Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Колесница дьявола" для единоросса.

Или, насколько легально происхождение продукции, которой торгует один из крупнейших в УрФО поставщиков алкоголя – аффилированное ООО «Уралторгсервис»?
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

222. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

223. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Один мой знакомый изнутри знает кухню бизнеса Гундяева, потому что работал в аффилированной к нему компании.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

224. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На том основании, что в 2005-2006 гг. Головлев являлся советником гендиректора Торгового дома ВТБ, Навальный называет «Велл дриллинг корпорэйшн» аффилированной с «ВТБ лизингом».
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

225. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема II. "Цепочки перекредитования" С 2004 года Алексей Иващенко и ряд аффилированных с ним компаний стали приобретать акции «Липецкого областного банка».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

226. Иван Иванович осваивает бюджет.

Так, ст. 16 закона «Об оценочной деятельности» гласит, что «юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в случаях, если оно является аффилированным лицом заказчика», а закон «О конкуренции» ограничивает участие в торгах для компаний, чьи полномочия ограничены любыми федеральными актами. Причем речь идет о любой аффилированной организации, в том числе аффилированной хотя бы на 1%.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

227. Банкир Москвы.

Чиновник мэрии подтвердил, что владельцем 75% минус 1 акция ССГ сегодня является Банк Москвы (через аффилированные структуры).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

228. В московской квартире искали нижегородские.

Сейчас вокруг госконтракта с "Нижегородкапстроем" возбуждены еще три уголовных дела: по фактам уклонения аффилированных с застройщиком структур от уплаты налогов, а также по подозрению в халатности министра социальной политики региона Никиты Гурьева, который, несмотря на срыв сроков сдачи домов, якобы необоснованно не обратился за страховой выплатой к застраховавшей сделку Военно-страховой компании.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

229. Прощай, IPOC.

Оригинал этого материала © "Ведомости" , 24.03.2009, Фото: "Коммерсант" Прощай, IPOC Скандально известный фонд, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд, ликвидирован по решению верховного суда Бермуд Игорь Цуканов Суд утвердил ликвидацию бермудского IPOC International Growth Fund и восьми аффилированных с ним фирм, рассказали «Ведомостям» менеджер компании, участвовавшей в процессе, и источник, близкий к Гальмонду.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

230. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области. До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

231. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

... интересов, запрете для чиновников и аффилированных с ними лиц на занятия бизнесом. Нужна пожизненная дисквалификация чиновников, уличенных в коррупции, — им должно быть навсегда запрещено занимать государственные должности. Нам необходимы обновленные правоохранительные органы, прежде всего те, которые заняты расследованием коррупционных дел. России необходима независимая Федеральная служба расследований, в которой не было бы места лицам, аффилированным с потенциальными коррупционерами и ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

232. Made in Ivanovo.

При проверке всех этих сделок управляющего не могло не заинтересовать полное совпадение адресов аффилированных лиц. Судите сами.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

233. Коварно-денежные отношения.

Но никаких финансовых, договорных, аффилированных отношений с "Альфой" у меня нет и не было.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

234. Костя 50%.

С 1998 года принимал активное участие в создании аффилированной с ОНЭКСИМ финансовой группы «МФК-Ренессанс», где курировал вексельные операции.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

235. Генпрокуратура допросила Владимира Каданникова.

Эти машины в качестве налогового зачета были переданы АвтоВАЗом администрации Самарской области, а затем каким-то образом оказались у коммерческих структур, аффилированных с АОЗТ ЛогоВАЗ.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

236. Похождения дядюшки Скруджа в России.

49% принадлежит ОАО «Газпром», 51% контролирует Саво Куюнжич (ему принадлежит 48% и 3% - аффилированной организации).
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

237. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

При этом была создана группа аффилированных организаций – разработчиков технических регламентов, конечно же, случайно оказавшихся победителями конкурсов на разработку и соответствующих методологических документов.
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

238. Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене.

Судом установлено, что Зотов, а также его экс-заместитель Елена Сергеева продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб около 2,8 миллиарда рублей.
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

239. Юрия Антипова слили из "Арианта" за неосновательное обогащение.

В числе ответчиков значатся ГК «Ариант» и аффилированные с группой лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы.
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

240. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

По версии следствия, Малик Гайсин, будучи гендиректором завода «Исеть» с 2016 по 2018 год, выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.).
Дата: 05.02.2024 Копия в Google