Кроме того, автор выдвигает предположение, что 5 млрд рублей, полученных компанией «Русский текстиль» в рамках реализации государственных контрактов на пошив формы для МВД, «могли достаться аффилированным между собой фирмам, да еще, возможно, подконтрольным одному человеку — депутату подмосковной думы Алле Поляковой».
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Все основные потребители известны и не меняются из года в год. Однако значительную часть цемента ОАО “Ангарскцемент” продает не напрямую, а через аффилированных с ним посредников, предоставляя им существенные скидки, которые доходят до 20 и более процентов.
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
... заводоуправления, ранее проданным на торгах ООО «ПромСтройЛизинг», аффилированному «РАТМу». Кроме того, ОАО «Искитимцемент» регулярно выдает займы организациям, входящим в группу «РАТМ», а также приобретает векселя сторонних организаций. Необоснованно списывает дебиторскую задолженность должникам — аффилированным с «РАТМ» лицами. Также в целях перераспределения прибыли в интересах «РАТМ» были созданы ООО «Торговый дом «Искитимцемент» и ряд аффилированных с «РАТМ» фирм, через которые реализуется ...
Дата: 20.04.2010
Копия в Google
По данному факту в отношении Щапова Ю.С. было возбуждено уголовное дело № 287962 по ч.3 ст.159 УК РФ. Любое действие имеет противодействие, и такое незаконное поведение Щапова Ю.С. ни акционеры ЗАО «Барит», ни московские инвесторы безнаказанным не оставят, Юрий Степанович следуя уже имеющимся навыкам корпоративных войн, предпринял ряд действий по выводу имущества на аффилированных к нему лиц, а также пытался незаконно произвести хищение лицензии по недропользованию с ЗАО «Барит» на ...
Дата: 22.02.2008
Копия в Google
Либо расследования о бизнесе и лоббизме в отношении медицинских, фармацевтических и страховых компаний, которые считаются аффилированными с ним и его родственниками.
Дата: 27.08.2007
Копия в Google
В совокупности аффилированные с банком московские девелоперы «лишили» «Пересвет» минимум 20 млрд руб. «Пересвет» принято называть банком РПЦ — в последние годы церковь фактически владела контрольным пакетом и привлекала своим участием крупных корпоративных клиентов.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
... По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди которых бывшие руководитель аппарата акимата области Керимов, начальник управления финансов акимата области Джантемиров, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Джиенбаев, заместитель директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаев, а также директор аффилированных предприятий и лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств», — добавил представитель финполиции ...
Дата: 07.08.2013
Копия в Google
После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
Миллиардер Гордович для исключения конфликта интересов и в обход требований Центрального Банка России, стал участником ООО «Мегаполис Девелопмент» через свое аффилированное лицо — Каледину Далю, которая является его гражданской супругой, и у них имеется совместный ребенок.
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
Господин Вайнштейн пытается привлечь Дарину Смышляеву и других аффилированных с бизнесменом лиц к субсидиарной ответственности по долгам компании, которые составляют около 1,3 млрд руб. Имение находится в коммуне Тремеццо (провинция Комо).
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
... обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить. — Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками ...
Дата: 27.08.2020
Копия в Google
По словам эксперта, это сложная форма, промежуточный этап, когда выполнение госфункций передается не сразу в частный сектор, а вот в такие аффилированные организации, и тут, конечно, возникает вероятность различных коррупционных манипуляций.
Дата: 24.12.2015
Копия в Google
Ее имя появилось в списке аффилированных лиц за II квартал. Шаймиева в апреле была избрана в совет директоров «Таифа». Согласно списку аффилированных лиц ей принадлежит 2% акций компании.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
По факту на конец 2012 года ЗАО «Пластик Лоджик» получила 385,2 млн рублей убытка, хотя никакой производственной деятельностью не занималась, следует из документов СП. Зато активно получало и выдавало займы: за 2010–2011 годы из средств «Роснано» и кредитов, по которым корпорация выступала поручителем, ЗАО «Пластик Лоджик» получила 7,3 млрд рублей, направленных, в свою очередь, на обратную выдачу займов в пользу аффилированных с ней компаний.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
По данным, опубликованным АСВ, указанными лицами круг заемщиков-неплательщиков, так или иначе аффилированных с банком, не ограничивается.
Дата: 11.04.2012
Копия в Google
Сначала ликвидное имущество ушло новосибирской фирме «Меркурий» за 25 млн рублей, а впоследствии было перепродано обратно в Омск ООО «Гермес» и ООО «Теплогенерирующий комплекс», по мнению региональных СМИ, аффилированных с дочерью мэра Вероникой Лоренц.
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
Дело в том, что я сам уже больше года обращаюсь в правоохранительные органы и Ямала, и Москвы с заявлениями и просьбой провести проверку в компаниях, аффилированных с «Ямалтрансстроем».
Дата: 30.03.2011
Копия в Google