Кредиторы располагают информацией, что похищенные из ПГБ деньги выводились на открытые в швейцарских банках счета аффилированных Вексельбергу В.Ф. компаний.
Дата: 16.07.2004
Копия в Google
Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ними компаний.
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Сначала ликвидное имущество ушло новосибирской фирме «Меркурий» за 25 млн рублей, а впоследствии было перепродано обратно в Омск ООО «Гермес» и ООО «Теплогенерирующий комплекс», по мнению региональных СМИ, аффилированных с дочерью мэра Вероникой Лоренц.
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
И требует отдать ей бизнес и все полученные от него доходы Анастасия Голицына, Тимофей Дзядко Альберт Попков Как стало известно «Ведомостям», британская i-CD Publishing и аффилированные с ней Carlene Investment Ltd. и Passado Ltd. в феврале 2008 г. подали иск в Высокий суд Лондона к создателю сети Odnoklassniki.ru Альберту Попкову и к Odnoklassniki Ltd., владеющей российским ООО «Одноклассники».
Дата: 03.12.2008
Копия в Google
Но и это еще не все – есть основания утверждать (и дальнейшее развитие ситуации это только подтверждает), что истец – бизнес-центр, которому «Делин Менеджмент» задолжал арендную плату, также аффилирован с банком «Нефтяной».
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры, не аффилированной с «Волгой»?
Дата: 22.12.2004
Копия в Google
Представители "Сибнефти" объяснили это тем, что в случае продажи активов сделка проходила через аффилированные кипрские фирмы, которые платят налоги по ставке 4%.
Дата: 20.07.2004
Копия в Google
Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Подобное имело место прошлым летом, когда некий благодетель разместил на счетах банка 350 млн руб. Источники говорят, что это могли быть структуры, аффилированные с самим Алексеем Алякиным, попытавшимся спасти банк от санкций со стороны ЦБ. Второй вопрос, который может возникнуть у проверяющих из ЦБ: почему при столь значительном росте портфеля вкладов и корпоративных кредитов рентабельность капитала банка снизилась примерно в два раза.
Дата: 05.12.2012
Копия в Google
По версии следствия, махинации, ущерб от которых превышает 3 млрд руб., проводились в аффилированных с ОАО "Оборонсервис" компаниях.
Дата: 26.10.2012
Копия в Google
"Базовому элементу" стало известно, что в ближайшее время в сети Интернет может появиться ресурс, на котором будет размещена лживая информация в отношении компании и аффилированных с ней бизнесах, а также ее бенефициарном владельце Олеге Дерипаске, говорится в пресс-релизе.
Дата: 15.12.2006
Копия в Google
О похожей ситуации, когда аффилированные с «Конкордом» компании заключают госконтракты, в декабре писала Би-би-си: тогда неизвестная московская фирма «МСК», по документам никак не связанная с ресторатором, получила подряд на организацию новогоднего приема президента.
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
В совокупности аффилированные с банком московские девелоперы «лишили» «Пересвет» минимум 20 млрд руб. «Пересвет» принято называть банком РПЦ — в последние годы церковь фактически владела контрольным пакетом и привлекала своим участием крупных корпоративных клиентов.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
Компания Arolia Holdings, аффилированная с «Нафта-Москва», которая была в числе истцов по делу о банкротстве «Авиалиний Дагестана», также проходила истцом в деле о задолженности Махачкалинского порта на 678,18 млн руб., часть исковых требований компании на 155,9 млн руб. суд удовлетворил.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google