В суде она ссылалась на сделки ООО «Ральт» и аффилированных с ним структур с Российской национальной библиотекой (РНБ; более 10 млн руб.), ГМЗ «Петергоф» (более 20 млн руб.), Эрмитажем, Исаакиевским собором и др. Примечательно, что запросами в «Ральт» и «Фрейм» ГРМ обосновал стоимость закупки ключниц, хотя, по версии следствия, эти компании хозяйственную деятельность фактически не вели.
Дата: 03.09.2018
Копия в Google
Кроме того, подчиненный Павлова по указанию с 2010 по 2013 год составлял электронно-расходные кассовые ордера, на основании которых со счетов потерпевших были незаконно списаны 1,125 млрд рублей и переведены на счета аффилированных лиц. Временная администрация НМБ в 2014 году сообщала о выявленных признаках преднамеренного банкротства банка, отмечая, что в конце 2013 года банк провел операции по замене "высоколиквидных активов (средств, размещенных на счетах банков-корреспондентов ...
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
Часть полученных средств на сумму 103 млн руб. господин Берг перечислил на счета аффилированных фирм и впоследствии легализовал похищенное.
Дата: 14.06.2018
Копия в Google
Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
По данным СКР, помимо продажи 196 тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
Как посчитало следствие, обвиняемые являлись бенефициарами в JFC и аффилированных с ней структурах, были руководителями и выполняли «организационно-распределительные» и «административно-хозяйственные функции».
Дата: 28.11.2017
Копия в Google
В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
По мере расследования дела Захарченко количество упоминаний банка в СМИ растет, и это «непосредственно влияет на репутацию организации и ее аффилированных лиц».
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
Автор также умалчивает, о том, что компания ООО «РОСГРАНИТ» входила в группу компаний, аффилированных самому Сергею Пойманову.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
По версии следствия, ранее, возглавляя липецкий филиал одной из дочерних структур "Россетей", господин Конаныхин с подельниками похитил около 400 млн руб.: средства, выделенные предприятию на аренду помещений и автотранспорта, оказались у структур, аффилированных с народным избранником.
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
По материалам следствия, градоначальник передал в аренду по заниженной стоимости пять земельных участков фирмам, аффилированным с его сыновьями, причинив городской казне ущерб в размере 17 млн руб. Сити-менеджером 650-тысячсного Барнаула Игорь Савинцев, прежде работавший первым вице-мэром по градостроительству и земельно-имущественному комплексу, стал в 2010 году.
Дата: 27.03.2017
Копия в Google
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
Близость к первым лицам государства и прямой доступ в высокие кабинеты не раз помогали ему удачно улаживать дела аффилированных с ним структур.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
Было также установлено, что, согласно списку аффилированных лиц ОАО "Снежка", в тот момент контрольный пакет акций предприятия принадлежал супруге Николая Денина Надежде (28,35%) и его племяннице Галине Голомаздиной (28,35%).
Дата: 20.11.2015
Копия в Google
В качестве взятки, утверждают в полиции, Надежда Маршалкина получила 14 млн руб., которые были перечислены на счета аффилированных с ней коммерческих структур, и Mercedes ML 350 2013 года выпуска.
Дата: 10.11.2015
Копия в Google
Владельцем здания, как выяснили СМИ, являлся сначала бизнесмен Виктор Шпаковский, а с конца 2014 года через аффилированных лиц его партнеры Артур Позов и Александр Усов.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
Еще недавно Титов возглавлял совет директоров фондов «Эрэл» и «Участие», но в конце июня — начале июля оба фонда объявили об исключении его из списка аффилированных лиц. У некоторых приписываемых Титову фондов пересекаются члены совета директоров.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google