Но в холдинге уверяют, что ни у “Базэла”, ни у его аффилированных структур акций “Транснефти” нет. Миноритарный пакет акций “Транснефти” принадлежит структурам Millhouse Capital, признавался источник, близкий к этой компании.
Дата: 19.05.2006
Копия в Google
“Обвинять в данной ситуации Джеффри Гальмонда нельзя, поскольку он не раз подтверждал, что я не являюсь бенефициаром IPOC и компаний, с ним аффилированных, — передала "Ведомостям" комментарии Леонида Реймана пресс-служба Мининформсвязи .
Дата: 20.01.2006
Копия в Google
Кроме того, стало известно, что в деятельности «Технологии моторов» и ее аффилированных структур принимают непосредственное участие сын Вяхирева и его внук, а также некоторые родственники ЧВС. Кроме того – Куюнжич распоряжается различными счетами и активами ЧВС и Вяхирева за рубежом.
Дата: 24.12.2005
Копия в Google
Дело в том, что согласно НК РФ, налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов могут проверить правильность применения цен в случаях свершения сделок аффилированными лицами, а также при отклонении цен купли-продажи более чем на 20% от уровня цен, которые данной компанией использовались в других сделках по продаже аналогичного товара. «Нортгаз» аффилирован с «Газпромом».
Дата: 28.11.2005
Копия в Google
Все они оказались аффилированными с группой ПИК. К их числу относятся Открытое акционерное общество “Группа Компаний ПИК”, ОГРН 1027739137084; Коммандитное товарищество “ПИК Системс и Компания”, ОГРН 1027721000867; Коммандитное товарищество “ПИК Холдинг и Компания”, ОГРН 1027703006638.
Дата: 10.11.2005
Копия в Google
Так к цепочке Commerzbank AG-"Телекоминвест" пристегнули "состав" из аффилированных структур люксембургского офшора First National Holding S.A., который является мажоритарным акционером петербургского холдинга.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Но в 1998 г. без согласования с Мингосимуществом ГУП передал терминал “Ист Лайн” в обмен на акции одной из аффилированных с ним структур (название чиновники не разглашают).
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
А Гальмонд обзавелся лицензией загодя — он рассказал “Ведомостям”, что купил “Телеком XXI” у российских граждан, аффилированных с ОНЭКСИМБАНКом.
Дата: 25.04.2005
Копия в Google
Депутатский запрос, копия которого имеется в распоряжении “Ведомостей”, был отправлен на имя руководителя Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова 30 декабря 2004 г. Сенаторы утверждают, что в 2000-2001 гг. ТНК через своих аффилированных лиц зарегистрировала восемь ООО “с целью построения схем ухода от уплаты законно установленных налогов”.
Дата: 28.01.2005
Копия в Google
Подыскивался повод для иска, "организовывалось" нужное судебное решение, "опираясь" на которое одна из аффилированных с ним фирм совершала быстрый захват власти на предприятии.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
Общий объем расходов компаний "ЮКОС Москва", Group Menatep, их миноритарных акционеров и аффилированных с ними лиц на лоббизм всех уровней, политический PR и подобные цели аналитики оценивают в $270-350 млн. в год. В орбиту интересов ЮКОСа в период максимального влияния на нижнюю палату парламента входило до 130 депутатов.
Дата: 22.06.2004
Копия в Google
Многие гиганты российского бизнеса по-прежнему предпочитают скрывать информацию о реальных собственниках и аффилированных структурах, используют различные теневые схемы и пр. Подобная практика отпугивает зарубежных стратегических инвесторов — за последние 7 лет общий объем прямых иностранных инвестиций в народное хозяйство страны сократился с 4,9 млрд долларов до 3 млрд.
Дата: 08.06.2004
Копия в Google
Во-первых, эта компания не принадлежит "Северстали" как вроде бы следует из ее названия; согласно официальной версии ее собственниками является группа физических лиц, некоторым образом аффилированная с металлургической компанией.
Дата: 12.03.2004
Копия в Google
Получается, что чем хуже будет ЮКОСу и аффилированному с ним бизнесу, тем больше шансов у ИПЭ сэкономить на выплате кредита.
Дата: 05.03.2004
Копия в Google
Но то ли сразу, то ли в ходе обсуждения сделки стороны решили, что метро «Екатеринбургу» не так уж и необходимо, а потому вырученные из федерального бюджета деньги решено было поделить между рядом подставных фирм, аффилированных с «ЮКОСом» и Чернецким.
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
То есть кредиты, предоставленные НОСТЕ, с ее счета в Автобанке перекачивались в аффилированные фирмы — торговый дом «Стан», «Трейд-Автобанк-Инвест» и многие другие.
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
В бухгалтерской отчётности и аудиторских документах "Эха Москвы", с которыми удалось ознакомиться Лайфу, наглядно виден лавинообразный рост убытков радиостанции, рост непрофильных расходов на административный аппарат, а также ведение хозяйственной деятельности через аффилированные юридические лица, из-за которых у "Эха" постоянно падает выручка от продажи рекламы.
Дата: 04.10.2017
Копия в Google
Компания «Диалмет» и аффилированные с ней фирмы (1471,9 кв. м) связаны с одним из крупнейших владельцев торговой недвижимости в центре Москвы Яковом Якубовым, тоже выходцем из диаспоры горских евреев.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google