Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Старушка на миллиард.

Расследование оборвало карьеру Абусупьяна в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в аффилированных с чиновником компаниях.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

42. Схема краха Сергея Пугачева.

Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

43. Добыча власти из нефтяной скважины.

Зарегистрирован был «Новый холдинг» всего за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с «Альфа-групп», большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

44. Хованов Андрей Николаевич.

Большего количества технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в Лихтенштейн и Швейцарию не требовала Далее Хованов совместно с Куюнжичем С. через аффилированные структуры провел нескольких сомнительных сделок, когда была обнаружена недостача в 1 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

45. Вексельбергу откручивают гранты.

Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных компаний и грантополучателей.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

46. Шкурный вопрос Грищенко.

«Достаточно вспомнить повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте, проведение тендера на городские автобусные маршруты в пользу перевозчиков, аффилированных с близкими спикеру финансово-промышленными группами», — напомнил он Однако, несмотря на столь серьезные обвинения со стороны единороссов, Олег Грищенко сумел удержаться во власти, сохранив и даже приумножив свое влияние в городе, в том числе и в интересах собственного бизнеса, который с тех пор значительно разросся.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

47. Таежный подстрекатель.

Эти подробности о «полипах», на самом деле, проясняют и многочисленные факты списания основных средств предприятия (оборудования и недвижимости) и последующие договоры аренды с аффилированными компаниями.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

48. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

После обрушения крыши аквапарка ряд московских девелоперов рассказали Ъ и другим СМИ, что покупатели "Трансвааля" представляли интересы структур, аффилированных с ЗАО "Интеко".
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

49. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.

Среди них особую роль сыграли две женщины: родственница и учредитель нескольких аффилированных с Аникеевым организаций Ирина Юферева и его бывшая жена Ольга Полякова.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

50. Организованная служебная группировка Ивченко.

Он подозревается в том, что в бытность руководителем Ростехнадзора в Ивановской области вместе с подчиненными с помощью аффилированных с ними коммерческих структур организовали поборы с местных бизнесменов, у которых требовали деньги за оформление лицензий.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

51. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

Недавно это предприятие признано банкротом, а его имущество ушло с торгов аффилированной Олегу Жукову компании за 70 млн руб. [Право.Ру, 18.12.2014, "Арестован рейдер, который, чтобы захватить госкомпанию стоимостью 73,5 млн руб., обанкротил ее": Решив в случае успешного завершения аферы получать сверхприбыль от реконструкции общежития центра в жилой дом, Жуков с помощью соучастников начал переоборудовать здание еще до наступления банкротства центра.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

52. Кредитная история с уголовным душком.

Но поставщиками были аффилированные с «Металлоинвест-Маркет» компании, счета которых были открыты в других банках, а отчетность Сбербанку не предоставлялась (хотя этот факт оговаривался в кредитном соглашении). Поэтому Сбербанк считает, что «фактическая поставка металлопродукции не осуществлялась, а кредитные денежные средства через аффилированные структуры были выведены на подконтрольные Константину Вачевских лица в целях их последующей легализации».
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

53. Обыски засвистели у министра над головой.

По версии следствия, махинации, ущерб от которых превышает 3 млрд руб., проводились в аффилированных с ОАО "Оборонсервис" компаниях.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

54. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

ООО фигурирует как владелец 40% «Арбат престижа» и в списках аффилированных лиц сети с июня по декабрь 2003 г. Согласно ЕГРЮЛ, с февраля 2003 г. совладельцами ООО были Галина Телеш (34%), Ольга Жунжурова (33%), Мария Фирташ (16%)и Дмитрий Фирташ (17%).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

55. Битва за "Сибнефть".

В данном инвестиционном конкурсе фактически принял участие один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стэнс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б.Березовский и Р.Абрамович, что привело к отсутствию конкурсности.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

56. Дутые миллиардеры Адани.

Винод Адани Согласно отчету Hindenburg Research, Винод «управляет огромным лабиринтом офшорных фирм-пустышек», которые «сообща перечисляют миллиарды долларов в публичные и частные предприятия Адани в Индии, зачастую в обход обязательного разглашения характера сделки с участием аффилированных сторон».
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

57. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Добыча нефти предприятиями, аффилированными с нефтяным концерном Хотина "Русь-Ойл", велась поистине варварскими способами, причем и на тех участках, которые не были лицензированы.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

58. Где оседает золото партий.

Зато вместо реализации своей главной функции, как показало издание «Проект» на примере ЛДПР, политические партии выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними или их руководителями структуры.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

59. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

60. Грехи "олигархата" Ходорковского.

41. Эта схема завершилась серией из шестнадцати сделок с аффилированными сторонами между Юкосом, ЗАО «Юкос Юниверсал», Доверительным и Инвестиционным Банком, компанией под названием Menateр Asset Management, дочерней компанией полностью принадлежащей Юкосу, под названием ООО «ЮКОС-Импорт», и рядом других связанных компаний.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google