Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Аффилированных с". Результатов: аффилированных - 1502 .
Результаты с 141 по 160 из 1502.

Результаты поиска:

141. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
... По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди которых бывшие руководитель аппарата акимата области Керимов, начальник управления финансов акимата области Джантемиров, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Джиенбаев, заместитель директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаев, а также директор аффилированных предприятий и лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств», — добавил представитель финполиции ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google
142. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
В суде обнаружилось, что Михеевым О.Л. были скрыты от покупателя — ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» — неотраженные на балансе банка задолженности на сумму 1,4 миллиарда рублей перед аффилированными ему коммерческими структурами.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
143. Занял, "кинул", в тюрьму.
"Сообщество мошенников" Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
144. "Козлы отпущения".
Указанные компании являются аффилированными лицами по отношению к холдингу «Ренова Оргсинтез», поскольку, как утверждает в иске г-н Запарин, генеральный директор ООО “Промхимия» Тихомиров П.В. одновременно выступает генеральным директором ООО «Технокомп» и заместителем генерального директора холдинга «Ренова Оргсинтез».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google
145. "Дочки" и "сынки" "Газпрома"-2.
Однако наиболее интересными являются отношения «Газпрома» со своими многочисленными аффилированными структурами, куда газовый монополист постепенно выводит наиболее ценные активы, пытаясь укрыть их от пристального внимания государства и акционеров.
Дата: 20.04.2001 Копия в Google
146. Банки-2004
В результате прежняя доля Андрея Андреева, которой он владел через аффилированные структуры (90%), сократилась до 18% на первом этапе увеличения капитала и до 9% -- на втором. Копия в Google
147. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".
В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google
148. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.
В разное время через аффилированные структуры экс-банкиру принадлежали «Новинский пассаж», второй часовой завод «Слава», 2 тыс. га земли в Подмосковье, подмосковный поселок Family Club, торгово-развлекательный центр в Новосибирске.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google
149. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
Она усмотрела в действиях должностных и аффилированных лиц банка признаки нескольких преступлений — мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
150. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.
... обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить. — Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google
151. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.
Кроме того, как говорится в сообщении, в деятельности бывших топ-менеджеров выявили многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google
152. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.
Прокурорская проверка показала, что во владении Шестуна находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб. […] Адвокат находящегося под арестом с лета прошлого года Шестуна Сергей Малюкин рассказал РБК, что имущество, о котором рассказала Генпрокуратура, не имеет отношения к Шестуну и неподконтрольна ему ни через знакомых, ни через аффилированных лиц. «Для семьи эта новость оказалась сюрпризом», — добавил Малюкин.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google
153. Недоимка выросла на БАДах.
Сотрудники СКР полагают, что в роли поставщиков ингредиентов выступали аффилированные с «Пандой» и взаимозависимые производители, а обозначенная в контрактах цена была искусственно завышена.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
154. Игорю Савинцеву пересчитали ущерб в срок.
По материалам следствия, градоначальник передал в аренду по заниженной стоимости пять земельных участков фирмам, аффилированным с его сыновьями, причинив городской казне ущерб в размере 17 млн руб. Сити-менеджером 650-тысячсного Барнаула Игорь Савинцев, прежде работавший первым вице-мэром по градостроительству и земельно-имущественному комплексу, стал в 2010 году.
Дата: 27.03.2017 Копия в Google
155. Захарченко работал не за процент.
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google
156. Уход от налогов по-кубански.
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Раскрыв все описанные выше комбинации, финансовые полицейские установили, что «преступный доход, полученный Шамара А.А., мог быть легализован путем проведения финансовых операций, связанных с оплатой аффилированной ООО «ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google
157. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.
Следователи подозревают, что с их подачи аффилированные с ОГО предприятия получили кредиты, которые затем были похищены.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
158. Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт.
Сливки с нее снимут компании, аффилированные с сыном губернатора — предпринимателем и депутатом Никитой Гордеевым.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google
159. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.
Почерк тот же: нелегитимные документы, подкуп, «спортсмены», захват, новая охранная организация и т.д. Пока судебные тяжбы вокруг центральной российской компании ТД Nemiroff продолжались, по инициативе Я. Грибова и А. Кипиша в России была зарегистрирована новая альтернативная компания «Немирофф Водка Рус» на частное аффилированное лицо (позже Я. Грибов и А. Кипиш под судебным давлением А. Глуся были вынуждены ввести ее официально в группу компаний).
Дата: 07.10.2013 Копия в Google
160. Отжать "Евразию" у кредиторов.
26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ. Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем выводит денежные средства, которые в ином случае могли бы пойти на покрытие долгов АМТ-Банка перед вкладчиками.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76

Последние запросы

Дик
Дорогие часы
Водочные короли
МАТЧ
Васильев Владимир
Майоров Александр
Делала минет
М.б.а
Мартынов самара
Андрей Максимов
Титов борис юрьевич
ФАВОРИТ
Апрель
Авангард юридическая компания
Федоров сергей
6 служба
Июль
Ельцин центр
Три а
Захват красного октября
Алмазовы
Скандалы с прокурорами AND 1=1
Генерал алтынов
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ && банк | центробанк | набиуллина && банк | банковский | кредитная | платежная && система | финтех | сбербанк | втб | банк && точка | банк && стартап | ликвР
Вор в законе коля
27 февраля
! пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
A' or 3=3--
8
Октябрь
Малкина
Нк Альянс
27 февраля
ОАО «Финансовая компания»
Крюков
За январь 2020
Взлом хакеры
Неделя
Арест в МВД московской области
Управление \\\"к\\\"
Газета сегодня
Живет в сочи
Юнус
24 января 2011 года
Фсб в регионах
Валентины Матвиенко
Сегодня
Коллегия адвокатов адвокат
НоЯбрь
Миллиард
Позднышев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru