Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

В результате оперативники-полицейские и местные чекисты выяснили, что в 2007 году Валентин Пронин направил в Федеральную службу по тарифам РФ письмо о необходимости включения расходов аффилированного ООО "Транснефтьсервис С" в региональную структуру затрат, что в конечном итоге привело к необоснованному завышению тарифов на электроэнергию для всех потребителей Тамбовской области более чем на 137 млн руб. Все выявленные сыщиками и чекистами в ТЭКе Тамбовской области злоупотребления легли в основу ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

182. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

183. Война за чеченскую нефть.

— Ваха Агаев, основатель и глава совета директоров холдинга «Югнефтепродукт», в разные годы аффилированный с офшорными компаниями Okling Group Ltd., Rutley Company S.A., ОАО «Мото», входившими в состав акционеров «Туапсенефтепродукта» и «Туапсинского НПЗ» до их попадания под «Роснефть».
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

184. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

... нефти и нефтяных продуктов через ряд посредников, в том числе — через аффилированные с «Славнефтью» фирмы, расположенные на территории с льготным режимом налогообложения (в столице Калмыкии Элисте). Данные фирмы, согласно документам, приобретали сырье в России за бесценок, а затем экспортировала по реальным ценам, уплачивая лишь минимальный налог в бюджет Калмыкии. Прибыль от сделок с нефтью аккумулировалась на расчетных счетах аффилированных организаций, зарегистрированных в оффшорной зоне ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

185. Кемеровская мафия.

Именно он, на самом деле, является основным генератором и «перепускным клапаном» во время снятия напряженности после очередной рейдерской атаки «Сибирского цемента» и аффилированных структур.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

186. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Сенаторы утверждают, что в период 2000-2001 годов принадлежащая «Альфа-групп» компания ТНК через аффилированных лиц зарегистрировала 8 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов».
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

187. Волгоградская битва.

Куда большие суммы уходят мимо "Ротора" - в аффилированную коммерческую фирму "Ротор-Автотранс".
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

188. "Дочки" и "сынки" "Газпрома"-2.

Однако наиболее интересными являются отношения «Газпрома» со своими многочисленными аффилированными структурами, куда газовый монополист постепенно выводит наиболее ценные активы, пытаясь укрыть их от пристального внимания государства и акционеров.
Дата: 20.04.2001 Копия в Google

189. Корпорация "Навальный".

«Фиктивные сделки могут быть заключены недобросовестными налогоплательщиками как с фирмой-однодневкой, так и с аффилированной организацией», — говорится в документе. При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге». Под аффилированными принято понимать такие физические и юридические лица, которые способны оказывать влияние на других лиц ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

190. Весенняя распродажа.

Истец, как мы знаем, имеет достаточно обширную сеть аффилированных и дочерних компаний.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

191. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

Конфисковано имущество на 4 млрд руб., подконтрольное главе ХК "Форум", обвиняемому в выводе активов и "распиле" бюджета ФСО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, Фото: РИА "Новости" Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров Юрий Сенаторов Дмитрий Михальченко Как стало известно “Ъ”, Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и аффилированных с ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

192. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

— Они сами рисуют поддельные свидетельства, подготавливают договор купли-продажи земельного участка на своё аффилированное лицо, сами подписывают все документы, а потом через местных риелторов реализуют земельные участки.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

193. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Vivacom был приобретен за счет государственных денег, выданных аффилированному с ВТБ и его менеджерами покупателю.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

194. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

В феврале 2016 года компании акционера Vivacom Дмитрия Косарева подали иск в Лондоне к британской «дочке» «ВТБ капитала» «по факту незаконного захвата и продажи Vivacom аффилированной стороне» по заниженной цене.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

195. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

"Отверточные" БПЛА Григорьева Имя Виктора Григорьева, не последнего человека в оборонке, впервые прозвучало в заявлении Александра Гомзина в ФСБ именно бывшего топ-менеджера "Оборонпрома" считают конечным бенефициаром рейдерской атаки на ОКБ. Именно Виктор Григорьев через цепочку аффилированных компаний является совладельцем ОКБ. Виктор Григорьев Интерес Григорьева к ОКБ не случайный, считает наш источник в Казани.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

196. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.02.2018, Фото: via The Runet, Иллюстрация: via igolkin Криминальные IPO Германа Каплуна Владельцами офшоров, покупавших акции TMT Investment, оказались бывшие подчиненные экс-главы РБК и его близкие родственники Анатолий Головачев Герман Каплун Экс-основатель информационного холдинга РБК Герман Каплун организовал выход компании TMT Investments на IPO через свои аффилированные партнерские структуры.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

197. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

Жалобу Палкина на "Опору-М", датированную 15 июня 2017 года, прокуратура считает направленной им "в интересах аффилированного по отношению к нему юридического лица".
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

198. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Одним из учредителей МРСЭН, а также аффилированной с ней группы Роскоммуэнерго считается Марина Сечина, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

199. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

16—17 января 2012 года АО «НК Роснефть» перечисляет 6,35 млрд рублей равными долями двум аффилированным компаниям — ЗАО «Регион Эссет менеджмент» (является управляющей компанией учрежденного «Роснефтью» НПФ «Нефтегарант») и ООО «УК Открытие Д. У».
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

200. Виктора Гребнева подвели под особняк.

Конкретно во время производства работ по строительству космодрома «Восточный» у бывшего руководителя Дальспецстроя Ю. Хризмана, уже арестованного по обвинению в растрате 1,8 млрд рублей, строительные материалы приобретались по ценам выше сметных, а авансированными денежными средствами, полученными по объекту космодром «Восточный», оплачивались услуги аффилированных с Гребневым компаний и финансировались работы по строительству Нарвинского тоннеля на 400 млн рублей, проводимые с отступлением от ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google