Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. С зятя Анатолия Сердюкова взять не с чего.

Как указывалось в заявлении, господин Пузиков, возглавляя ФГУП с декабря 2009 года до конца мая 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО фиктивные сделки.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

262. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

«Средства, собранные с жильцов многоквартирных домов и подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, директор переводил на счета аффилированных организаций — ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания — Центральная».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

263. "Говорят, повесился".

Компания «Атлас-карт», аффилированная, по данным Republic, с Щербаковым, участвовала в нескольких проектах, помимо реформы кассовых аппаратов. В частности, она внедряла на коммерческом транспорте приборы, отслеживающие данные автомобилей, — тахографы, и в производстве новых биометрических паспортов. Кассовая реформа была последним крупным проектом, где участвовали аффилированные с Щербаковым структуры.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

264. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Всего же ЗАО «Строительное управление ТДСК» с 2011 году получило от администрации Томска и аффилированных с ней лиц (например, МУП «Томскстройзаказчик») 34 госконтракта на общую сумму 3,833 млрд рублей.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

265. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

266. Из-под Rodex ушла земля.

Эти компании, аффилированные с Rodex, заключали с физлицами предварительные договоры купли-продажи участков, не оценивая рисков этих сделок: на тот момент указанная земля уже находилась в залоге у Райффайзенбанка, считает следствие. В обвинительном заключении говорится, что Евгений Родионов дал указание сотрудникам аффилированного с ним ООО "СМС-Финанс" перечислить деньги на его собственные счета по договорам займа.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

267. Путь "черного" Вдовина,

Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

268. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

269. К взятке добавилась фальсификация.

Согласно данным следствия, в качестве взятки Наде­жда Маршалкина получила 14 млн руб., которые были перечислены на счета аффилированных с ней коммерческих структур, и Mercedes ML 350 2013 года выпуска.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

270. Игорь Савинцев раздавал земли сыновьям.

Следствие считает, что он передал в аренду по заниженной стоимости муниципальные земельные участки двум фирмам, аффилированным с членами его семьи.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

271. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Согласно ЕГРЮЛ, «ИК «Таврический» через промежуточные фирмы владеют близкие сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также санкт-петербургский банк «Таврический» и аффилированные с ним люди.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

272. Матвей Урин на двух делах не остановился.

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

273. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Разбираясь во всей этой истории, следствие пришло к выводу, что именно бизнесмен Лосев разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств, который предусматривал использование созданных и зарегистрированных ранее и аффилированных с ООО КСК организаций — ООО "Лавр", ООО "Системинвест" ООО "Причал", ООО "Мигрос", ООО "Кварта", ООО "Курская топливная компания", ООО "Бродкаст".
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

274. Семин ($950 млн, 103 место, №1 в Татарстане) не согласен с Forbes:

Но двое фигурируют в списке аффилированных лиц: на 31 марта 2012 г. входящий в совет директоров ОАО «ТАИФ» Радик Шаймиев владеет 11,46% акций, Гузелия Сафина — 4,5%.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

275. Тень энергетика.

По совпадению, после того как Путин 19 декабря раскритиковал энергетиков, в списках аффилированных лиц Саровбизнесбанка произошли изменения.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

276. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

В начале 90-х годов, желая помочь Русской православной церкви (РПЦ) и ветеранам спецслужб, правительство предоставило льготы на импорт алкоголя и табака различным фондам, аффилированным с РПЦ и силовиками.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

277. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», ООО «БТА Банк» не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

278. Как украсть миллиард.

В то время, пока аффилированные структуры собирают деньги с частных лиц, Кручинин берет кредиты в банках, технику в лизинг или в аренду, привлекает компании-подрядчиков.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

279. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По данным списка аффилированных лиц "Ямала СПГ", оставшиеся 25,1% акций компании принадлежат кипрской Sirita Ventures, подконтрольной Газпромбанку.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

280. Обыски в ресторане "Прага".

Эти документы, утверждал господин Маркин, "могли находиться в офисных помещениях коммерческих организаций, расположенных в здании по адресу улица Арбат 2/1 (ресторан "Прага".— "Ъ"), аффилированных с ООО КБФ АСТ, поэтому там и был проведен обыск".
Дата: 07.08.2009 Копия в Google