Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Аффилированных с". Результатов: аффилированных - 1493 .
Результаты с 221 по 240 из 1493.

Результаты поиска:

221. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.
Жалобу Палкина на "Опору-М", датированную 15 июня 2017 года, прокуратура считает направленной им "в интересах аффилированного по отношению к нему юридического лица".
Дата: 09.11.2017 Копия в Google
222. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".
Одним из учредителей МРСЭН, а также аффилированной с ней группы Роскоммуэнерго считается Марина Сечина, экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google
223. "Объект Ноль" для своих.
Федеральная антимонопольная служба в своих материалах называла «Ленхарт Глобал» и «Стройгазмонтаж» Ротенберга аффилированными структурами.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google
224. Как один офис двух генералов прокормил.
После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Серей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с чем Арбитражный суд города Москвы согласился 25 декабря 2012 года.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
225. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых кредитов, составлением мнимых договоров по бестоварным операциям и ведением бухгалтерского учета всех подконтрольных преступной группе коммерческих организаций.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
226. Фамильный секрет благополучия.
Однако, по мнению Елены Панфиловой, вице-президента Transparency International, для определения конфликта интересов важны и другие аффилированные лица, которые могут получать выгоду от знакомства с должностным лицом или его родственниками. «Но эту выгоду нужно доказывать. Нужно смотреть, получали ли эти аффилированные лица кредиты чаще, чем остальные; были ли какие-то особые условия; возникали ли ситуации, когда другим отказывали, а им давали; какую они получали ставку по сравнению с остальным.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google
227. Ткачевское гостеприимство.
Когда охота Для развлечения и отдыха многие федеральные политики пользуются всевозможными «угодьями», «гостиничными комплексами» и «поместьями», записанными на аффилированных лиц. Значительная часть таких комплексов расположена в Краснодарском крае, где можно не только искупаться в море или поохотиться, но и в неформальной обстановке встретиться с первыми лицами страны.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google
228. Виктора Гребнева подвели под особняк.
Конкретно во время производства работ по строительству космодрома «Восточный» у бывшего руководителя Дальспецстроя Ю. Хризмана, уже арестованного по обвинению в растрате 1,8 млрд рублей, строительные материалы приобретались по ценам выше сметных, а авансированными денежными средствами, полученными по объекту космодром «Восточный», оплачивались услуги аффилированных с Гребневым компаний и финансировались работы по строительству Нарвинского тоннеля на 400 млн рублей, проводимые с отступлением от ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google
229. Олег Шигаев выводил кредитами.
Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google
230. Дорогой Гордеева.
Рейдерский захват "Дорспецстроя" По информации СМИ, «Дорспецстрой» пал жертвой масштабного рейдерского захвата, в результате которого контроль над ним сейчас осуществляют чиновники правительства Воронежской области через аффилированные структуры.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google
231. Ротенберга выселяют из Италии.
Первая из них включена в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу банка «Северный морской путь» («СМП банк») за II квартал 2014 г. Компанией Aurora 31 в равных долях владеют кипрские компании Logotax Developments и Olpon Investment, следует из отчета самой фирмы. А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
Дата: 24.09.2014 Копия в Google
232. Молчание прокуроров.
«Сегодня, по моей информации, следствие установило, что софт должен был быть поставлен в ФТС по стоимости, не превышающей 100 млн рублей, а аффилированные с руководством таможни посредники, получается, положили себе в карман больше 200 млн», — рассказал нам депутат Дмитрий Горовцов.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
233. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.
Если банк разоряется, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию — до 700 тыс. руб. Именно этим , судя по всему, и решил воспользоваться «Экспресс» и аффилированный с ним «Трансэнергобанк».
Дата: 21.02.2014 Копия в Google
234. Угольная схема сенатора Самойлова.
Следовательно, для того чтобы скрыть избыточную маржу, как предполагают финансовые разведчики, в цепочку поставщиков угля могли включиться промежуточные, аффилированные между собой и «ИК «Таврический» компании, которые, в свою очередь, заключали последующие договора с конечными поставщиками.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google
235. Банковский бизнес по-русски.
Из кредитного портфеля в 3 млрд рублей два с половиной оказались на аффилированных структурах, на которых ничего нет. Понятно, что приходит новый собственник, но ответственность у предыдущих непрямая, доказать что-либо трудно», — объясняет он плюсы схемы.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google
236. Фальшивый развод Веры Брежневой.
Например, у аффилированных лиц берется займ и в качестве обеспечения регистрируется залог имущества, запрещающий его отчуждение. Можно просто переоформить имущество на какого-нибудь родственника, а потом вернуть его обратно в свою собственность. Тогда оно будет считаться приобретенным вне брака. Или можно переоформить его на оффшорную компанию, подконтрольную аффилированным лицам, которые будут являться так называемыми бенефициарами.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google
237. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.
Еще четверть ЗАО «ББК» принадлежала «Финансовой компании «Петролиум», аффилированной с Геннадием Петровым — авторитетным предпринимателем, арестованным в 2008 году в Испании в ходе операции «Тройка».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
238. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Строительство планировалось начать на земельном участке, арендуемом аффилированным с Ю.Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
239. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.
Он мягко общается с выборочными клиентами, говорит Бесхмельницын, и выдал 40 аффилированным с ним компаниям 13 млрд руб. не по рыночным условиям.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google
240. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.
Полностью контролируя через них процедуру банкротства, владельцы СЗЛК получили возможность, не обращая ни на кого внимание, подготовить продажу своих активов аффилированному покупателю.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 75

Последние запросы

Военная разведка
Коррупция в россии
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x AND 1=1
МИХАИЛ
СО помощь
Ковальчук
Убит антон чернов
Сергей Кокорин
Ао
Мвд России
Первая страница
Зарплата фсо
Курс доллара
Агентство
Настоящий полковник
Борис Фридман
Управления мвд
Шереметьево
Генералов Дмитрий
Хохлов сергей
Александр рОМАНОВ МИНИСТР
Светланов Александр
Практика&безопасности
Людмила путина
Георгий александров
Владимир Долгих
Орлов сергей владимирович
Следующий президент
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 2 --
Г. Владимир
олег теплов
виктор иванГ
Ооо первый завод
РИА БАНК
Ирина жук
Ак банк
Судья верховного суда по экономическим спорам
Бывший вице губернатор
Трушин
Дом ру
Энергетика офшор
Александров Владимир Борисович
Сердюкова
Макаронная
морской собор
Дмитриев Кирилл александрович
Машкина
Мегафон
Сергей Васильев вэб
Лефортово
Мягких
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru