Результаты поиска:

201. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Получив несколько лет назад от банка ВТБ кредит в размере около 1,5 млрд руб. на развитие производства, господин Мельников вывел на счета аффилированных организаций все ликвидные активы, после чего подконтрольное его сыну ЧОП "Витязь" инициировало процедуру банкротства "Автоприбора".
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

202. "Троян" в Росказне.

Обогащается не только ИТ-казначей, но и аффилированные с ним структуры — активные участники государственных тендеров Росказны.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

203. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

Как выяснили «Известия», ООО «Альянс» и ООО «Волд Трейд Сервис» — московские фирмы, аффилированные между собой.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

204. Ответ Сергея Пойманова.

Если же все-таки попытаться более серьезно отнестись к схеме, посредством которой автор хочет убедить читателя в том, что имущество ООО «Павловскгранит-Бетон» было продано через цепочку аффилированных с Поймановым С.П. «фирм-прокладок», то схема, безусловно, доказывает обратное.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

205. Крымский гамбит.

Полученные же от депозитов деньги банк немедленно стал оформлять в виде кредитов аффилированным с его акционерами компаниям-«однодневкам»… Ну, в общем, заниматься тем же самым, что и практиковал в России в последние годы. Аккумулированные таким способом деньги Маст-Банк собирается потратить вновь на увеличение собственной банковской сети в Крыму: чтобы оказавшиеся в сложном положении крымчане принесли еще больше денег, которые потом опять можно будет выдать новым аффилированным с акционерами ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

206. "Серая" касса петербургского водоканала.

Не надо слишком напрягать воображение, чтобы на основании этих данных нарисовать принципиальную схему вывода денежных средств «Водоканала» сначала в «ЦУП Система», и через него далее на счета аффилированных с менеджментом ГУП компаний.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

207. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

В результате оперативники-полицейские и местные чекисты выяснили, что в 2007 году Валентин Пронин направил в Федеральную службу по тарифам РФ письмо о необходимости включения расходов аффилированного ООО "Транснефтьсервис С" в региональную структуру затрат, что в конечном итоге привело к необоснованному завышению тарифов на электроэнергию для всех потребителей Тамбовской области более чем на 137 млн руб. Все выявленные сыщиками и чекистами в ТЭКе Тамбовской области злоупотребления легли в основу ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

208. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, ущерб от преднамеренного банкротства Межпромбанка мог превысить 60 млрд руб., а само банкротство произошло из-за выдачи банком сомнительных кредитов аффилированным с банком структурам.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

209. "Благотворительность" для миллиардера.

В итоге Сбербанк уже не считается главным кредитором машиностроителей и после банкротства получит вместо 500 млн. долларов лишь то, что останется от компенсаций аффилированным Степанову структурам.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

210. Мадам "Арбидол" отжигает как в последний раз.

Не секрет и то, что все значимые тендеры по закупке лекарств выигрывают исключительно фармкомпании, аффилированные с министерской семьей.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

211. Суперликвидные земельные участки переданы бесплатно структурам известных петербуржцев, включая сына Валентины Матвиенко Сергея.

Компания "Кронштадтские паруса", аффилированная с логистической группой "Адмирал Терминал-СВ", планирует застроить участок между дамбой и северным берегом Котлина.
Дата: 12.11.2009 Копия в Google

212. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

... нефти и нефтяных продуктов через ряд посредников, в том числе — через аффилированные с «Славнефтью» фирмы, расположенные на территории с льготным режимом налогообложения (в столице Калмыкии Элисте). Данные фирмы, согласно документам, приобретали сырье в России за бесценок, а затем экспортировала по реальным ценам, уплачивая лишь минимальный налог в бюджет Калмыкии. Прибыль от сделок с нефтью аккумулировалась на расчетных счетах аффилированных организаций, зарегистрированных в оффшорной зоне ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

213. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

По его словам, схема проста: перекупщики стеклотары, аффилированные лица, компании покупают бутылки в пункте сдачи и приема по одной цене и на бумаге (по счету-фактуре) перепродают ее пивоваренной компании с наценкой в 60%.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

214. Кемеровская мафия.

Именно он, на самом деле, является основным генератором и «перепускным клапаном» во время снятия напряженности после очередной рейдерской атаки «Сибирского цемента» и аффилированных структур.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

215. Алекперов и Федун вдвоем контролируют блокпакет акций ЛУКОЙЛа.

А три дня спустя аффилированная с Николаем Цветковым фирма Lasmo Resourse продала за 45,9 млн долл. 577 тыс. акций ЛУКОЙЛа компании Hepworth Technologies, аффилированной с менеджментом ЛУКОЙЛа.
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

216. Top-720 ("Финанс").

В списке аффилированных лиц 82,8% акций записаны на Мадину Бажаеву 11,9 415 100 СЕРГЕЙ ВЕРЕМЕЕНКО 1955 Экс-совладелец Межпромбанка при разделе бизнеса с Сергеем Пугачевым (№ 35) получил в собственность угольные активы, а потом прикупил производителя микроэлектроники «Ангстрем» 11,8 410 101 МАКСИМ НОГОТКОВ 1977 Президент группы «Связной», второго по величине игрока на рынке мобильной розницы.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

217. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Сенаторы утверждают, что в период 2000-2001 годов принадлежащая «Альфа-групп» компания ТНК через аффилированных лиц зарегистрировала 8 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с «целью построения схем ухода от оплаты законно установленных налогов».
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

218. Волгоградская битва.

Куда большие суммы уходят мимо "Ротора" - в аффилированную коммерческую фирму "Ротор-Автотранс".
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

219. Атом тянется к алюминию.

Словом, все аффилированные структуры бельгийского концерна заняты бизнесом в сферах электроэнергетики, отопления и транспортировки газа через территорию Казахстана.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

220. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

По мнению следствия, подозреваемый занял у аффилированной компании 59 млн руб., не собираясь их возвращать.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google