В итоге, после ее банкротства, и краха аффилированных с ней компаний РСА пришлось погасить долги этих организаций на рекордную даже по нынешним временам сумму — почти в 1,5 млрд рублей.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Информация к размышлению: в 2004—2006 годах в списке аффилированных лиц краснодарского Крайинвестбанка официально значился некто Александр Ткачев.
Дата: 01.02.2016
Копия в Google
По данным списка аффилированных лиц «Заслона» на 31 декабря 2014 г., его акционерами были ЗАО «Система» (60%) и ОАО «УК «Ленинец» (40%). Единственный акционер ЗАО «Система» — Горбунов (данные ЕГРЮЛ на октябрь 2014 г.). Владелец ОАО «УК «Ленинец» — Кира Евгеньевна Турчак, жена псковского губернатора: 0,1% принадлежит ей напрямую, 99,9% — через ООО «Ак-инвест» (данные списка аффилированных лиц УК «Ленинец» на 31 марта 2015 г.).
Дата: 30.06.2015
Копия в Google
Но в списках аффилированных лиц «Газпрома» и Газпромбанка такой компании нет. А источники, близкие к руководству концерна и банка, уверяют, что доля в Tancredo есть у структур «Итеры».
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
Так, в 2000 г. Русская медицинская компания, «Медлизинг» и их совместная фирма «Инвестрегионлизинг» через аффилированные структуры (ООО «Химгарантконструкция», «Монтажстройконструкция» и «Академриэлтсервис») приобрели 15% Академхимбанка (впоследствии доля менялась, но всегда была миноритарной).
Дата: 02.02.2010
Копия в Google
«Эргеном» владели Шумков и Кузьмин, а совладельцами «ТИК» выступали фирмы «БХМ» и «Финансовая компания Петролиум», аффилированные с Кузьминым и Петровым.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
Указанные компании являются аффилированными лицами по отношению к холдингу «Ренова Оргсинтез», поскольку генеральный директор ООО «Промхимия» Тихомиров П.В. одновременно выступает генеральным директором ООО «Технокомп» и заместителем генерального директора холдинга «Ренова Оргсинтез».
Дата: 19.12.2006
Копия в Google
Из достоверных источников нам стало известно, что 6,7% акций ОАО «Тольяттиазот», которые консолидированы одной из аффилированных с Synttech компанией, куплены у недобросовестного приобретателя.
Дата: 19.09.2005
Копия в Google
Между тем, в «Альфе» на эти заявления оперативно ответили, что ни «Альфа-Телеком» (в результате изменения структуры «Альфа-груп» телекоммуникационные активы «Альфа-Эко» переданы «Альфа-Телеком»), ни ее аффилированные компании не являются участниками процесса в Женеве, и арбитраж свои решения на «Альфа-Телеком» никоим образом не распространяет.
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
В нем принял участие фактически один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стенс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б. Березовский и Р. Абрамович, что привело к отсутствию конкуренции. 24 октября 1996 года РФФИ был проведен инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО "Сибнефть", составляющих 15% его уставного капитала. На данном конкурсе также отсутствовала конкурсность, так как был лишь один участник в образе двух аффилированных фирм (ЗАО "Фирма ...
Дата: 23.12.2002
Копия в Google
В нем принял участие фактически один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стенс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б. Березовский и Р. Абрамович, что привело к отсутствию конкурсности. 24 октября 1996 года РФФИ был проведен инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО "Сибнефть", составляющих 15% его уставного капитала. На данном конкурсе также отсутствовала конкурсность, так как был лишь один участник в образе двух аффилированных фирм (ЗАО "Фирма ...
Копия в Google
При участии заместителей директора с 2011 по 2015 год по завышенной цене у аффилированных организаций-посредников ООО «Комигазтранс» и ООО «Региональная сетевая компания» (Киров) приобреталось электрооборудование, которое посредники по отпускной цене покупали у изготовителей.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
Несмотря на то что американские юридические консультанты неоднократно указывали, что суды США удовлетворяют аналогичные иски только в исключительных случаях и фактически шансы на успех по данной категории дел являются минимальными, представителям БМ-банка удалось доказать, что господином Исмаиловым и аффилированными с ним людьми использовалась разветвленная сеть юридических лиц для вывода кредитных средств.
Дата: 26.03.2021
Копия в Google
Она усмотрела в действиях должностных и аффилированных лиц банка признаки нескольких преступлений — мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
Прокурорская проверка показала, что во владении Шестуна находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб. […] Адвокат находящегося под арестом с лета прошлого года Шестуна Сергей Малюкин рассказал РБК, что имущество, о котором рассказала Генпрокуратура, не имеет отношения к Шестуну и неподконтрольна ему ни через знакомых, ни через аффилированных лиц. «Для семьи эта новость оказалась сюрпризом», — добавил Малюкин.
Дата: 16.01.2019
Копия в Google
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров.
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ. Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем выводит денежные средства, которые в ином случае могли бы пойти на покрытие долгов АМТ-Банка перед вкладчиками.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google