В ходе судебных разбирательств выяснилось, что IPOC был аффилирован с рядом других офшоров, которые контролировали крупные долю таких компаний, как «Мегафон», «Скай Линк», МТТ, холдинг «Телекоминвест» и т.д. (в России эти компании традиционно называли «питерской группой связистов»).
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
У «карандашей» есть аффилированная структура — ЧОП «Юпитер», до недавнего времени они со штаб-квартирой «карандашей» располагались в одном здании.
Дата: 29.01.2016
Копия в Google
Так, в декабре 2015 г. Роскомнадзор зарегистрировал в качестве СМИ телеканал Mediametrics, аффилированный с сервисом Mediametrics Германа Клименко, сообщал портал Firrma.
Дата: 19.01.2016
Копия в Google
В 2013–2015 годах организация получила 19 грантов на общую сумму свыше 35 млн руб. Крупные гранты получает некоммерческое партнерство «Ночная хоккейная лига» и аффилированное с ним некоммерческое партнерство «Коллегия хоккейных судей».
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
Конкурс на поставку медицинского оборудования стоимостью более 12 млрд рублей выиграла фирма, аффилированная с «Юниксом», при этом остальные претенденты были вытеснены откровенно административными методами.
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
По версии следствия, в республике на протяжении нескольких лет бюджетные средства инвестировались в перспективные предприятия, прежде всего агропрома и энергетики, которые затем продавались аффилированным с чиновниками фирмам.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич).
Дата: 18.09.2015
Копия в Google
60% акций принадлежит ЗАО «Система», также аффилированными лицами значатся ОАО «Научно-испытательный институт эргатических систем», ОАО «Новосибирское производственное объединение «Луч», Баранов Антон Юрьевич, Ушакова Анна Николаевна, Ветрогонский Алексей Сергеевич, Клевцова Надежда Валерьевна, Абрамов Михаил Леопольдович, Полихова Юлия Дмитриевна.
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась",— рассказал источник "Ъ".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений, которые легли в основу уголовных дел. Следует сразу сказать, что многие дела относятся к периоду 2011-2013гг.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
Рейдерский захват "Дорспецстроя" По информации СМИ, «Дорспецстрой» пал жертвой масштабного рейдерского захвата, в результате которого контроль над ним сейчас осуществляют чиновники правительства Воронежской области через аффилированные структуры.
Дата: 06.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
Ее доля, как следует из данных кипрского регистра компаний, перешла к Araza Holdings Limited, зарегистрированной на Каймановых островах по тому же адресу, что и Lapidem Limited, аффилированная с Дитцем.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
Поставщиками ООО естественно стали аффилированные с Костыгиным компании — он же начинал предпринимательскую деятельность с торговли продуктами питания, поэтому на их закупку директор ЯШЗ денег не жалел.
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
Теперь мы знаем, кто, что, по какой цене и кому поставил, и даже можем проследить, насколько поставщик аффилирован с заказчиком.
Дата: 10.03.2015
Копия в Google
Как пишет госпожа Голикова, экс-руководитель ФЦЦС Евгений Ермолаев через Национальную ассоциацию сметного ценообразования, "аффилированную лично с ним и его супругой, выстроил систему коммерческих организаций", разрабатывающих индивидуальные и отраслевые сметные нормативы.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google