Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

В июне 2007 года управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы завело уголовное дело против аффилированных с Hermitage структур.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

482. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Строго говоря, это сейчас «РИМ» представляет собой целую систему явно или скрыто аффилированных друг с другом юридических лиц с различной организационно-правовой формой.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

483. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

По его словам, схема проста: перекупщики стеклотары, аффилированные лица, компании покупают бутылки в пункте сдачи и приема по одной цене и на бумаге (по счету-фактуре) перепродают ее пивоваренной компании с наценкой в 60%.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

484. Приложение № 1.

В то же время, есть основания полагать, что реальная прибыль компаний и ее доля принадлежащая Хенкину отличается от задекларированных в 10-20 и более раз. По оперативным данным ее значительная часть может выводиться за границу на счета лично Хенкина А.А и аффилированных ему компаний…
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

485. Алекперов и Федун вдвоем контролируют блокпакет акций ЛУКОЙЛа.

А три дня спустя аффилированная с Николаем Цветковым фирма Lasmo Resourse продала за 45,9 млн долл. 577 тыс. акций ЛУКОЙЛа компании Hepworth Technologies, аффилированной с менеджментом ЛУКОЙЛа.
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

486. О "националистическом мегапроекте" Дерипаски-Саркисяна.

«Базовый Элемент» предупреждает представителей СМИ об ответственности за публикацию информации клеветнического характера в отношении компании, аффилированных с ней бизнесов и ее бенефициарного владельца Олега Дерипаска.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

487. Зеркальная болезнь коммуниста.

Например, чуть ли не половина помощников Рашкина как депутата Госдумы – представители АСТЕКа или аффилированных с ним структур.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

488. Альфовским "дочкам" запретили судиться где-либо, кроме Нью-Йорка.

Третий иск против самого оператора и аффилированных с ним пяти офшоров отклонен 26 июня 2006 года.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

489. Организованная группировка "Нерль".

Большинство компаний и предприятий, которые пыталась захватить при помощи аффилированных структур компания «Нерль», так и не были ими поглощены.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

490. Top-720 ("Финанс").

В списке аффилированных лиц 82,8% акций записаны на Мадину Бажаеву 11,9 415 100 СЕРГЕЙ ВЕРЕМЕЕНКО 1955 Экс-совладелец Межпромбанка при разделе бизнеса с Сергеем Пугачевым (№ 35) получил в собственность угольные активы, а потом прикупил производителя микроэлектроники «Ангстрем» 11,8 410 101 МАКСИМ НОГОТКОВ 1977 Президент группы «Связной», второго по величине игрока на рынке мобильной розницы.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

491. "Русал"-"Украл"-НГЗ.

В результате за три года «Русскому алюминию», удалось аккумулировать 97,5% акций НГЗ. При этом 69,4% собственности НГЗ оказались сосредоточенными в руках аффилированных с «Русалом» компаний, а еще 30% акций остались в собственности его дочерней компании «Украинский алюминий».
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

492. Картинки из дела Ходорковского.

судя по всему, сейчас в бегах - за кордоном сейчас уже около сотни экс-работников Менатепа и аффилированных структур.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

493. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

4 марта 2004 года швейцарская прокуратура по запросу Генпрокуратуры РФ провела обыски и выемку документов в фирмах, аффилированных с НК ЮКОС.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

494. Придут за Фридманом или не придут?

Сенаторы утверждали, что, создав через аффилированных лиц восемь подставных фирм в офшорах, ТНК, еще до объединения с «Бритиш Петролеум» ловко уходила от налогов.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

495. С чувством неисполненного долга.

Правда, там говорилось, что 22 млрд руб. компания недоплатила за 2000-2003 гг., а не 2001 г. Сенаторы утверждали, что ТНК через своих аффилированных лиц зарегистрировала восемь ООО “с целью построения схем ухода от уплаты налогов”.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

496. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Так, в своем открытом письме он пишет: «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу № 490016, направленных на установление приобретателей похищенного с ОАО «ММК» лома цветных металлов, был выявлен целый ряд екатеринбургских фирм, аффилированных с ОАО «Уралэлектромедь»: ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет», ООО «Аккада», ООО «Финезис», ЗАО «ЕПТК», ООО «ЕТК Энергоресурс», ООО «Шатл-С», ООО «Коппер-Л» и московская фирма ООО «КГИ Авалон».
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

497. Бог дал, Бог взял.

Прессу они читать, видимо, не хотят, на предприятие идти с проверкой им тем более не досуг – налоговую проверку то откладывают, то переносят, то думают, включать туда данные о Бреусовских аффилированных оффшорах, или не включать…
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

498. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Таким образом, через цепочку аффилированных юридических лиц Ольга Ефимовна и её супруг могли быть заинтересованы в заключении контракта именно с ООО «Колтекс Даймондс».
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

499. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".

Они в качестве налогового зачета были переданы АвтоВАЗом администрации Самарской области, а затем каким-то образом оказались у коммерческих структур, аффилированных с АОЗТ ЛогоВАЗ.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

500. "Государство воюет за места в совете директоров Газпрома."

Впервые в этот отчет были включены подробные данные об аффилированных компаниях и выданных "Газпромом" поручительствах по кредитам других компаний.
Дата: 14.06.2001 Копия в Google