13.02.2000
Копия в Google
М. Глузман, которого многие называют крестным отцом этой аферы, был в Республике Коми человеком очень известным, приближенным к Ю. Спиридонову.
Копия в Google
Автор изобразил его как человека, причастного к разного рода криминальным аферам, поддерживающего многочисленные сомнительные связи, "снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения".
Копия в Google
Например, усиленно внедрявший её методику у себя на предприятии директор Московского вентиляторно-го завода Александр Миронов сначала передал сайентологам сотни миллионов кровных рублей, а когда афера вскрылась, был убит у себя в кабинете.
Копия в Google
Для того, чтобы выйти сухим из воды главком цинично позволил отправить вместо себя на скамью подсудимых другого офицера, исполнителя всей этой аферы с "семеновской" дачей.
Копия в Google
Дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей, системным разработчиком которой вряд ли мог быть Березовский, не имевший внешнеторгового опыта.
Копия в Google
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023
Копия в Google
Об афере в ФСБ узнали после того, как в ее общественную приемную обратилась женщина, попросившая разобраться с ее бывшем мужем Глебом Трубачевым-Гудовичем, служащим в центральном аппарате спецслужбы специалистом по информационной безопасности.
Дата: 09.06.2023
Копия в Google
... Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу ...
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
Какой ящик Пандоры может открыть такая афера, сами можете представить — вся система контроля за подобными сделками будет похерена на корню.
Дата: 01.03.2023
Копия в Google