Когда оперативники встретились с Андреевым, выяснилось, что весь свой бизнес, оцениваемый в сотни миллионов долларов, он уже продал за 90 млн. долларов альянсу из 'Базового элемента' (Олег Дерипаска), Millhouse capital (аффилированная с 'Сибнефтью' структура) и ГНК 'Нафта-Москва' (член Совета Федерации Сулейман Керимов).
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
То есть кто из сильных мира сего (в том числе и работающих на сегодняшний день в «Газпроме») получал секретные выплаты за приобретение «Итерой» и аффилированными компаниями газа по заниженным ценам.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
Так, Егоров не только активно лоббировал в «Газпроме» кандидатуру Николая Горновского на должность главы «Межрегионгаза», но и протежировал первому заместителю главы «Межрегионгаза» Андрею Карклину, аффилированному с бизнес-структурами «семьи».
Дата: 21.11.2002
Копия в Google
И с этого момента началась его борьба за единоличный и жесткий контроль за собственностью комбината и деятельностью аффилированных фирм.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google
Поначалу аффилированные с "Альфа-банком" фирмочки предложили за 40% процентов ТНК следующее имущество: установки первичной переработки нефти АВТ-2 на Рязанском НПЗ, 50% акций некоего "ОКБ БН Коннас" и технологии рентабельной добычи нефти (16 патентов).
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Вполне возможно, 350 тысяч были частью чьего-то гонорара, проведенного через ОРТ — как одну из негласно аффилированных г-ном Березовским компаний.
Дата: 15.02.2000
Копия в Google
За два года Овсянников успел выжать из региона под миллиард рублей с помощью аффилированной фирмы и контрактов на оснащение города устройствами фиксации ПДД и паркоматами.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
Антон Гончаров (35%), до 2022 года гендиректор «Афорра инжиниринг» Удодова, с октября 2023 года миноритарий ООО «Диалог», аффилированного с агентством NMi Group из группы «Михайлов и партнеры» (выступает поручителем по кредитам юрлиц агентства).
Дата: 13.02.2024
Копия в Google
Да и бессменный председатель правления фонда Вадим Гаврилов фактически является представителем «Энергогаранта» Гаврилов получал доход от «Энергогаранта» в 2000–2004 годах., видно из баз данных; с 2012 года по сегодняшний день входит в совет директоров компании; в 2012–2016 годах выступал замгендиректора компании «Промстройлизинг», аффилированной с «Энергогарантом».
Дата: 02.02.2024
Копия в Google
Продажи осуществлялись преимущественно через две аффилированные с застройщиком компании: ООО "Элиотпромстрой XXI" и ООО "Мир товаров и услуг".
Дата: 16.10.2023
Копия в Google
Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg.
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
При чем здесь раздел "ЮКОСа" Австрийской MFG Beteiligungs Эгилса Брувериса достался московский «Фин-проект», который в прошлом владел компанией, аффилированной со знаменитой фирмой «Прана».
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
Обвинение сочло, что яхту бизнесмен через аффилированную с ним Midwest Marketing Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, купил сам у себя.
Дата: 12.07.2023
Копия в Google
В разное время совладельцами ПТК были структуры, аффилированные с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным (Барсуковым), уголовным авторитетом Геннадием Петровым и Ильей Трабером по прозвищу Антиквар.
Дата: 06.06.2023
Копия в Google
Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год. То есть отследить, сколько денег они получили на аффилированные счета, а затем уточнить, сколько из них было заплачено налогов.
Дата: 27.04.2023
Копия в Google
До переоформления своего российского бизнеса (соучредителем, по личному признанию, выступает формально), который аффилирован с «Русбалом», по его словам, «руки не дошли».
Дата: 05.04.2023
Копия в Google