Результаты поиска:

61. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Кредиторы располагают информацией, что похищенные из ПГБ деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф. компаний.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

62. Банкформирование "Альфа-Групп".

Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

63. Губернатор Дубровский остался при своих.

То что эти компании являются аффилированными, в министерстве вряд ли были не в курсе.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

64. Тариф "Золотой".

История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ними компаний.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

65. Схема краха Сергея Пугачева.

Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

66. Зять присмотрит за семейным добром.

Сначала ликвидное имущество ушло новосибирской фирме «Меркурий» за 25 млн рублей, а впоследствии было перепродано обратно в Омск ООО «Гермес» и ООО «Теплогенерирующий комплекс», по мнению региональных СМИ, аффилированных с дочерью мэра Вероникой Лоренц.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

67. Как снимался Мультибанк.

Сначала Мультибанк перешел к структурам, аффилированным с основным кредитором «Техносилы» — МДМ Банком.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

68. "Одноклассник" нашелся.

И требует отдать ей бизнес и все полученные от него доходы Анастасия Голицына, Тимофей Дзядко Альберт Попков Как стало известно «Ведомостям», британская i-CD Publishing и аффилированные с ней Carlene Investment Ltd. и Passado Ltd. в феврале 2008 г. подали иск в Высокий суд Лондона к создателю сети Odnoklassniki.ru Альберту Попкову и к Odnoklassniki Ltd., владеющей российским ООО «Одноклассники».
Дата: 03.12.2008 Копия в Google

69. Республика Кипр против НК ЮКОС.

Республика Кипр против НК ЮКОС Следователь Салават Каримов выступил в суде по делу о выдаче Генпрокуратуре России финансовых документов аффилированных фирм ЮКОСа на Кипре, через которые отмывались доходы от хищения нефти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2007, Салавата Каримова вывели в офшор.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

70. Малые грешники.

Но и это еще не все – есть основания утверждать (и дальнейшее развитие ситуации это только подтверждает), что истец – бизнес-центр, которому «Делин Менеджмент» задолжал арендную плату, также аффилирован с банком «Нефтяной».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

71. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»?
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

72. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Представители "Сибнефти" объяснили это тем, что в случае продажи активов сделка проходила через аффилированные кипрские фирмы, которые платят налоги по ставке 4%.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

73. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

74. Мастер боевых искусств.

Аркадий Ротенберг не ответил на вопрос, аффилирован ли с ним «Газкомплектсервис».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

75. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Подобное имело место прошлым летом, когда некий благодетель разместил на счетах банка 350 млн руб. Источники говорят, что это могли быть структуры, аффилированные с самим Алексеем Алякиным, попытавшимся спасти банк от санкций со стороны ЦБ. Второй вопрос, который может возникнуть у проверяющих из ЦБ: почему при столь значительном росте портфеля вкладов и корпоративных кредитов рентабельность капитала банка снизилась примерно в два раза.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

76. Обыски засвистели у министра над головой.

По версии следствия, махинации, ущерб от которых превышает 3 млрд руб., проводились в аффилированных с ОАО "Оборонсервис" компаниях.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

77. Пресс-релиз "БазЭла":

"Базовому элементу" стало известно, что в ближайшее время в сети Интернет может появиться ресурс, на котором будет размещена лживая информация в отношении компании и аффилированных с ней бизнесах, а также ее бенефициарном владельце Олеге Дерипаске, говорится в пресс-релизе.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

78. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

О похожей ситуации, когда аффилированные с «Конкордом» компании заключают госконтракты, в декабре писала Би-би-си: тогда неизвестная московская фирма «МСК», по документам никак не связанная с ресторатором, получила подряд на организацию новогоднего приема президента.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

79. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В совокупности аффилированные с банком московские девелоперы «лишили» «Пересвет» минимум 20 млрд руб. «Пересвет» принято называть банком РПЦ — в последние годы церковь фактически владела контрольным пакетом и привлекала своим участием крупных корпоративных клиентов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

80. Сулейман Керимов отдает последнее.

Компания Arolia Holdings, аффилированная с «Нафта-Москва», которая была в числе истцов по делу о банкротстве «Авиалиний Дагестана», также проходила истцом в деле о задолженности Махачкалинского порта на 678,18 млн руб., часть исковых требований компании на 155,9 млн руб. суд удовлетворил.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google