Согласно официальной отчетности группы, в нее входило семь компаний, включая головную компанию холдинга, еще 15 компаний значились как аффилированные.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
Все трое имели множество аффилированных компаний, через которые, по всей видимости, выводились средства кредитной организации.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
Но похоже, что Магнитский работал на Hermitage и аффилированных с фондом лиц, начиная с 2006 года, если не раньше. Когда все-таки Магнитский начал работать на Hermitage и аффилированных с фондом лиц?
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
Пришедшей к власти новой команде потребовалось менее года для того, чтобы выстроить систему, при которой финансовые потоки от потребителей электроэнергии в Подмосковье потекли на счета конкурентов МОЭСКа — компаний, аффилированных с отдельными менеджерами МОЭСКа.
Дата: 06.09.2011
Копия в Google
"Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат" Хозяин банка и аффилированной с ним платежной системы Андрей Грибов подал иск к ЦБ на 1 млрд руб. за ущерб репутации.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Действия КБН главным образом направлены не на повышение прозрачности банковской системы России (как это декларируется для внешнего употребления), а на эффективное лоббирование интересов аффилированных банковских групп.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
Для этого потребовалось проанализировать изменения в перечне аффилированных лиц ПАО «КАМАЗ». Перечень аффилированных лиц ПАО "КАМАЗ" 25 декабря 2018 года (как раз в день заключения договора между Мантуровым и «дочкой» КАМАЗа) в число аффилированных лиц компании попали АО «СервисГрупп» и ее гендиректор Светлана Гриненко.
Дата: 10.02.2023
Копия в Google
... о том, что руководство ряда российских аффилированных Компании юридических лиц не контролировало деятельность этих юридических лиц и что, напротив, эти юридические лица полностью контролировались непосредственно руководством Компании. В силу отсутствия контроля над деятельностью таких аффилированных лиц со стороны их руководства деятельность таких лиц была признана судом фиктивной. Вследствие этого суды признали прибыль, полученную такими аффилированными Компании юридическими лицами, прибылью ...
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
"Базовому элементу" стало известно, что в ближайшее время в сети Интернет может появиться ресурс, на котором будет размещена лживая информация в отношении компании и аффилированных с ней бизнесах, а также ее бенефициарном владельце Олеге Дерипаске, говорится в пресс-релизе.
Дата: 15.12.2006
Копия в Google
Представитель Минтранса ответил Forbes, что Савельев внесен в список аффилированных лиц «Аэрофлота» на основании его участия в совете директоров, согласно закону о конкуренции и ограничении монополистической деятельности.
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
Мосуралбанк (он аффилирован с «Роскоммунэнерго») потребовал досрочно погасить кредит, взятый Романовой на покупку квартиры.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
Потребители проводят оплату за поставленную энергетику на счета аффилированных компаний, которые выступают агентом энергетических сбытовых компаний.
Дата: 26.12.2011
Копия в Google
В причастности к "организованной преступной группе" подозревается руководство аффилированной с нефтекомпанией люксембургской YUKOS Capital S.A.R.L., выдавшей ЮКОСу и его структурам кредиты в размере $4,5 млрд.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
Кредиторы располагают информацией, что похищенные из ПГБ деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф. компаний.
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Официальных подтверждений этому нет: акционеры ОЭК — кипрская Anasta Developers Ltd. (42,3%) и ООО «Энергостройиндустрия» (42,2%, учредитель — Elanta Ltd. c Британских Виргинских островов; данные ЕГРЮЛ и списка аффилированных лиц корпорации на 30 июня).
Дата: 22.09.2009
Копия в Google