Результаты поиска:

101. Офшорный сотник Герман Каплун.

Что касается торгов акциями компании между аффилированными структурами без раскрытия связи между ними, то это являются уголовным преступлением.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

102. Подушки безопасности Александра Карлина.

Эксперты рассказали, как за бюджетный счёт де-факто содержатся аналитический портал Doc22.ру и комментаторы в интернете, оплачивается "освещение деятельности" главы региона журналистами ТАСС и других федеральных СМИ, а руководство краевого телеканала "Катунь 24" "осваивает бюджеты" с привлечением аффилированных лиц и родственников.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

103. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Однако тут все не так просто: «НР-Банк» сам аффилирован с РИКом.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

104. Суконная правда.

И получается, что пять из них могли достаться аффилированным между собой фирмам, да еще, возможно, подконтрольным одному человеку — депутату подмосковной думы Алле Поляковой.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

105. "Воровать у государства надо красиво".

Дело в том, что я сам уже больше года обращаюсь в правоохранительные органы и Ямала, и Москвы с заявлениями и просьбой провести проверку в компаниях, аффилированных с «Ямалтрансстроем».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

106. Иван Иванович осваивает бюджет.

Так, ст. 16 закона «Об оценочной деятельности» гласит, что «юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в случаях, если оно является аффилированным лицом заказчика», а закон «О конкуренции» ограничивает участие в торгах для компаний, чьи полномочия ограничены любыми федеральными актами. Причем речь идет о любой аффилированной организации, в том числе аффилированной хотя бы на 1%.
Дата: 09.12.2010 Копия в Google

107. Министерское хозяйство.

Так, в 2000 г. Русская медицинская компания, «Медлизинг» и их совместная фирма «Инвестрегионлизинг» через аффилированные структуры (ООО «Химгарантконструкция», «Монтажстройконструкция» и «Академриэлтсервис») приобрели 15% Академхимбанка (впоследствии доля менялась, но всегда была миноритарной).
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

108. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

Между тем, в «Альфе» на эти заявления оперативно ответили, что ни «Альфа-Телеком» (в результате изменения структуры «Альфа-груп» телекоммуникационные активы «Альфа-Эко» переданы «Альфа-Телеком»), ни ее аффилированные компании не являются участниками процесса в Женеве, и арбитраж свои решения на «Альфа-Телеком» никоим образом не распространяет.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

109. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.

Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению»,— приводятся на сайте МВД РФ слова госпожи Волк.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

110. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Павел Сметана утверждает, что компания «Статус-групп» имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж в интересах аффилированной компании: «В феврале 2015-го моим заводам „внезапно“ отказали в выдаче акцизных марок без каких-либо оснований.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

111. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Они подозреваются в мошенничестве и хищении более 125 млн руб. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги в аффилированные организации, выдавая заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

112. Рублевские владения Руслана Горюхина.

В 2014 году собеседники «Ведомостей» называли Lenhart Global частью негласного холдинга Ротенбергов, в который вместе с ней входит «Стройгазмонтаж» и еще одна аффилированная с ними структура.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

113. Семейный след Ибрагима Казибекова в истории России.

В схеме по выводу бюджетных средств было задействовано предприятие, аффилированное с бывшим главным архитектором дагестанской столицы Магомедрасулом Гитиновым.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

114. С зятя Анатолия Сердюкова взять не с чего.

Как указывалось в заявлении, господин Пузиков, возглавляя ФГУП с декабря 2009 года до конца мая 2010 года, оформил с аффилированными с ним ООО фиктивные сделки.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

115. "Говорят, повесился".

Компания «Атлас-карт», аффилированная, по данным Republic, с Щербаковым, участвовала в нескольких проектах, помимо реформы кассовых аппаратов. В частности, она внедряла на коммерческом транспорте приборы, отслеживающие данные автомобилей, — тахографы, и в производстве новых биометрических паспортов. Кассовая реформа была последним крупным проектом, где участвовали аффилированные с Щербаковым структуры.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

116. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

О том, что Щербаков является выгодополучателем аффилированных между собой компаний, которые занимаются производством фискальных накопителей, сообщил в начале марта на заседании в Госдуме депутат Андрей Луговой.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

117. Из-под Rodex ушла земля.

Эти компании, аффилированные с Rodex, заключали с физлицами предварительные договоры купли-продажи участков, не оценивая рисков этих сделок: на тот момент указанная земля уже находилась в залоге у Райффайзенбанка, считает следствие. В обвинительном заключении говорится, что Евгений Родионов дал указание сотрудникам аффилированного с ним ООО "СМС-Финанс" перечислить деньги на его собственные счета по договорам займа.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

118. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Вопросы следствия вызвал и торговый центр "Коламбус", принадлежащий семье Манашировых и аффилированным компаниям бывшего депутата Ильдара Самиева.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

119. Общественник в законе:

Проще говоря — вероятно, были обналичены через одни и те же аффилированные с Цветковым юридические лица.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

120. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

МКБ в тот же день переуступил права требования «Профитинвесту» за 13,6 млрд руб. Через пять дней компании, подконтрольные аффилированным с банком людям, заложили «Профитинвесту» недвижимость, определив ее стоимость в сумме в 15,949 млрд руб. А 18 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию из-за падения капитала «для определения его объективного финансового положения», 22 декабря наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, а 21 января отозвал лицензию.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google