Сардана Авксентьева Остальные члены фракции — Владимир Плякин (экс-заместитель руководителя Департамента (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, работал в Москве), Амир Хамитов (бизнесмен, аффилирован с букмекерским бизнесом, декларированный доход за 2021 год составляет более 500 млн рублей), Роза Чемерис (баллотировалась от Дальнего Востока, бизнес-партнер ее мужа Руслан Кондратов был крупным спонсором партии) и Григорий Шилкин ...
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
За Хуснуллиным в Москву последовали и подрядчики: за семь лет (с 2011 по 2018 год) компании, аффилированные с людьми Хуснуллина в Татарстане, получили госконтракты на 490 млрд рублей.
Дата: 25.10.2022
Копия в Google
— Когда-нибудь Appleby или оказывающие услуги структуры фирмы соглашались на такое или подписывали подобные документы?» — спрашивает он. Как минимум в одном случае Meridian предпочла, чтобы аффилированной фирмой занимался другой регистрационный агент — чтобы, как выразился один из сотрудников, избежать «очередной затратной по времени и деньгам процедуры Appleby, связанной с KYC».
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
В 2016 году она перевела апартаменты в собственность кипрского офшора Ablorento Investment Ltd, аффилированного с Ланфранко Чирилло.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
Первый — НКО «Мобильная карта», аффилированная с «Лигой ставок» (30% ЦУПИСа принадлежит совладельцам «Лиги ставок», еще 10% — у совладельца Betcity Сергея Самсоненко), и второй — созданный на базе Qiwi.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Аффилированные с двумя бизнесменами компании, по оценкам газеты «Деловой Петербург», сейчас контролируют около 90% похоронного рынка города.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
Interhub же стала своего рода «компанией-прокладкой» — среди ее акционеров была все та же Mansef или аффилированные с ней структуры.
Дата: 12.09.2017
Копия в Google
Кроме того, в ассоциацию входит и фирма «Остров Сахалин», аффилированная с «Гидростроем», хотя, например, и.о. начальника управления по Приморскому краю и Сахалинской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Э. Мун в своих обращениях в прокуратуру и МВД о деятельности «Гидростроя» напрямую включает ЗАО «Остров Сахалин» в группу предприятий Верховского.
Дата: 21.12.2015
Копия в Google
Управляющая компания "Масштаб": 13 тыс. га В конце 2006 года о планах освоения своих земель объявила УК "Масштаб" (учредители -- девелоперская компания "Авгур Эстейт" и аффилированная с Собинбанком "Инвестбилдинг Групп").
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Вы помните, что в 2001 году мы купили на открытом аукционе четыре энергетические компании через аффилированные структуры.
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
Вчера работниками городских служб, аффилированными с группой компаний "СОК", был произведен массовый незаконный снос рекламных конструкций, принадлежащих фирме моей дочери.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
... независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются в капитале в качестве взноса в уставный капитал или эмиссионного дохода, или та же цепочка с использованием формы «учета» векселей учредителей с последующей выдачей долгосрочных кредитов аффилированным с ними структурам) Сделанный вывод подтверждается динамикой выдачи кредитов, работающих (рисковых) активов и уставного капитала в период последних эмиссий 2002-2003 г. 8) данные о выполнении нормативов ЦБ РФ в свободном доступе отсутствуют ...
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
Все они были однояйцевыми близнецами, и за всеми ними стояли одни и те же люди, аффилированные с одним известным олигархическим холдингом.
Дата: 08.09.2005
Копия в Google
права и обязанности исполнительного органа ОАО «Битран» переданы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», который в соответствии с данным договором осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, распоряжается его имуществом, утверждает штаты, заключает от его имени сделки и т.д, фактически и юридически являясь его аффилированным лицом.
Дата: 23.07.2004
Копия в Google
... иска о расторжении Договора №176 в арбитражный суд, все эти акции за один день (16 ноября 1997 г.) были опять перепроданы уже четырем юридическим лицам: ООО «Гейм» - 124 740 шт.; АОЗТ «Аннет» - 499 110 шт.; ООО «Самоцвет» - 415 803 шт. и ООО «Ринг» - 582 124 шт. При этом, согласно письма от 07.10.99 г., адресованном в Мингосимущество России и МАП России, РФФИ утверждал, что все вышеперечисленные общества, в том числе ЗАО «М-Реестр», являются аффилированными лицами группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС ...
Дата: 25.07.2003
Копия в Google