Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

[…] Согласно фабуле уголовного дела, в 2007-2010 годах неустановленные лица из числа руководства ООО «А В Т» заключили договоры займа, поставок автомобилей и аренды с аффилированными юрлицами (в деле упоминаются, в частности, фирмы «Автотрейд-Транс», «СФ-Финанс», «Вольво-Центр-Белгород») на общую сумму около 193 млн руб. Как считает следствие, данные сделки «не соответствовали рыночным условиям», «выходили за рамки разумного хозяйственного риска» и послужили причиной роста кредиторской ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

102. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

... аффилированным с банком компаниям, выдачу кредитов и списание средств со счетов клиентов без их ведома, а также выдачу заведомо невозвратных кредитов подставным компаниям. По фиктивным сделкам ВПБ выдавал кредиты аффилированным с Маркус и Беджамовым компаниям (включая Unifleet), говорится в иске. В системах банка делались отметки о выданных средствах, хотя фактически они выданы не были, сказано в документе. Эти деньги шли на погашение реальных обязательств Беджамова и иных, аффилированных с ним ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

103. Меркушкин клан.

Родные Меркушкина до недавнего времени официально владели долями в компании «Мордовцемент»: согласно списку аффилированных лиц за 2014 год, Александр Меркушкин владел 9,98% акций компании, а Сергей Меркушкин имел еще 8,34%.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

104. Как один офис двух генералов прокормил.

После осуждения Лесюка за мошенничество генеральный директор ООО «ДЭЗИС» Серей Владелинович Пономарев в 2010 году подал иск об истребовании из незаконного владения Елены Волощук и аффилированных с ней компаний, в т. ч. «Индекса», упомянутых зданий, с чем Арбитражный суд города Москвы согласился 25 декабря 2012 года.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

105. Ткачевское гостеприимство.

Когда охота Для развлечения и отдыха многие федеральные политики пользуются всевозможными «угодьями», «гостиничными комплексами» и «поместьями», записанными на аффилированных лиц. Значительная часть таких комплексов расположена в Краснодарском крае, где можно не только искупаться в море или поохотиться, но и в неформальной обстановке встретиться с первыми лицами страны.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

106. Ротенберга выселяют из Италии.

Первая из них включена в список аффилированных лиц принадлежащего Ротенбергу банка «Северный морской путь» («СМП банк») за II квартал 2014 г. Компанией Aurora 31 в равных долях владеют кипрские компании Logotax Developments и Olpon Investment, следует из отчета самой фирмы. А обе кипрские компании, в свою очередь, включены в тот же самый список аффилированных лиц «СМП банка».
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

107. Банковский бизнес по-русски.

Из кредитного портфеля в 3 млрд рублей два с половиной оказались на аффилированных структурах, на которых ничего нет. Понятно, что приходит новый собственник, но ответственность у предыдущих непрямая, доказать что-либо трудно», — объясняет он плюсы схемы.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

108. "Дима лучше знает".

Оригинал этого материала © igolkin, 12.05.2011 "Дима лучше знает" Слепая доверчивость совладельца "Ленты" Августа Мейера к собственным партнерам Костыгину и Ющенко пагубна для его бизнеса Виктор Корвин 5 мая Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил кассационную жалобу компании Luna Inc. — крупного акционера сети гипермаркетов «Лента» (30,8%), аффилированного с инвестиционными фондами «ВТБ-Капитал» и TPG, о признании недействительной регистрационной записи в ЕГРЮЛ о Сергее ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

109. Особенности пушкинского рейдерства.

В апреле 2006 года он выйдет из числа официально аффилированных к банку лиц, чтобы избежать обвинений в уголовно наказуемом «радении» своему предприятию.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

110. Заработал на государстве.

... а сам он ранее рассказывал “Ведомостям”, что купил “Телеком XXI” у российских граждан, аффилированных с Онэксимбанком. Трибунал считает, что, поскольку за Гальмондом стоял Рейман, уже занимавший в то время пост министра, продажу “Телеком XXI” следует расценивать как злоупотребление служебным положением. Почти суд Получить комментарии Реймана на обвинения трибунала вчера не удалось. Два дня назад он повторил, что “никогда не являлся бенефициаром фонда IPOC и аффилированных с ним компаний ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

111. Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Кредит так и не был возвращен, но при этом более $9 млн по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники оказались на счете ирландской компании, аффилированной с супругами Мурсекаевыми. Оттуда они перекочевали в один из люксембургских банков. Кроме того, топ-менеджмент «ВИМ-Авиа» признан виновным в закупках авиатоплива по завышенным ценам у аффилированных структур.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

112. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Они подозреваются в мошенничестве и хищении более 125 млн руб. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги в аффилированные организации, выдавая заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

113. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Вопросы следствия вызвал и торговый центр "Коламбус", принадлежащий семье Манашировых и аффилированным компаниям бывшего депутата Ильдара Самиева.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

114. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами банка компаниям, которые входили в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК). Также бывшее руководство Мособлбанка выводило средства, размещенные вкладчиками, за банковский баланс и затем похищало. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

115. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

По некоторым данным, его фирмы могли быть связаны и с компаниями, аффилированными с прежними руководителями Коми, ныне находящимися под арестом по обвинению в организованном преступном сообществе и мошенничестве.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

116. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

По версии следователей, аффилированные с ним компании взяли на развитие нефтяных месторождений у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены не были, а банку был причинен ущерб на сумму более $776 млн. ВТБ уже удалось добиться его частичной компенсации.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

117. Голландский суд признал законными претензии Yukos Capital S.a.r.l. к Роснефти на 13 млрд. руб.

В июле—августе 2004 года люксембургская компания Yukos Capital S.a.r.l., аффилированная с ЮКОСом (сейчас подконтрольна его бывшим менеджерам), выдала четыре займа на общую сумму 11,233 млрд руб. ОАО "Юганскнефтегаз", которое тогда являлось структурой ЮКОСа.
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

118. "Ист Лайн" уговорил Росимущество оставить его в покое.

Напомним, в феврале 2005 года Росимущество добилось в суде расторжения договора аренды аэродромного комплекса от 1998 года между ГУП "Администрация аэропорта Домодедово" и ЗАО "Международный аэропорт Домодедово", аффилированного с "Ист Лайном".
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

119. Портрет типичной жены губернатора.

Обобщенный портрет второй половинки губернатора получился следующим: средний возраст — 45 лет; количество детей — 2,27 (показатель выше средних значений по России); образование — высшее, почти в половине случаев медицинское; 23% работают, при этом 6% в косвенно аффилированных с госструктурами компаниях; 49% имеют бизнес, а 18% руководят НКО. Любопытная деталь — довольно редко губернаторы выбирают в супруги тех, с кем большая разница в возрасте.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

120. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Весьма закономерным выглядит и то, что в декабре 2018 года компания, находящаяся в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 млрд рублей, была отмечена премией «Звезда Дальнего Востока», которую вручали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google