Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Хозяин Урала" увел миллионы по "Исети".

По версии следствия, Малик Гайсин, будучи гендиректором завода «Исеть» с 2016 по 2018 год, выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.).
Дата: 05.02.2024 Копия в Google

242. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

После этого он осуществил несколько невыгодных для "Макси-групп" сделок по покупке акций предприятий, подконтрольных ему либо аффилированных с ним лицам.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

243. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Долгожданное возвращение В Генпрокуратуре впоследствии озвучили претензии к Смышляеву — они возникли из-за подозрительных действий аффилированных с ним компаний «Трек» и «Русшина-Тюмень» по отношению к их крупнейшему кредитору «Нокиан Шина» — российскому подразделению финского бренда Nokian Tyres — в 2014–2015 годах.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

244. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

[...] Для «сокрытия» от контролирующих органов Малик Гайсин передал акции «Исети» и других обществ, фактическим владельцем которых он являлся, аффилированному с ним номинальному держателю банку «Вятич».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

245. Эраст Матаев зажал металлоконструкции.

«Мосмедкомплект» (и сеть аффилированных фирм при нем), оперировавший городскими заказами на сотни млн ?, был ликвидирован в 2017 году — когда начался очередной публичный коррупционный скандал.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

246. Дмитрий Рыболовлев вышел из кино.

«Рыболовлев действовал и действует через ряд агентов, аффилированных лиц и дочерних компаний, включая, в частности, своего представителя [главного операционного директора New Republic] Валерия Ана и компанию под названием Amber US Subsidiary, LLC. Через этих посредников Рыболовлев во все соответствующие периоды времени осуществлял функциональный контроль над New Republic», — утверждается в иске.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

247. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Однако впоследствии недвижимость, служившая обеспечительным имуществом по договору, была выведена через аффилированных лиц, а в регистрационные органы представили документы, содержащее ложные сведения об исполнении обязательств заемщиком.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

248. Саида Амирова лишили приватизированного.

[…] Акции компаний «Махачкалинский горводоканал», «Махачкалинские городские электрические сети» и «Махачкалатеплоэнерго», являвшихся до начала махинаций муниципальными предприятиями, оказались у аффилированных с семьей Саида Амирова коммерческих компаний — «Махачкалинское взморье», «Коммунсервис», «Три И» — и у физических лиц. Чтобы запустить процесс перевода городского хозяйства в частные руки, господа Амиров и Абдулбеков, по данным надзора, использовали зарегистрированное задним числом ...
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

249. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Более того, львиная доля выданных займов якобы осела в компаниях, аффилированных с Османовым и его партнером Юрием Шульгиным. Sparkel переуступил свои займы ООО «АЭНП», которым руководит Быков. И он попытался вернуть долг в российских судах. Но судьи решили, что раз Sparkel аффилирован с заемщиками из МРСЭН через детей бенефициаров, то главной целью займов было оттеснить других кредиторов, в частности «Россети».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

250. Олегу Пронину сложили кредиты.

Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

251. Умар Казиев не так распределил.

В результате за два с половиной года поставщик электроэнергии не получил от АО РСК более 670 млн руб. Как удалось установить следствию, эти средства были собраны с потребителей Черкесска, однако были переведены на расчетные счета аффилированных с распределительной компанией организаций.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

252. Александру Шестуну добавили конфиската.

Вот одна из этих однокомнатных квартир и попала в иск, хотя все документы были предоставлены о том, что она была приобретена законно», — сказала Шестун Business FM. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2003–2018 годы Шестун, будучи главой администрации Серпуховского района, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

253. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились фирмами на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

254. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди этих аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое Ремесло».
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

255. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению»,— приводятся на сайте МВД РФ слова госпожи Волк.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

256. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Расследователи предполагают, что, возможно, Дарига воспользовалась подложным паспортом, чтобы избежать более скрупулезной проверки политически аффилированных лиц, которую проводят европейские финансово-кредитные организации.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

257. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Павел Сметана утверждает, что компания «Статус-групп» имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж в интересах аффилированной компании: «В феврале 2015-го моим заводам „внезапно“ отказали в выдаче акцизных марок без каких-либо оснований.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

258. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ними 33 коммерческих структур выдавали подконтрольным им же юрлицам заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

259. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

В схеме по выводу бюджетных средств было задействовано предприятие, аффилированное с бывшим главным архитектором дагестанской столицы Магомедрасулом Гитиновым.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

260. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом «Клиентского» завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google